Постанова № 68720587, 29.04.2014, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/5070/14-к

Провадження № 1-кс/520/665/14

УХВАЛА

29.04.2014 рокум.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Борщов І.О., при секретарі Пілєвої О.П., за участю старшого слідчого Недзельського В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014160480001261 від 05.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України щодо фактів розкрадання посадовими особами ТОВ «Торговий дім Орлан», ТОВ «Біт Юг», ПП «Олімпія Сервіс», які входять до складу «конвертаційного центру», протягом 2010-2014 років бюджетних коштів, виділених на харчування дітей дошкільних закладів м. Одеси, що спричинило збитків Державному бюджету на суму більш ніж 1 млн. грн.

Таким чином, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, привласнюють, розкрадають та заволодівають чужим майном в особливо великих розмірах.

В ході виконання доручення, проведеними співробітниками УБОЗ ГУМВС України в Одеській області оперативно-розшуковими заходами встановлено що офісне приміщення «конвертаційного центру» розташоване в будівлі ПАТ «Фінбанк» за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, 4-А, а його діяльність контролюють співвласники вказаного банку ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Також встановлено, що до організації діяльності зазначеного «конвертаційного центру» причетні ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6, які шляхом використання розрахункових рахунків, відкритих в ПАТ «Фінбанк», переліченими вище фіктивними підприємствами, які входять до складу «конвертаційного центру», здійснюють документальне оформлення «безтоварних» фінансово-господарських операцій, щодо отримання та продажу товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт тощо, після чого передають вказані документи первинного бухгалтерського обліку через курєрів, на адресу реально діючих субєктів господарської діяльності для їх подальшого використання, шляхом відображення в бухгалтерському і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість.

Встановлено, що ПП «Еко-строй-град», код 38227174, використовувалось фігурантами в злочинної схемі при розкраданні бюджетних грошових коштів виділених на харчування дітей в дошкільних закладах міста Одеси.

Згідно даним ГУ Міндоходів в Одеській області, встановлено, що ПП «Еко-строй-град», код 38227174, яке входить до складу «конвертаційного центру», у ПАТ «Класикбанк», МФО 306704, відкрито розрахунковий рахунок № 26007000006027.

Слідчий в рамках порушеного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з ПАТ «Класикбанк», МФО 306704, а саме: інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № 26007000006027, відкритому ПП «Еко-строй-град», код 38227174, із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час; справ з юридичного оформлення рахунку № 26007000006027, відкритому ПП «Еко-строй-град», код 38227174, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ПП «Еко-строй-град», код 38227174, відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № 26007000006027з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час; відомості реєстрації клієнта ПП «Еко-строй-град», код 38227174 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ПП «Еко-строй-град», код 38227174 з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими викладені ним доводи, а також, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження. Також він підтримав своє клопотання про розгляд подання без представника ПАТ «Класикбанк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що виходячи з обставин справи існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання слідчого відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, дійшов висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково. При цьому слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчим доведена наявність підстав вважати, що вказані ним документи перебувають або можуть перебувати у володінні у ПАТ «Класикбанк», МФО 306704, ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів з можливістю отримання їх копій на паперовому чи електронному носіях, підлягає задоволенню.

Разом з тим, в частині вилучення оригіналів вказаних слідчим документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено в суді існування обставин, передбачених п.2, п.3 ч.3 ст.132 КПК України, а саме: потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; що не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України сторони кримінального провадження під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Слідчий же, обґрунтовуючи необхідність вилучення оригіналів документів проведенням економічної експертизи, експертизи почерку та підпису, не подав доказів про призначення експертиз та запитування оригіналів документів експертом тощо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Класикбанк», МФО 306704, з можливістю ознайомлення з ними та отримання копії цих документів на паперовому чи електронному носіях без вилучення оригіналів:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № 26007000006027, відкритому ПП «Еко-строй-град», код 38227174, із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- справ з юридичного оформлення рахунку № 26007000006027, відкритому ПП «Еко-строй-град», код 38227174, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ПП «Еко-строй-град», код 38227174, відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № 26007000006027з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта ПП «Еко-строй-град», код 38227174 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ПП «Еко-строй-град», код 38227174 з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час.

В задоволенні клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів вказаних документів - відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ «Класикбанк», МФО 306704, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів (носіїв інформації).

Попередити посадових осіб ПАТ «Класикбанк», МФО 306704, про їх обовязок зберегти речі і документи у тому вигляді, який вони мають на момент предявлення дійсної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Борщов І. О.