Ухвала суду № 68716581, 30.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30310/17

Провадження № 1-кс/761/19252/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітана податкової міліції Бачинського Ігоря Анатолійовича внесене по кримінальному провадженню №32017100110000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.17, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), стосовно ТОВ «Смарт Енерджі» (ЄДРПОУ 38103460), -

В С Т А Н О В И В:

Вказаний слідчий за погодженням з прокурором Генеральної прокуратури України Льовкін В.Л. у цьому кримінальному провадженні, по кримінальному провадженню за №32017100110000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.17, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), стосовно ТОВ «Смарт Енерджі» (ЄДРПОУ 38103460).

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ПАТ «Укргазвидобуток» (ЄДРПОУ 25635581) в період часу з січня 2016 року по травень 2017 року в ході проведення фінансово-господарських операцій в частині взаємовідносин з ТОВ «Смарт Енерджі» (ЄДРПОУ 38103460) ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 6 567 389 грн.

Разом з тим встановлено, що ТОВ «Смарт Енерджі» в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) для здійснення незаконної діяльності відкрито рахунки № 2600724389 та № 26105111111896.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітана податкової міліції Бачинського Ігоря Анатолійовича внесене по кримінальному провадженню №32017100110000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.17, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), стосовно ТОВ «Смарт Енерджі» (ЄДРПОУ 38103460), - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби капітану податкової міліції Бачинському Ігорю Анатолійовичу, старшого оперуповноваженому МОУ Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітану податкової міліції Пословському А.М., право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), стосовно ТОВ «Смарт Енерджі» (ЄДРПОУ 38103460), а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № 2600724389 та № 26105111111896, відкритих в ПАТ «ПУМБ» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за періоди з 01.01.16 по 01.08.17;

1.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №2600724389 та № 26105111111896, які належать ТОВ «Смарт Енерджі» (ЄДРПОУ 38103460), відкриті в ПАТ «ПУМБ», а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, копій доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Смарт Енерджі», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Смарт Енерджі», копій доручень на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків; інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вище вказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Службовим особам ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.