Ухвала суду № 68726512, 07.09.2017, Берестинський районний суд Харківської області (до 25.04.2025 - Красноградський районний суд Харківської області)

Справа № 631/570/17

Провадження № 1-кс/626/399/2017

УХВАЛА

07 вересня 2017 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області Константинов Д.С., за участю: прокурора Біляєва Є., секретаря А.Г. Краєвої, розглянув у судовому засіданні клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Стародубцева В.М. про доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12017220390000016 від 10.01.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції Стародубцев В.М. звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей та документів ТОВ «Портмоне», що містять інформацію про повний номер картки отримувача, на який 08.01.2017 року о12:28:00 з карткового рахунку ОСОБА_2 були перераховані грошові кошти в сумі 1116,00 грн.

Так, 10.01.2017 до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, про те, що близько 12 години 08.01.2017 не відома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1116 гривень які знаходились на її картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_4 емітовану АТ «Ощадбанком».

За вказаним фактом 10.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12017220390000016 за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, яка повідомила, що близько 12 години 08.01.2017 вона узяла свій мобільний термінал № НОМЕР_1 мобільного оператору мережі ТОВ «лайфселл» та побачила «SMS» від мобільного терміналу № НОМЕР_2 мобільного оператора мережі ТОВ «ТриМоб» в якому було зазначено, що «Ощадбанк, Ваша зарплатна карточка заблокована». Після чого ОСОБА_2 зателефонувала на вказаний номер в «SMS», а саме № НОМЕР_2 мобільного оператора мережі ТОВ «ТриМоб», з метою з'ясування обставин блокування її карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_4 емітовану АТ «Ощадбанком». Після чого невідома особа пояснила, що стався збій в системі і для відновлення і розблокуванні її карткового рахунку (платіжна картка) вона повинна назвати останні чотири цифри свого карткового рахунку (платіжна картка) та свій пін код, що ОСОБА_2 і здійснила, назвавши не відомої особі останні чотири цифри свого карткового рахунку (платіжна картка) емітованої АТ «Ощадбанк» та свій пін код, після чого на її мобільний термінал № НОМЕР_1 мобільного оператору мережі ТОВ «лайфселл», надійшло «SMS» повідомлення про розблокування її карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_4 емітовану АТ «Ощадбанком» та в подальшому надійшло друге повідомлення про зняття з її карткового рахунку (платіжна картка) грошових коштів у сумі 1116 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.01.2017 з карткового рахунку (платіжна картка) ОСОБА_2 під № НОМЕР_4 емітовану АТ «Ощадбанком», були зняти грошові кошти у розмірі 1116 грн. на картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_5 та зняти грошові кошти у розмірі 46 гривень 50 копійки на оплату мобільного терміналу № НОМЕР_3 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна».

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому під час проведення досудового розслідування 21.02.2017 було винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_4 емітовану АТ «Ощадбанком» на ім'я ОСОБА_2, за період з 08.01.2017 по час дії ухвали слідчого судді, яке 22.03.2017 розглянуто слідчим суддею Красноградського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 13.04.2017 в Харківському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_4 емітовану АТ «Ощадбанк» відкритого на ім'я ОСОБА_2, під час якого було встановлено, що згідно виписки по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_4 емітовану АТ «Ощадбанк» за період з 08.01.2017 по 12.04.2017, а саме 08.01.2017 здійснений переказ з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_4 грошових коштів у сумі 1116,00 гривень, які були перераховані через - «UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1 557341» на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_5 емітовану ПАТ КБ «ПриватБанк», згідно квитанції ТОВ «Портмоне», - Код авторизації: 557341, від 08.01.2017 о 12:28:00 години, ID: 254437155, термінал: 333088.

Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про повний номер картки отримувача, а саме карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_5, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у власності ТОВ «Портмоне», ідентифікаційний номер 31868613, розташованого за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новоконстантинівська, 18 «В».

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську тайну, охоронювану законом таємницю (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТМОНЕ» ідентифікаційний номер 31868613, а саме інформацію про повний номер картки отримувача, а саме карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_5 на який 08.01.2017 о 12:28:00, код авторизації: 557341, ID: 254437155, термінал: 333088 з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_4 емітовану АТ «Ощадбанком» який належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, були перераховані грошові кошти у сумі 1116,00 грн, яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТМОНЕ» ідентифікаційний номер 31868613, розташованого за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новоконстантинівська, 18 «В».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції Стародубцева В.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Стародубцеву Володимиру Михайловичу та старшому оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Хаменушко Сергію Петровичу тимчасовий доступ до речей та документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТМОНЕ» ідентифікаційний номер 31868613, що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформацію про повний номер картки отримувача, а саме карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_5 на який 08.01.2017 о 12:28:00, код авторизації: 557341, ID: 254437155, термінал: 333088 з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_4 емітовану АТ «Ощадбанком» який належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, були перераховані грошові кошти у сумі 1116,00 грн., що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТМОНЕ» ідентифікаційний номер 31868613, розташованого за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новоконстантинівська, 18 «В».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду Константинов Д.С.