Ухвала суду № 68741535, 04.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50829/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. при секретарі Лапцун В.В., за участю слідчого Шипки О.С., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шипки О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

01 вересня 2017 року до слідчого судді Печерського районного суду м.Києва звернувся із клопотанням слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шипка О.С., погодженим з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Чухлебовим І.В., про тимчасовий доступ до всіх матеріалів податкової звітності та податкових справ ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ», код 39727750, та ТОВ «БРАЙТОН ЛТД», код 39641380, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Сумській області, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснюється.

Слідчий Шипка О.С. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 за фактами доведення колишніми службовими особами до неплатоспроможності ПАТ КБ «ПриватБанк», фальсифікації колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи, створення злочинної організації, керівництва такою організацією та участі у ній колишніх посадових та службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч. 1 ст. 220-2 та ч. 1 ст. 255 КК України.

Так, колишнім керівництвом ПАТ КБ «ПриватБанк» упродовж жовтня - листопада 2016 року надано кредити низці підприємств, в тому числі ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ», код 39727750, та ТОВ «БРАЙТОН ЛТД», код 39641380, у розмірі 126,9 млрд. грн. на строк від 8 до 10 років за ставкою 10,5 відсотків річних. Постановою Кабінету Міністрів України № 961 від 18.12.2016 прийнято рішення про придбання державою в особі Міністерства фінансів акцій ПАТ КБ «ПриватБанк» у повному обсязі за одну гривню.

Під час досудового розслідування слідчий слідчої групи ОСОБА_3 звернувся до Державної податкової інспекції у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області з приводу надання наявних в установі відомостей щодо господарської діяльності ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ» та ТОВ «БРАЙТОН ЛТД», які мають значення для досудового розслідування. Листами № 5075/10/18-28-12-01-46 від 17.07.2017 та № 5237/10/18-28-12-01-46 від 20.07.2017 ГУ ДФС у Сумській області відмовлено у наданні запитуваних відомостей з посиланням на необхідність отримання слідчим відповідного рішення слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, відомості, що містяться в матеріалах податкової звітності та податкових справ вказаних юридичних осіб, мають суттєве значення для встановлення обставин здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання в ПАТ КБ «ПриватБанк» кредитів ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ» та ТОВ «БРАЙТОН ЛТД» під час вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вказані відомості будуть мати доказове значення, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шипки О.С. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шипці Олександру Сергійовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до всіх матеріалів податкової звітності та податкових справ ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ», код 39727750, та ТОВ «БРАЙТОН ЛТД», код 39641380, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Сумській області, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/50829/17-к.

Примірник 2 - надано слідчому Шипці О.С.

Слідчий суддя В.А. Писанець