Ухвала суду № 68715942, 07.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50791/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Синенка Є.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

01 вересня 2017 року старший слідчий CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві майор поліції Синенко Є.А. звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Гринкіним А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100060004086 від 18.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що посадові особи ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" 21.11.2016 подали до Господарського суду міста Києва завідомо підроблений документ, а саме: договір застави акцій №20-3782/3-1 від 05.11.2012 укладений між ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ТОВ "Остексперт лімітед" в особі ОСОБА_3, який був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до показів свідка ОСОБА_5 встановлено, що у матеріалах господарської справи №910/21156/16, де третьою стороною виступає ТОВ «ГК «Газовий Альянс» наявний договір застави акцій №20-3782/3-1 від 05.11.2012 року, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та компанією «ОСТЕКСПЕРТ ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_3, у якому міститься підпис останнього і який нібито діяв на підставі Генеральної довіреності від 12.09.2012. Зазначив, що ані самого оригіналу договору застави акцій, ані довіреності у справі не має. В іншому судовому процесі в Печерському районному суді міста Києва по справі №757/33972/16-ц за позовом ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості по договору поруки від 25.12.2015 за № 20-3782/2-1-28122015/п1, ОСОБА_5 стало відомо, що вказаний договір нібито підписаний від імені ОСОБА_3, однак відповідно до висновку №11/17 експертного почеркознавчого дослідження підписи від імені ОСОБА_3, електрографічні зображення яких містяться у графі «Поручитель» в технічній копії договору поруки від 28.12.2015 за №20-3782/2-1-28122012/п1 та графі «Підпис власника паспорту» в технічній копії сторінки паспорта громадянина України СН 500374 виконані різними особами. ОСОБА_5 запевнив, що договір застави акцій ОСОБА_3 не підписував та не міг його підписати, оскільки в цей час знаходився за межами території України, що підтверджується відповідною відміткою в паспорті.

Відповідно до копії закордонного паспорту на ім»я ОСОБА_3, останній 05.11.2012 перебував за межами території України.

Вказані вище договори зберігаються у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» по провулку Шевченка, 12 у місті Києві.

Для встановлення осіб, які підписували вказані договори постановою слідчого призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції Синенку Євгенію Анатолійовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Гринкіну А.О. на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ЄДРПОУ 00039002), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Шевченка, 12, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення наступних оригіналів документів:

1.Кредитна справа по договору застави акцій №20-3782/3-1 від 05.11.2012, укладеного між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ЄДРПОУ 00039002) та компанією «Остексперт Лімітед» в особі ОСОБА_3 на підставі генеральної довіреності від 12.09.2012 та документів, які стали підставою для укладання цього договору, а також усіх рішень та висновків керівництва вказаного банку;

2. Генеральна довіреність від 12.09.2012, яка видана компанією «Остексперт Лімітед» на ім»я ОСОБА_3, посвідченої ОСОБА_6, нотаріусом Нікосії, Кіпр;

3. Договір поруки №20-3782/2-1-28122015/п1 від 28.12.2015, укладеного між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ЄДРПОУ 00039002), ТОВ «ГК «Газовий Альянс» (код ЄДРПОУ 37147753) та ОСОБА_3 та документів, які стали підставою для укладання цього договору, а також усіх рішень та висновків керівництва вказаного банку;

4. Копію паспорту громадянина України на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, серія НОМЕР_1, виданого 03.06.1997 року Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві, яка завірена підписами останнього;

5. Копію ідентифікаційного коду НОМЕР_2 на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка завірена підписами останнього.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/50791/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Синенку Є.А.

Слідчий суддя В.А. Писанець