Постанова № 68726191, 30.06.2014, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/334/2014 Справа №641/4485/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Музиченко В.О.

при секретарі Буняєвій М.А.

за участі слідчого Коцинян В.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220540000936 від 02.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220540000936 від 02.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а саме: Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) копії документів, а саме юридичної справи та податкових звітностей ( податкова декларація по ПДВ з додатками 5, декларація податку на прибуток) усіх актів документальних перевірок з податковими повідомленнями-рішеннями, а також документів до актів зустрічних перевірок, запитів на проведення зустрічних перевірок ТОВ «Цулассунг Компані» (код 36459098), яка знаходиться у володінні ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів.

Зобовязати надати зазначені документи у повному обсязі.

Виконання ухвали доручити слідчому Комінтернівського РВ Коціняну В.Л. та працівникам відділу СДСБЕЗ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області за дорученням слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 2 квітня 2014 року з прокуратури Комінтернівського району м. Харкова до Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшли матеріали стосовно службових осіб ТОВ «Черкаси-Газснаб» (код 36371362) ТОВ «Кіровоград 2000» (код 36372735) ТОВ «Кванта Коста» (код 36456249) ТОВ «Харків СПБТ» (код 36459103) ТОВ «Цулассунг Компані» (код 36459098) які в період 2009-2010 років при здійснені підприємницької діяльності, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів.

За даним фактом 02.04.2014 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220540000936.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи з метою здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Для проведення такої експертизи у розпорядження експерта органом досудового розслідування необхідне надання відповідних документів (даних), що можуть бути використані експертом та на підставі яких може ґрунтуватись його висновок. Серед таких даних, необхідних для призначення та повноцінного проведення експертизи, є дані (інформація) щодо підстав і сум перерахованих контрагентами ТОВ «Цулассунг Компані» (код 36459098) грошових коштів. Інформація про номери розрахункових рахунків ТОВ «Цулассунг Компані» (код 36459098), а також дані щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків знаходиться в матеріалах юридичної справи ТОВ «Цулассунг Компані» (код 36459098).

Без отримання юридичної справи та податкових звітностей ( податкова декларація по ПДВ з додатками 5, декларація податку на прибуток) усіх актів документальних перевірок з податковими повідомленнями-рішеннями, а також документів до актів зустрічних перевірок, запитів на проведення зустрічних перевірок ТОВ «Цулассунг Компані» (код 36459098), у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

Згідно довідки з Основянської ОДПІ від 03.04.2014 відомо, що 11.02.2014 ТОВ «Цулассунг Компані» (код 36459098) знято з обліку та передано облікову справу до ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова у звязку зі зміною місцезнаходження, а саме м. Харків, вул.. Кравцова, 19.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.

Представник ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у судове засідання не зявився.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя вважає, що отримання копій документів є достатнім для встановлення обставин у кримінальному правопорушенні, також слідчим не вказано та не додано до клопотання постанову про створення оперативно слідчої групи в якій вказано осіб, які залучені до проведення дій по розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, тому доручення на виконання ухвали можливо надати лише слідчому.

За таких обставин , слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на отримання копії документів, а саме юридичної справи та податкових звітностей ( податкова декларація по ПДВ з додатками 5, декларація податку на прибуток) усіх актів документальних перевірок з податковими повідомленнями-рішеннями, а також документів до актів зустрічних перевірок, запитів на проведення зустрічних перевірок ТОВ «Цулассунг Компані» (код 36459098), яка знаходиться у володінні ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко