Постанова № 68726185, 01.07.2014, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/480/2014 Справа №641/6468/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Музиченко В.О.

при секретарі Буняєвій М.А.

за участі слідчого Гузенко І.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220540001521 від 05.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220540001521 від 05.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, а саме : Надати тимчасовий доступ до документів Державної інспекції сільського господарства в Харківській області (юридична адреса: Україна, індекс 61002, м. Харків, вул. Артема, 14; фактична адреса: Україна, індекс 61022, м-н Свободи, 5, Держпром, підїзд № 1, поверх № 7, контактний телефон: +38(057) 717-84-86), а саме до оригіналу акту перевірки Державної інспекції сільського господарства в Харківській області від 23.04.2014 року по підприємству ДП ДАК «Хліб України» ТД«Золотий Колос» з усіма додатками та можливість його вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 04.06.2014 року до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури Комінтернівського району м. Харкова надійшли матеріали, щодо підробки керівництвом ДП ДАК «Хліб України» ТД «Золотий колос»подвійних складських свідоцтв АБ № 044307, АБ № 044308, АБ № 044309, АБ № 040448 та АБ № 040449ТОВ «Компанія Сінтон», з внесенням недостовірних даних про кількість зерна на зберіганні, наявність якого не підтверджено бухгалтерським обліком та його фактичною наявністю.

За даним фактом 05 червня 2014 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220540001521.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що він працює на посаді заступника начальника відділу якості сільськогосподарської продукції та декларування в Державній Інспекції сільського господарства в Харківській області з листопада 2012 року. До Державної Інспекції сільського господарства в Харківській області надійшло звернення від Харківської регіональної дирекції (відділення) ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» від 11.03.2014 року № 94.062/216. На підставі даного звернення був направлений лист до Держсільгосінспекції України та одержана відповідь від 26.03.2014 року № 1643/4-1/2-14 щодо погодження проведення позапланової перевірки ДП ДАК «Хліб України» ТД «Золотий колос». Перевіркою руху зерна, яке було передано ТОВ «Компанія Сінтон» на зберігання до ДАК «Хліб України» «Торговий Дім «Золотий Колос», заставодержателем якого є ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» встановлено, між ДАК «Хліб України» «Торговий Дім «Золотий Колос» та ТОВ «Компанія Сінтон» був укладений договір складського зберігання зерна (пшениці у кількості 4000 тонн та ячмінь 4000 тонн) від 20 липня 2011р. № 34. Термін дії договору до 1 липня 2012р. Дія зазначеного договору продовжена до 30 квітня 2013р., доповненням № 2 від 31 серпня 2012р. Згідно наданих документів договірні відносини між ДАК «Хліб України» «Торговий Дім «Золотий Колос» та ТОВ «Компанія Сінтон» по зберіганню зерна закінчились 30 квітня 2013р. При цьому складська місткість складів для зберігання зерна в ДАК «Хліб України» «Торговий Дім «Золотий Колос» становить 7000 тонн. Порядком випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003р. № 510 «Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно» (далі Порядок) передбачено виготовлення бланків подвійних складських документів з двох частин, які мають різні кольори (зеленого кольору, яка знаходиться на хлібоприймальному підприємстві та червоного кольору, яка видається власнику зерна). У кожній з двох частин подвійного складського свідоцтва мають бути одинакові значення. Перевіркою видачі Подвійного складського свідоцтва на зерно серія АБ № 044307 встановлено, що зазначене свідоцтво (червона частина ) видано 1 листопада 2012р. ТОВ «Компанія Сінтон» код ЕДРПОУ 36457263, як власнику зерна пшениці 2 кл. урожаю 2012р. у кількості 3 250, 0 тонн, із засвідченням запису підписом та печаткою керівника ДАК «Хліб України» «Торговий Дім «Золотий Колос» ОСОБА_3 та в свідоцтві зазначено показники якості зерна відповідно картки аналізу якості від 17 серпня 2012р. № 347. Фактично лабораторія зазначену аналізну картку не виписувала, що підтверджується відсутністю запису в реєстраційному журналі. Крім того, в зазначеній частині свідоцтва не вказані реквізити страхової компанії, що застрахувала зерно. В порушення вимог ст. 38 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (зелена частина) подвійного складського свідоцтва на зерно серія АБ № 044307 не була заповнена. Перевіркою руху та залишків зерна за період з 01.01.2012р. по 01.11.2012р. (на момент видачі зазначеного подвійного складського свідоцтва) зерно пшениці 2 кл. від ТОВ «Компанія Сінтон» на зберігання до ДАК «Хліб України» «Торговий Дім «Золотий Колос» не надходило та в наявності не значилось, що підтверджується складськими документами. На підставі вище викладеного було встановлено, що по Подвійному складському свідоцтву на зерно серія АБ № 044307 проведена безтоварна операція з наявності зерна пшениці 2 кл. у кількості 3 250, 0 тонн, шляхом безпідставного внесення 04.12.2012р. керівником ДАК «Хліб України» «Торговий Дім «Золотий Колос» ОСОБА_3 зазначеної кількості зерна до Державного Реєстру України, яке стало заставою для одержання кредиту ТОВ «Компанія Сінтон» у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК». Згідно виписки з Державного реєстру 14.05.2013р. керівником ОСОБА_3 зерно було знято з реєстру без будь яких документів про його рух. З аналогічними порушеннями керівником ДАК «Хліб України» «Торговий Дім «Золотий Колос» ОСОБА_3 були видані подвійні складські свідоцтва (червона частина ) серія АБ № 044308 від 1 листопада 2012р. на зерно ячмінь 3 кл. у кількості 1 354,9 тонн. Згідно виписки з Державного реєстру 14.05.2013р. керівником ОСОБА_3 зерно було знято з реєстру без будь яких документів про його рух. З аналогічними порушеннями керівником ДАК «Хліб України» «Торговий Дім «Золотий Колос» ОСОБА_3 були видані подвійні складські свідоцтва (червона частина ) серія АБ № 044309 від 1 листопада 2012р. на зерно пшениця 3 кл. у кількості 3 567,3 тонн. Згідно виписки з Державного реєстру 14.05.2013р. керівником ОСОБА_3 зерно було знято з реєстру без будь яких документів про його рух. З аналогічними порушеннями керівником ДАК «Хліб України» «Торговий Дім «Золотий Колос» ОСОБА_3 були видані подвійні складські свідоцтва (червона частина ) серія АБ № 040448 від 1 липня 2013р. на зерно пшениця 2 кл. урожаю 2012р. у кількості 3 250,0 тонн. Згідно виписки з Державного реєстру 07.08.2013р. керівником ОСОБА_3 зерно було знято з реєстру без будь яких документів про його рух. З аналогічними порушеннями керівником ДАК «Хліб України» «Торговий Дім «Золотий Колос» ОСОБА_3 були видані подвійні складські свідоцтва (червона частина ) серія АБ № 040449 від 1 липня 2013р. на зерно пшениця 3 кл. урожаю 2012р. у кількості 3 567,3 тонн. Згідно виписки з Державного реєстру 07.08.2013р. керівником ОСОБА_3 зерно було знято з реєстру без будь яких документів про його рух. В результаті зазначених дій проведена безтоварна операція з зерном, яке стало заставою для одержання кредиту ТОВ «Компанія Сінтон» у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК».Відсутність зерна ТОВ «Компанія Сінтон» на зберіганні підтверджується також наданням щомісячних декларацій до Державної інспекції сільського господарства в Харківській області. Зазначене зерно згідно бухгалтерського обліку було власністю інших зберігачів. Згідно наданої декларації про обсяги зберігання зерна станом на 1 липня 2013р. зерна в наявності на зберіганні в складах ДАК «Хліб України» «Торговий Дім «Золотий Колос» не було.

Враховуючи, що для забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в доступі до оригіналу акту перевірки Державної інспекції сільського господарства в Харківській області від 23.04.2014 року по підприємству ДП ДАК «Хліб України» ТД«Золотий Колос» з усіма додатками.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.

Представник Державної інспекції сільського господарства в Харківській області ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Гузенко І.О., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні Державної інспекції сільського господарства в Харківській області та самі по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети. Одержати зазначені речі іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів Державної інспекції сільського господарства в Харківській області (юридична адреса: Україна, індекс 61002, м. Харків, вул. Артема, 14; фактична адреса: Україна, індекс 61022, м-н Свободи, 5, Держпром, підїзд № 1, поверх № 7), а саме до оригіналу акту перевірки Державної інспекції сільського господарства в Харківській області від 23.04.2014 року по підприємству ДП ДАК «Хліб України» ТД«Золотий Колос» з усіма додатками та можливість його вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко