Ухвала суду № 68717122, 31.08.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/17975/17

Провадження №1-кс/127/7471/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Кузнеця Б.О., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей до документів ЖБК «Барський»: вул. Келецька, буд. 130 А, приміщення 203, м. Вінниця, 21029, МФО 322001, ЄДРПОУ 38813555 (юридична адреса 24357, Вінницька область, Тростянецький район, с. Нова Ободівка, вул. Леніна, 104), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 звернувся до суду з вказаним клопотанням яке мотивоване тим, що прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42016020000000377 від 15.12.2016, за фактами зловживання службовим становищем службовими особами сектору ДАБК Якушинецької сільської ради Вінницького району Вінницької області, зловживання повноваженнями та вчинення службового підроблення службовими особами ЖБК «Барський», при поданні декларацій про готовність до експлуатації двох 5-ти поверхових будинків по вул. Одеській у с. Зарванці, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що рішенням Якушинецької сільської ради від 13.12.2011 «Про пайову участь у розвитку інфраструктури Якушинецької територіальної громади» для забудовників обєктів містобудування встановлено розмір пайової участі у розвитку інфраструктури Якушинецької територіальної громади в розмірі: 4% загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) обєкта містобудування для житлових будинків, 10% загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) обєкта містобудування для інших нежитлових будівель і споруд.

У подальшому, 09.10.2015 між виконавчим комітетом Якушинецької сільської ради в особі сільського голови ОСОБА_2 та ЖБК «Барський» в особі голови правління ОСОБА_3 (далі Замовником) укладено два договори про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Якушинецької сільської ради за №№ 258, 259, відповідно до п.2.1 яких замовник при будівництві двох житлових будинків по вул. Одеській у с. Зарванці перераховує кошти на розвиток інфраструктури Якушинецької сільської ради до введення обєктів в експлуатацію, а саме: 1136102,34 грн. (за договором № 258) та 1343664,80 грн (за договором № 259), всього 2 479767,10 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів, що належать до I-III категорій складності, та обєктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність обєкта до експлуатації протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви. Форма декларації про готовність обєкта до експлуатації, порядок її подання і реєстрації визначаються Кабінетом Міністрів України.

Формою декларації, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, передбачено зазначення замовником відомостей про сплату пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.

Відповідно до ч. 10 ст. 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації про готовність обєкта до експлуатації, та за експлуатацію обєкта без зареєстрованої декларації або сертифіката.

У п. 22 поданих посадовими особами ЖБК «Барський» до сектору ДАБК Якушинецької сільської ради декларацій про готовність до експлуатації двох обєктів, які належить до 1 - 3 категорії складності, за № ВН 143163370261 та № ВН 143163370352 від 02.12.2016 зазначено, що кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договорів, укладених 09.10.2015 за №№ 258, 259, сплачено в повному обсязі, що підтверджується платіжними дорученнями № 2 від 24.11.2016 та № 1 від 28.11.2016.

Однак, відповідно до довідок Якушинецької сільської ради від 09.12.2016 № 4399, 4400 на доходний рахунок Якушинецької сільської ради від ЖБК «Барський» 24.11.2016 надійшли кошти лише в сумі 100000,00 грн згідно договору № 258 від 09.10.2015, та 28.11.2016 - в сумі 100000,00 грн згідно договору № 259 від 09.10.2015. Станом на 01.12.2016 заборгованість складала 2279767,10 грн, у тому числі: 1036102,34 грн по договору № 258 від 09.10.2015 та 1243664,80 грн по договору № 259 від 09.10.2015.

У подальшому, 13.12.2017 на підставі заяв №№ 1926, 1927 про внесення змін до вищевказаних декларацій службовими особами ЖБК «Барський» до сектору ДАБК Якушинецької сільської ради подано уточнюючі декларації про готовність до експплуатації обєктів, а саме двох житлових будинків по вул. Одеській у с. Зарванці, які зареєстровано 14.12.2016 за № ВН 143163492361 та № ВН 143163492312 із внесеними недостовірними відомостями про сплату в повному обсязі коштів пайової участі.

Відповідно до акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Якушинецької сільської ради Вінницького району Вінницької області за період з 01.07.2015 по 31.12.2016 (№ 15-30/8 від 30.05.2017) ЖБК «Барський не забезпечено в повному обсязі пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Якушинецької сільської ради, внаслідок чого сільським бюджетом у 2016 році недоотримано доходів на загальну суму 1739870, 54 грн, що призвело до нанесення збитків сільському бюджету у 2016 році на зазначену суму.

У вказаному провадженні 24.07.2017 призначено судово-економічну експертизу документів, організацію виконання якої доручено Вінницькому відділенню КНДІСЕ. За наслідком розгляду постанови 18.08.2017 судово-економічним експертом до прокуратури області направлено клопотання про надання в розпорядження експерта документів ЖБК «Барський», необхідних для проведення експертизи, а саме:

- Проектну документацію на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (1 секція);

- Проектну документацію на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (2 секція);

- Зміни до проектної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (1 секція);

- Зміни до проектної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (2 секція);

- Зміни до договору № 258 про пайову участь ( внесок) замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Якушинецької сільської ради від 09.10.2015;

- Зміни до договору № 259 про пайову участь ( внесок) замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Якушинецької сільської ради від 09.10.2015;

- Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), регістри бухгалтерського обліку та інші документи, що підтверджують вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію:

- по будівництву 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (1 секції);

- по будівництву 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (2 секції).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для обєктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також доказування чи спростування вини причетних осіб, виконання клопотання експерта для проведення судово-економічної експертизи, на даний час виникла невідкладна необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення завірених з оригіналом їх копій, які перебувають у володінні службових осіб ЖБК «Барський», що фактично розташований за поштовою адресою: вул. Келецька, буд. 130 А, приміщення 203, м. Вінниця, 21029, МФО 322001, ЄДРПОУ 38813555 (юридична адреса 24357, Вінницька область, Тростянецький район, с. Нова Ободівка, вул. Леніна, 104), а саме:

- проектної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (1 секція);

- проектної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (2 секція);

- змін до проектної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (1 секція);

- змін до проектної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (2 секція);

- змін до договору № 258 про пайову участь ( внесок) замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Якушинецької сільської ради від 09.10.2015;

- змін до договору № 259 про пайову участь ( внесок) замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Якушинецької сільської ради від 09.10.2015;

- актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), регістрів бухгалтерського обліку та інших документів, що підтверджують вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію:

- по будівництву 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (1 секції);

- по будівництву 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (2 секції);

- завдань від 08.09.2016 на проектування (коригування кошторисної документації) погоджених ФОП ОСОБА_4 та затверджених головою ЖБК «Барський» ОСОБА_3, коригування кошторисної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (1-2 секції);

- зведених кошторисних розрахунків вартості обєкта будівництва на виконання завдань від 08.09.2016 на проектування (коригування кошторисної документації) погоджених ФОП ОСОБА_4 та затверджених головою ЖБК «Барський» ОСОБА_3, коригування кошторисної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (1-2 секції);

- документів, що підтверджують оплату ФОП ОСОБА_4 надані ЖБК «Барський» послуги щодо виконання завдань від 08.09.2016 на проектування (коригування кошторисної документації) погоджених ФОП ОСОБА_4 та затверджених головою ЖБК «Барський» ОСОБА_3, коригування кошторисної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (1-2 секції).

У звязку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів ініціатор клопотання просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ЖБК «Барський».

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи ЖБК «Барський», у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ Дельфін.

Оскільки заступник начальника відділу СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_5 має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів з наміром проведення експертизи, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати прокурору відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ЖБК «Барський»: вул. Келецька, буд. 130 А, приміщення 203, м. Вінниця, 21029, МФО 322001, ЄДРПОУ 38813555 (юридична адреса 24357, Вінницька область, Тростянецький район, с. Нова Ободівка, вул. Леніна, 104) та зобовязати службових осіб ЖБК «Барський», в тому числі ОСОБА_3 керівника ЖБК «Барський» згідно статуту) надати з можливістю вилучення завірених з оригіналом їх копій, зокрема:

- проектної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (1 секція);

- проектної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (2 секція);

- змін до проектної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (1 секція);

- змін до проектної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (2 секція);

- змін до договору № 258 про пайову участь ( внесок) замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Якушинецької сільської ради від 09.10.2015;

- змін до договору № 259 про пайову участь ( внесок) замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Якушинецької сільської ради від 09.10.2015;

- актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), регістрів бухгалтерського обліку та інших документів, що підтверджують вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію:

- по будівництву 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (1 секції);

- по будівництву 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (2 секції);

- завдань від 08.09.2016 на проектування (коригування кошторисної документації) погоджених ФОП ОСОБА_4 та затверджених головою ЖБК «Барський» ОСОБА_3, коригування кошторисної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (1-2 секції);

- зведених кошторисних розрахунків вартості обєкта будівництва на виконання завдань від 08.09.2016 на проектування (коригування кошторисної документації) погоджених ФОП ОСОБА_4 та затверджених головою ЖБК «Барський» ОСОБА_3, коригування кошторисної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (1-2 секції);

- документів, що підтверджують оплату ФОП ОСОБА_4 надані ЖБК «Барський» послуги щодо виконання завдань від 08.09.2016 на проектування (коригування кошторисної документації) погоджених ФОП ОСОБА_4 та затверджених головою ЖБК «Барський» ОСОБА_3, коригування кошторисної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і пятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по вул. Одеській в с. Зарванці Вінницького району Вінницької області (1-2 секції).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: