Ухвала суду № 68715919, 07.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51967/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Алексенка Д.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

07.09.2017 старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції Алексенко Д.Г., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Соколовим А.В. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню № 22016101110000035, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15 червня 2016 року між компанією нерезидентом Parima Limited та ТОВ «Овен Транс» укладено контракт № 15/06 на придбання 65 залізничних вагонів. При цьому, відповідно до інвойсу № 0116392 від 04.07.2016 року до контракту № 15/06 від 15.06.2016 продавцем товару являється Parima Limited, грузовідправником є СЗАО «Могильовський вагонобудівний завод», покупцем товару є ТОВ «Овен Транс», а грузоотримувачем являється ПАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ».

Згідно поданих документів до Чернігівської митниці ДФС оформлення вартість 65 залізничних вагонів придбаних Parima Limited у СЗАО «Могильовський вагонобудівний завод» та поставлених на адресу ПАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» через ТОВ «Овен Транс» за МД № 102070501/2016/770439 та МД № 102070501/2016/770450 складала 2 226 415 дол. США, а згідно документів наданих брокерами брокерської компанії ТОВ «Брок-Сайт» до Полтавської митниці ДФС під час оформлення даних залізничних вагонів в режимі ІМ 40 за МД № 806010001/2016/7209 та МД № 806010001/2016/7316 вартість тих же самих 65 залізничних вагонів склала 1 092 000 Євро (1 208 785 дол. США).

При цьому, відповідно до отриманих даних із компетентних органів Республіки Білорусь, вартість придбаних Parima Limited у СЗАО «Могильовський вагонобудівний завод» 65 вагонів склала 2 226 415 дол. США, у зв'язку з чим, під час оформлення МД № 806010001/2016/7209 та МД № 806010001/2016/7316 інспекторами Левіном В.В. та Гарькавим В.В. зловживаючи своїм службовим становищем, умисно не враховано інформацію, яка містилась в транзитних деклараціях МД № 102070501/2016/770439 та МД № 102070501/2016/770450, а саме в рахунках проформах № 0116390, № 0116392 в яких вартість товару на 1,1 млн. дол. США більша за вартість по якій оформлені в режимі імпорт.

Також слідчий вказує на те, що придбані зазначені вище 65 залізничні вагони ТОВ «Овен Транс» (код 40300127) продало ТОВ «Рутеніум» (код 33703966) за ціною у 6 млн. грн., яка значно нижча за ту ціну по якій ТОВ «Овен Транс» придбав означені вище вагони.

Після чого, ТОВ «Рутеніум» (код 33703966) продало придбані залізничні вагони на ТОВ «Ф.М.С. Груп» (код 31452386) близько 8 шт., ПАТ «Трансфорвардінг лімітед АГ» (код 30405199) близько 30 шт., ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Армет» (код 37044326) близько 25 шт.

В свою чергу слідчий вказує, що наразі під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до документів поданих до Чернігівської митниці ДФС України під час розмитнення вантажу згідно МД № 102070501/2016/770439 та МД № 102070501/2016/770450, оскільки у вказаних документах міститься інформація яка підтверджує вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Чернігівської митниці ДФС України, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Алексенку Дмитру Григоровичу, а також слідчим котрі входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до митних декларацій № 102070501/2016/770439 та № 102070501/2016/770450, а також документи на підставі яких було здійснено вивезення/ввезення товарів (документи, що підтверджують повноваження декларанта на декларування товарів; товарно-супровідні документи; дозволи й сертифікати вповноважених державних органів та інші документи, зазначені в графі 44 ВМД та в графі 40 ВМД, а також інших графах, що були подані до митного органу під час розмитнення 65 залізничних вагонів згідно вказаних вище митних декларацій, а також документи, що підтверджують країну походження товарів; декларацію митної вартості) поданих як в паперовому вигляді так і в електронному, які перебувають у володінні Чернігівської митниці ДФС України та про проведення у приміщенні Чернігівської митниці ДФС України вилучення оригіналів вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/51967/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Алексенку Д.Г.

Слідчий суддя І.В. Литвинова