Ухвала суду № 68730914, 08.09.2017, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/9801/17

Провадження №1-кс/219/2034/2017

У Х В А Л А

про арешт майна

8 вересня 2017 року слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Чопик О.П., з участю: секретаря Чубикало О.А., прокурора Шабаліна С.В., розглянувши клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Шабаліна С.В. про арешт майна,

в с т а н о в и в :

в провадженні Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за номером 12017050150000386 10 лютого 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.

8 вересня 2017 року прокурор Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Шабалін С.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 7 вересня 2017 року під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні Артемівської місцевої прокуратури Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область, м.Бахут, вул.Миру, 45, на підставі ухвали слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 21 серпня 2017 року було оглянуто та тимчасово вилучено наступні документи: оригінал Договору постачання №01/12/16-КОС від 1 грудня 2016 року між МПП «БМД И КО» та ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ», всього на 3 аркушах; оригінал Рахунку-фактури № СФ-0000022 від 9 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші; оригінал рахунок-фактура № СФ-0000023 від 13 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші; оригінал видаткової накладної № РН-0000004 від 16 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші; оригінал видаткової накладної № РН-0000003 від 16 грудня 2016 року всього на 1 аркуші; оригінал сертифікату відповідності на блок ємностей вторинної (біологічної) очистки CLEAN ORGANIC - 70 BU (серія СП 000107 від 15 грудня 2016 року), всього на 1 аркуші; оригінал сертифікату відповідності на відстійник-сбражіватель CLEAN ORGANIC 34 (серія СП 000106 від 15 грудня 2016 року), всього на 1 аркуші; завірена належним чином копія Статуту ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ», всього на 6 аркушах; завірені належним чином копії реєстраційних документів ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ», а саме: копія Відомостей з ЄДРПОУ, копія Виписки з ЄДРПОУ, копія Витягу з ЄДРПОУ, копія Витягу з реєстру платників податку на додану вартість, всього на 6 аркушах; завірена належним чином копія Протоколу №1 установчих зборів ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ» від 2 березня 2016 року про призначення директора, всього на 1 аркуші; завірена належним чином копія Наказу №1 від 3 березня 2016 року про призначення директора товариства, всього на 1 аркуші; завірена належним чином копія посадової інструкції директора, всього на 3 аркушах; оригінал договору №07/12/16 від 7 грудня 2016 року між ПП «Завод Металомонтаж» та ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ», всього на 2 аркушах; оригінал специфікації №1 до договору № 07/12/16 від 7 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші; оригінал видаткової накладної № РН-0000185 від 16 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші; оригінал видаткової накладної № РН-0000197 від 16 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші; оригінал договору постачання № 02.12.16 від 2 грудня 2016 року між ТОВ «ЛОКМІКС» та ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ», всього на 3 аркушах; оригінал видаткової накладної РН-44 від 16 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші; оригінал видаткової накладної № РН-45 від 16 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші; оригінал видаткової накладної РН-46 від 16 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші; оригінал видаткової накладної РН-50 від 16 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші; оригінал видаткової накладної № 65 від 15 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші; оригінал рахунку на оплату № 70 від 30 листопада 2016 року, всього на 1 аркуші; оригінал рахунку на оплату № 47 від 12 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші; оригінал видаткової накладної № 26 від 12 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші; технічна документація відповідно до якої здійснювалось виготовлення блоку ємностей вторинної (біологічної) очистки CLEAN ORGANIC - 70 BU, відстійника-сбражівателя CLEAN ORGANIC 34, всього на 81 аркуші, власником яких є ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ», та які були надані керівником ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ» ОСОБА_2 - шляхом тимчасової, до скасування у встановленому порядку Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, заборони відчужувати, користуватися та розпоряджатися цим майном. Просить задовольнити клопотання, оскільки таке майно є засобом доказування злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.

Згідно з ч.1 ст.170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України).

