Постанова № 68720576, 28.04.2014, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/4871/14-к

Провадження № 1-кс/520/626/14

УХВАЛА

28.04.2014 рокум.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Борщов І.О., при секретарі Пілєвої О.П., за участю старшого слідчого Недзельського В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, злочинна діяльність на території м. Одеси протягом 2010-2014 років здійснювалась через ТОВ «Торговий дім Орлан», код 38352333, який має рахунки в ПАТ «Марфін Банк», МФО 328168, та ПАТ «Фінбанк» м. Одеси,

Встановлено, що ТОВ «Торговий дім Орлан», код 38352333, в ПАТ «Марфін Банк», МФО 328168, відкриті розрахункові рахунки № 26004204535, № 26005204534, № 26006204533, № 26007204532, № 26008204531, № 2600420453900.

В провадженні слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014160480001261 від 05.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України щодо фактів розкрадання бюджетних коштів виділених на харчування дітей дошкільних закладів м. Одеси, посадовими особами ТОВ «Торговий дім Орлан», ТОВ «Біт Юг», ПП «Олімпія Сервіс» протягом 2010-2014 років, що спричинило збитків Державному бюджету на суму більш ніж 1 млн. грн.

Слідчий в рамках порушеного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з ПАТ «Марфін Банк», МФО 328168, а саме: інформації, що збережена на розрахунковим рахункам з № 26004204535, № 26005204534, № 26006204533, № 26007204532, № 26008204531, № 2600420453900, відкритих ТОВ «Торговий дім Орлан», код 38352333, із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час; справ з юридичного оформлення рахунків № 26004204535, № 26005204534, № 26006204533, № 26007204532, № 26008204531, № 2600420453900, відкритих ТОВ «Торговий дім Орлан», код 38352333, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ «Торговий дім Орлан», код 38352333, відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками № 26004204535, № 26005204534, № 26006204533, № 26007204532, № 26008204531, № 2600420453900, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час; відомості реєстрації клієнта ТОВ «Торговий дім Орлан», код 38352333 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ «Торговий дім Орлан», код 38352333 з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, з можливістю ознайомитися з ними.

Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими викладені ним доводи, а також, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, дійшов висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчим доведена наявність підстав вважати, що вказані ним документи перебувають або можуть перебувати у володінні у ПАТ «Марфін Банк», МФО 328168, ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримiнального провадження вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що інформація, що збережена на розрахунковим рахункам з № 26004204535, № 26005204534, № 26006204533, № 26007204532, № 26008204531, № 2600420453900, відкритих ТОВ «Торговий дім Орлан», код 38352333, із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час; справ з юридичного оформлення рахунків № 26004204535, № 26005204534, № 26006204533, № 26007204532, № 26008204531, № 2600420453900, відкритих ТОВ «Торговий дім Орлан», код 38352333, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ «Торговий дім Орлан», код 38352333, відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками № 26004204535, № 26005204534, № 26006204533, № 26007204532, № 26008204531, № 2600420453900, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час; відомості реєстрації клієнта ТОВ «Торговий дім Орлан», код 38352333 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ «Торговий дім Орлан», код 38352333 з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримiнальному провадженнi, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого та надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ «Марфін Банк», МФО 328168, з можливістю ознайомлення з ними та отримання копії цих документів на паперовому чи електронному носіях без вилучення оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Марфін Банк», МФО 328168, з можливістю ознайомлення з ними та отримання копії цих документів на паперовому чи електронному носіях без вилучення оригіналів:

- інформації, що збережена на розрахунковим рахункам з № 26004204535, № 26005204534, № 26006204533, № 26007204532, № 26008204531, № 2600420453900, відкритих ТОВ «Торговий дім Орлан», код 38352333, із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- справ з юридичного оформлення рахунків № 26004204535, № 26005204534, № 26006204533, № 26007204532, № 26008204531, № 2600420453900, відкритих ТОВ «Торговий дім Орлан», код 38352333, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ «Торговий дім Орлан», код 38352333, відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками № 26004204535, № 26005204534, № 26006204533, № 26007204532, № 26008204531, № 2600420453900, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта ТОВ «Торговий дім Орлан», код 38352333 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ «Торговий дім Орлан», код 38352333 з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ «Марфін Банк», МФО 328168, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів (носіїв інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Борщов І. О.