Постанова № 68720951, 12.08.2014, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/10200/14-к

Провадження № 1-кс/520/1228/14

УХВАЛА

12.08.2014 рокум.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Борщов І.О., при секретарі Пілєвої О.П., за участю слідчого Сороки І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

невстановлена особа в невстановленому місці від імені керівника ПП «АРАНОР » ЄДРПОУ (36345303) в особі ОСОБА_3 внесла в довідку про доходи завідомо не правдиві свідчення на імя ОСОБА_4, яку остання намагалася використати для отримання споживчого кредиту на суму 20 000 гривень.

В ході розслідування відпрацьовувалась версія причетності даного ПП « АРАНОР» ЄДРПОУ (36345303) до видачі даної довідки про доходи в ході якої було встановлено що директор ПП «АРАНОР» ОСОБА_3 дану довідку не підписував та ніякого відношення до діяльності ПП «АРАНОР» не має, також як вбачається з відповіді на запит до Державної податкової інспекції що ПП « АРАНОР» ЄДРПОУ (36345303) декларації з податку на прибуток не надавало та податковий розрахунок сум доходу, нарахованого(виплаченого) на користь платників податків, та сум утриманого з них податку(звіт. №1-ДФ) не надавало, також в ході перевірки наявності ПП «АРАНОР» за юридичною адресою м. Одеса пров.1-й травневий, б.20 виявлено його відсутність, крім цього відповідно до довідки про доходи видану на імя ОСОБА_5 в якій вказано що остання займає посаду менеджера відділу продажів та отримую заробітну платню в розмірі 20956,62 гривні за пів року роботи на ПП «АРАНОР» та довідки про доходи видану на імя ОСОБА_4К, в якій вказано що остання займає посаду менеджера відділу продажів отримую заробітну платню в розмірі 20956,62 гривні за пів року роботи на ПП «АРАНОР» згідно відповіді УПФ не може надати відомості про заробітну плату ОСОБА_4 у звязку з відсутністю її персоніфікованих відомостей.

Для встановлення осіб та контрагентів підприємства які фактично займалися діяльністю ПП «АРАНОР» а також можливості ПП «АРАНОР» ЄДРПОУ (36345303) виплачувати заробітну плату працівникам даного підприємства необхідно отримати інформацію щодо відомостей про рух коштів по номерам рахунку підприємства ПП «АРАНОР» ( ЄДРПОУ 36345303 юр.адреса : м. Одеса пров. 1-й Першотравневий буд.20, рахунок №26005003909101 та рахунок №26050003909101 відкриті у ПАТ « ОМЕГА БАНК»

21.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014160480001893 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Слідчий в рамках порушеного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з ПАТ «ОМЕГА БАНК», головний офіс котрого розташований за адресою м. Київ вул. Новокостянтинівська, буд.18 (ЛІТЕРА В), а саме: справ з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступних рахунків відкритих у ПАТ «ОМЕГА БАНК»: рахунок №26005003909101 за період з 19.03.2009 року по 24.10.2011 року та рахунок №26050003909101 а період з 19.03.2009 року по 23.01.2012 року відкриті ПП « АРАНОР» ЄДРПОУ (36345303); 2) відомостей про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступних банківських рахунках відкритих у ПАТ «ОМЕГА БАНК»: рахунок №26005003909101 за період з 19.03.2009 року по 24.10.2011 року та рахунок №26050003909101 а період з 19.03.2009 року по 23.01.2012 року відкриті ПП «АРАНОР» ЄДРПОУ (36345303), з можливістю отримання даних відомостей на паперових чи електронних носіях.

Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими викладені ним доводи, а також, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме встановлення чи здійснювалась господарська діяльність зазначеним підприємством та підтвердження чи спростування фіктивності ПП «АРАНОР».

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, дійшов висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчим доведена наявність підстав вважати, що вказані ним документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «ОМЕГА БАНК», головний офіс котрого розташований за адресою м. Київ вул. Новокостянтинівська, буд.18 (ЛІТЕРА В), ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримiнального провадження вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що справи з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступних рахунків відкритих у ПАТ «ОМЕГА БАНК»: рахунок №26005003909101 за період з 19.03.2009 року по 24.10.2011 року та рахунок №26050003909101 а період з 19.03.2009 року по 23.01.2012 року відкриті ПП « АРАНОР» ЄДРПОУ (36345303) з можливістю отримання завірених копій справ за зазначеними рахунками; 2) відомості про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступних банківських рахунках відкритих у ПАТ «ОМЕГА БАНК»: рахунок №26005003909101 за період з 19.03.2009 року по 24.10.2011 року та рахунок №26050003909101 а період з 19.03.2009 року по 23.01.2012 року відкриті ПП «АРАНОР» ЄДРПОУ (36345303), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримiнальному провадженнi, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого та надати йому тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копії цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОМЕГА БАНК», головний офіс котрого розташований за адресою м. Київ вул. Новокостянтинівська, буд.18 (ЛІТЕРА В), з можливістю отримання даних відомостей на паперових чи електронних носіях, а саме до:

1) справ з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступних рахунків відкритих у ПАТ «ОМЕГА БАНК»: рахунок №26005003909101 за період з 19.03.2009 року по 24.10.2011 року та рахунок №26050003909101 а період з 19.03.2009 року по 23.01.2012 року відкриті ПП « АРАНОР» ЄДРПОУ (36345303);

2) відомостей про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступних банківських рахунках відкритих у ПАТ «ОМЕГА БАНК»: рахунок №26005003909101 за період з 19.03.2009 року по 24.10.2011 року та рахунок №26050003909101 а період з 19.03.2009 року по 23.01.2012 року відкриті ПП «АРАНОР» ЄДРПОУ (36345303).

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ «ОМЕГА БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів (носіїв інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Борщов І. О.