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні номер 12017050150000386 встановлено, що 10 лютого 2017 року до Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшло письмове повідомлення від Бахмутського МВ УСБУ в Донецькій області про те, що 19 грудня 2016 року між мале приватне підприємство (надалі за текстом - МПП) «БМД И КО» та Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради укладено акт прийому-передачі обладнання №1, придбаного підрядною організацією за вищезазначеним договором, на загальну суму 8 932 188, 26 грн. Зазначене обладнання МПП «БМД И КО» (ЄДРПОУ 20346597) придбало у ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 40319054), юридична адреса: Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Гоголя, буд. 83, кв. 27, яке згідно наданих документів та сертифікатів являється його виробником. В дійсності встановлено, що вказані документи та сертифікати про виробництво фіктивні, а саме обладнання ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 40319054) закуплене у іншої комерційної структури за значно нижчою ціною. Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 40319054), здійснює свою господарську діяльність та розташоване за юридичною адресою: вул. Гоголя, буд. 83, кв. 27, м. Запоріжжя, Запорізька область. В ході досудового розслідування встановлено, що 3 листопада 2016 року між Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради та МПП «БМД И КО» укладено договір № 96/11 на виконання робіт з «Реконструкції очисних споруд каналізації с. Красне Артемівського району Донецької області», ціна договору складає 15 850 000,00 грн.

7 вересня 2017 року у приміщенні Артемівської місцевої прокуратури Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область, м.Бахут, вул.Миру, 45, на підставі ухвали слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 21 серпня 2017 року оглянуто та тимчасово вилучено вказані в клопотанні документи у директора ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ".

Постановою прокурора Артемівської місцевої прокуратури від 7 вересня 2017 року зазначені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за номером 12017050150000386 10 лютого 2017 року.

Частиною 3 ст.170 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Представник ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" в судове засідання не з'явився, подавши клопотання про проведення судового засідання без його участі та про відсутність заперечень проти арешту вилученого майна.

Заслухавши думку прокурора, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 Кримінального процесуального кодексу України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та потребує збереження як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 7 вересня 2017 року в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні Артемівської місцевої прокуратури Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область, м.Бахут, вул.Миру, 45, а саме на:

-оригінал Договору постачання №01/12/16-КОС від 1 грудня 2016 року між МПП «БМД И КО» та ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ», всього на 3 аркушах;

-оригінал Рахунку-фактури № СФ-0000022 від 9 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші;

-оригінал рахунок-фактура № СФ-0000023 від 13 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № РН-0000004 від 16 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № РН-0000003 від 16 грудня 2016 року всього на 1 аркуші;

-оригінал сертифікату відповідності на блок ємностей вторинної (біологічної) очистки CLEAN ORGANIC - 70 BU (серія СП 000107 від 15 грудня 2016 року), всього на 1 аркуші;

- оригінал сертифікату відповідності на відстійник-сбражіватель CLEAN ORGANIC 34 (серія СП 000106 від 15 грудня 2016 року), всього на 1 аркуші;

-завірену належним чином копія Статуту ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ», всього на 6 аркушах;

- завірені належним чином копії реєстраційних документів ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ», а саме: копія Відомостей з ЄДРПОУ, копія Виписки з ЄДРПОУ, копія Витягу з ЄДРПОУ, копія Витягу з реєстру платників податку на додану вартість, всього на 6 аркушах;

-завірену належним чином копія Протоколу №1 установчих зборів ТОВ «КОХАВ- ІНЖИНІРИНГ» від 2 березня 2016 року про призначення директора, всього на 1 аркуші;

-завірену належним чином копія Наказу №1 від 3 березня 2016 року про призначення директора товариства, всього на 1 аркуші;

-завірену належним чином копія посадової інструкції директора, всього на 3 аркушах;

-оригінал договору №07/12/16 від 7 грудня 2016 року між ПП «Завод Металомонтаж» та ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ», всього на 2 аркушах;

-оригінал специфікації №1 до договору № 07/12/16 від 7 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № РН-0000185 від 16 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № РН-0000197 від 16 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші;

-оригінал договору постачання № 02.12.16 від 2 грудня 2016 року між ТОВ «ЛОКМІКС» та ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ», всього на 3 аркушах;

-оригінал видаткової накладної РН-44 від 16 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № РН-45 від 16 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної РН-46 від 16 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної РН-50 від 16 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 65 від 15 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші;

-оригінал рахунку на оплату № 70 від 30 листопада 2016 року, всього на 1 аркуші;

-оригінал рахунку на оплату № 47 від 12 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші;

-оригінал видаткової накладної № 26 від 12 грудня 2016 року, всього на 1 аркуші;

-технічну документацію, відповідно до якої здійснювалось виготовлення блоку ємностей вторинної (біологічної) очистки CLEAN ORGANIC - 70 BU, відстійника-сбражівателя CLEAN ORGANIC 34, всього на 81 аркуші,

які перебувають у володінні ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ», та які були надані керівником ТОВ «КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ» ОСОБА_3

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, можуть подати клопотання про скасування арешту майна в порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 Кримінального процесуального кодексу України.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.П.Чопик