Ухвала суду № 68715739, 07.09.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/13338/17

1-кс/755/4908/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Чуб Н.С., за участю прокурора Мельника Д.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101040000144 від 18.07.2017 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101040000144 від 18.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), який знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що згідно акту документальної позапланової виїзної перевірки правомірності нарахування ТОВ «Атем груп» (код ЄДРПОУ 40657853) бюджетного відшкодування ПДВ за № 13/26-15-14-04-01-40657863 від 20.01.2017, згідно якого службовими особами ТОВ «Атем груп» (код ЄДРПОУ 40657853), у період вересень-жовтень 2016 року завищено заявлену суму бюджетного відшкодування ПДВ у розмірі 45 830 494 грн.

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей, які зазначені у акті документальної позапланової виїзної перевірки правомірності нарахування ТОВ «Атем груп» (код ЄДРПОУ 40657853) бюджетного відшкодування ПДВ за № 13/26-15-14-04-01-40657863 від 20.01.2017 та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Представника АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І. - задовольнити.

Надати прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у зазначеному провадженні - прокурорам Київської місцевої прокуратури № 4 Мельнику Денису Ігоровичу, Андрєєву Ярославу Андрійовичу, Солонський Любов Яківні, Базні Роману Вікторовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «РМ-Інвест» (код ЄДРПОУ 24930146), які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), який знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме: до оригіналів установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких був відкритий рахунок АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) № 26000520652 (рахунок у українських гривнях), № 26009520664 (рахунок у Євро), № 26008520665 (рахунок у російських рублях), № 26002520661 (рахунок у доларах США), заяви про відкриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом по рахункам№ 26000520652 (рахунок у українських гривнях), № 26009520664 (рахунок у Євро), № 26008520665 (рахунок у російських рублях), № 26002520661 (рахунок у доларах США) з 01.08.2016 та по теперішній час; інформацію про рух коштів по рахункам № 26000520652 (рахунок у українських гривнях), № 26009520664 (рахунок у Євро), № 26008520665 (рахунок у російських рублях), № 26002520661 (рахунок у доларах США) (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття, в паперовому та електронному вигляді; протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; фото-відео-фіксацію особи, яка переводила в готівку грошові кошти з банківських рахунків № 26000520652 (рахунок у українських гривнях), № 26009520664 (рахунок у Євро), № 26008520665 (рахунок у російських рублях), № 26002520661 (рахунок у доларах США) з 01.08.2016 та по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунків № 26000520652 (рахунок у українських гривнях), № 26009520664 (рахунок у Євро), № 26008520665 (рахунок у російських рублях), № 26002520661 (рахунок у доларах США)з 01.08.2016 та по теперішній час; договори щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «РМ-Інвест» (код ЄДРПОУ 24930146) працівниками АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) банківських операцій по зазначених рахунках ТОВ «РМ-Інвест» (код ЄДРПОУ 24930146), з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя