Ухвала суду № 68722393, 07.09.2017, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2161/17

Провадження № 1-кс/210/1629/17

"07" вересня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, радника юстиції ОСОБА_3, за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, молодшим радником юстиції ОСОБА_4, винесене в рамках кримінального провадження №42017040000000476 від 26 квітня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.2 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 вересня 2017 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, радник юстиції ОСОБА_3, із вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, винесеного в рамках кримінального провадження №42017040000000476 від 26 квітня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.2 КК України, погодженого прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, молодшим радником юстиції ОСОБА_4

Клопотання слідчим вмотивовано тим, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження №42017040000000476, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2017 року, відносно службових осіб державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб та всупереч діючим нормам законодавства, після виявлення зазначених порушень на ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955) м. Кривий Ріг, а саме фактичному використанні вказаним підприємством обладнання з понаднормовими викидами забруднюючих речовин без дотримання відповідних норм їх обліку, не здійснили їх фіксацію в акті перевірки.

Так, ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» є субєктом господарювання, що спеціалізуються на утилізації нафтопродуктів, виробництві змащувальних матеріалів та розташовано за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 3в.

Відповідно до наявної на підприємстві дозвільної документації та за результатами інвентаризації, проведеної співробітниками екологічної інспекції, підприємством використовуються джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з чітко встановленими нормами викидів.

Проте, фактично на ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» експлуатується обладнання з понаднормовими викидами забруднюючих речовин та посадовими особами не дотримуються норми їх обліку.

Крім цього, підприємство не перебуває на обліку в Криворізькому гірничопромисловому територіальному управлінні Держгірпромнагляду, з питань видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки не зверталось, що створює передумови до надзвичайних подій на виробництві та може призвести до тяжких наслідків, а саме загибелі або травмуванні працівників підприємства, забруднення прилеглої території та атмосферного повітря.

Розслідуванням встановлено юридичну та фактичну адресу ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД», а саме: юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41, фактична адреса здійснення господарської діяльності вказаного підприємства м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 3в.

Також, під час розслідування слідством отриманні дані про поточний рахунок в національній валюті, відкритий ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955) в Публічному акціонерному товаристві «Першому українському міжнародному банку» (далі ПАТ «ПУМБ») (МФО 334851), головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме рахунок №26009962481075, відкритий 23 червня 2011 року.

Крім того, під час розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 07 червня 2017 року призначено проведення документальної виїзної позапланової перевірки дотримання вимог податкового законодавства ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955), юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41.

У звязку із вищенаведеним, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідності проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до документів за вищевказаним відкритим рахунком, яка зберігається в приміщенні та у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Саме під час тимчасового доступу до вказаних документів можливо встановити відомості, які як самостійно, так і в сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин при яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.

Ураховуючи викладене, а також те, що вказаними вище документами володіє ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, слідчий просить клопотання задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобовязує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та обєктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що речі і документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017040000000476 від 26 квітня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі і документи перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, радника юстиції ОСОБА_3, за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, молодшим радником юстиції ОСОБА_4, винесене в рамках кримінального провадження №42017040000000476 від 26 квітня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.2 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням цих слідчих в порядку ст.ст.40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, та містять охоронювану законом банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955) за відкритим рахунком №26009962481075, відкритий 23 червня 2011 року, з можливістю вилучення оригіналів зазначених вище документів, а саме:

1.1 Договорів на відкриття та обслуговування вищевказаного банківського рахунку відкритого ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

1.2 Платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по вищевказаному рахунку відкритому ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

1.3 Банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955);

1.4 Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955) щодо використання системи клієнт банк;

1.5 Анкет клієнта юридичної особи ТОВ «Фірма» «Альфа ЛТД» (код ЄДРПОУ 20222955), листування між банком та вказаним підприємством.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення (виїмки) слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням цих слідчих в порядку ст.ст.40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 06 жовтня 2017 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н. Ю. Вікторович