Ухвала суду № 68716531, 17.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47922/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Войтинській Н.І., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Бороденка С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Бороденка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

17.08.2017 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Бороденка С.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (АТ «УКРЕКСІМБАНК»), ЄДРПОУ 00032112, адреса: м. Київ, вулиця Антоновича, будинок 127.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПАТ НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз», у 2010-2012 роках, у складі злочинної організації ОСОБА_3, шляхом забезпечення отримання ДАТ «Чорноморнафтогаз» від ПАТ НАК Нафтогаз України» двох безпроцентних позик та участі у тендерних торгах фіктивних іноземних компаній «FALCONA SYSTEMS LIMITED», «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» та «RIGAS KUGU BUVETAVA», здіснили закупівлю двох морських бурових установок на загальну суму 800 млн. доларів США, при реальній їх загальній вартості 389 млн. 300 тис. доларів США, чим заподіяли ПАТ НАК Нафтогаз України» збитки у сумі більше 400 млн. доларів США.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12014000000000164.

Керуючись ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (АТ «УКРЕКСІМБАНК»), ЄДРПОУ 00032112, адреса: м. Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, з можливістю вилучення інформації, як на паперових так і на електронних носіях та копій документів:

- про рух грошових коштів по рахункам №2600401284630, що належить Дочірньому підприємству Державної компанії «Укрспецекспорт» - Державному підприємству «УКРОБОРОНСЕРВІС» (ДП «Укроборонсервіс»), ідентифікаційний код юридичної особи 21552117, №2600602515016, що належить Публічному акціонерному товариству «АЗОТ» (ПАТ «АЗОТ»), ідентифікаційний код юридичної особи 00203826, №26000010051325, що належить Державному підприємству спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ» (ДП «УКРСПИРТ»), ідентифікаційний код юридичної особи 37199618, №2600101004846/840 та №2600101004846, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «РЕЛЕЕКСПОРТ» (ТОВ «ФІРМА «РЕЛЕЕКСПОРТ»), ідентифікаційний код юридичної особи 2163366, із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 24.09.2009 по 21.11.2013;

- документів, у тому числі контрактів, на підставі яких компанією ДП «УКРОБОРОНСЕРВІС», з рахунку №2600401284630 перераховано кошти на рахунок № LV67 KBRB 1111 2140 9500 1, що належить іноземній компанії «Falcona Systems Limited» та на рахунок № LV38 KBRB 1111 2136 0800 1, що належить іноземній компанії «Verylux Company LLP», у період з 24.09.2009 по 21.11.2013;

- документів, у тому числі контрактів, на підставі яких компанією ТОВ «ФІРМА «РЕЛЕЕКСПОРТ», з рахунку №2600101004846 перераховано кошти на рахунок № LV86 KBRB 1111 2144 9100 1, що належить іноземній компанії «SUPRALUX TRANSIT LLP», у період з 24.09.2009 по 21.11.2013;

- документів, у тому числі контрактів, інвойсів, на підставі яких ПАТ «АЗОТ» на рахунок №2600602515016, ДП «УКРСПИРТ» на рахунок №26000010051325, ТОВ «ФІРМА «РЕЛЕЕКСПОРТ» на рахунок №2600101004846/840 отримано кошти від іноземної компанії «Fondberg Trade INC», їх подальшого руху, у тому числі на рахунки інших осіб, кінцевого одержувача цих коштів та документів на підставі яких цим одержувачем знято кошти з вказаних рахунків, у період з 24.09.2009 по 21.11.2013;

- документів наданих для відкриття рахунків №2600101004846/840 і №2600101004846, що належить ТОВ «ФІРМА «РЕЛЕЕКСПОРТ», №2600602515016, що належать ПАТ «АЗОТ», №26000010051325, що належить ДП «УКРСПИРТ», №2600401284630, що належить ДП «УКРОБОРОНСЕРВІС», довіреностей на управління вказаними рахунками, копій документів, що посвідчують осіб, які мали право розпоряджатися коштами на зазначених рахунках, за період з 24.09.2009 по 21.11.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47922/17-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Бороденку С.А.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець