Ухвала суду № 68746466, 11.09.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/3082/17

1-кс/357/3565/17

Категорія 24

У Х В А Л А

11 вересня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Кричевській Н.В.,

за участю слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області Вергелес І. М.,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №32017110080000001 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

05 вересня 2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області Вергелес І. М. за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів їй та слідчому слідчої групи з розслідування кримінального провадження ОСОБА_2, а саме, до документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ «Оптіма-Констракт» (код ЄДРПОУ 36957042) з: ДП «Київське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00991373), ДП «Клавдіївське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992065), ДП «Фастівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992059), ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «Атріо» (код ЄДРПОУ 39436031), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ «Лікс груп» (код ЄДРПОУ 39284846), що знаходяться у володінні ОСОБА_3 (АДРЕСА_1), з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів, яке мотивоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32017110080000001 від 01.02.2017, щодо ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Оптіма-Констракт» (код ЄДРПОУ 36957042), податкова адреса: м. Київ, вул. Васильківська буд. 34, корпус В, оф. 232, під час проведення якого встановлено, що ТОВ «Оптіма-Констракт» занижено податок на прибуток в розмірі 676 250 грн, та податок на додану вартість в розмірі 724 681 грн., діяння cлужбових осіб ТОВ «Оптіма-Констракт» призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, а саме - 1 400 931 грн.

Встановлено, що директором ТОВ «Оптіма-Констракт» ОСОБА_4 30 березня 2016 року передано первинні документи ТОВ «Оптіма-Констракт», а саме документи по взаємовідносинам з: ДП «Київське лісове господарство», ДП «Клавдіївське лісове господарство», ДП «Фастівське лісове господарство», ТОВ «Ленд Росс», ТОВ «Інком Строй», ТОВ «Лікс Груп», ТОВ «Атріо» у володіння адвоката ОСОБА_3, що засвідчує Акт приймання-передачі первинних бухгалтерських документів від 30.03.2016 року, а тому тимчасовий доступ необхідний з метою вилучення оригіналів документів ТОВ «Оптіма-Констракт» по взаємовідносинам з: ДП «Київське лісове господарство», ДП «Клавдіївське лісове господарство», ДП «Фастівське лісове господарство», ТОВ «Ленд Росс», ТОВ «Інком Строй», ТОВ «Лікс Груп», ТОВ «Атріо», оскільки вони можуть бути використані для проведення судових експертиз. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт безтоварності проведених операцій.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та пояснила, що тимчасовий доступ до документів необхідний з метою встановлення обставин справи, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, так як в інший спосіб перевірити факти, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування неможливо, а тому просить клопотання задовольнити, дати дозвіл на доступ до документів, які перебувають у володінні адвоката ОСОБА_3 в зв»язку з його адвокатською діяльністю.

Володілець документів, адвокат ОСОБА_3, попереджений належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, що не являється перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задоволенню не підлягає як таке, що подане до слідчого судді всупереч вимогам закону, ст.ст. 160,161 КПК України, згідно вимог яких слідчий має право під час досудового розслідування звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів за винятком, зазначених у ст. 161 КПК України, відповідно до вимог якої прямо заборонено доступ до документів, -листування або іншої форми

обміну інформацією між захисником та його клієнтом у зв»язку з наданням правової допомоги.

Захисник ОСОБА_3 надає правову допомогу директору ТОВ «Оптіма-Констракт» ОСОБА_4, під час чого ним згідно акту прийому-передачі від 30 березня 2016 року і було отримано первинні документи ТОВ «Оптіма-Констракт», а тому в силу закону до зазначених документів доступ заборонено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 161,163, 309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області Вергелес І. М., про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №32017110080000001 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Закаблук