Ухвала суду № 68709443, 07.09.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7836/17

Провадження № 1-кс/592/4399/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_2, представника ТОВ «Енергобізнесальянс» - адвоката ОСОБА_3, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4, про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_2, представника ТОВ «Енергобізнесальянс» - адвоката ОСОБА_3, -

встановив:

Прокурор відділу прокуратури Сумської області клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017200000000026, розпочатому 20.01.2017 р. за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Еліта» (код 31499760), ТОВ «Кратос-С» (код 40350885), ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом підроблення печаток та штампів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, та підозрою директора ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, внесенні до податкових декларацій з податку на додану вартість неправдивих відомостей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, та використанні у фінансово-господарській діяльності завідомо підроблених документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що службові особи ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) використовують у своїй діяльності нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, буд. 29. 05.07.2017 р. під час обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, буд. 29, яке належить на праві власності ОСОБА_6 (код НОМЕР_1) та використовується ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653), виявлено та вилучено речі та документи, в тому числі й флеш носії; ноутбук НР; системний блок; мобільні телефони; грошові кошти на загальну суму 177 300 грн.; зошит з чорновими записами на 125 арк.; аркуші паперу з чорновими записами на 48 арк.; чекові книжки та грошові чеки ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653); аркуші паперу А4 з відтисками печатки ТОВ «Салфер» (код 39579695) та ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653); печатка ТОВ «Каліопе» (код 39673852); печатка ТОВ «Сумипродторг» (код 36897759); печатка ТОВ «Будівельник» (код 32024876); печатка ТОВ «Імпекс СК» (код 39944984); печатка ТОВ «Салфер» (код 39579695); печатка ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653); підшивки документів ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653), ТОВ «Салфер» (код 39579695) та ТОВ «Імпекс СК» (код 39944984). Грошові кошти на загальну суму 177 300 грн. купюрами номіналом: 500 9 шт., 200 566 шт., 100 400 шт., 50 272 шт., 20 204 шт., 10 146 шт., 5 64 шт., 2 40 шт., 1 60 шт., які належать підозрюваному ОСОБА_5 та видані йому з каси ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653), що підтверджується записами у касовій книзі ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653), зокрема 12.05.2017 р. у сумі 8 300 грн., 16.05.2017 р. у сумі 50 000 грн., 17.05.2017 р. у сумі 50 000 грн., 16.06.2017 р. у сумі 13 000 грн., 19.06.2017 р. у сумі 40000 грн., 20.06.2017 р. у сумі 15 000 грн., 21.06.2017 р. у сумі 1 000 грн. Перелічені речі, грошові кошти та документи являються знаряддями вчинення кримінальних правопорушень та обєктами кримінально протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин скоєння підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, що встановлюється під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, у звязку з чим вони визнані речовими доказами. Крім того, встановлено що кліше печатки Господарський суд Сумської області код 03500016, кліше штампу «Реєстраційний напис на право встановлювальному документі Комунальне підприємство «Сумське міське бюро технічної інвентаризації», кліше штампу «Зареєстровано в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно», кліше печатки Комунальне підприємство Сумське міське бюро технічної інвентаризації код 03352478, печатка ТОВ «Сумипродторг» (код 36897759), печатка ТОВ «Будівельник» (код 32024876) використано під час реєстрації службовими особами ТОВ «Будівельник» (код 32024876) та ТОВ «Сумипродторг» (код 36897759) нежитлового приміщення, площею 140,4 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, буд. 55Б, приміщення, 4, тобто являються знаряддями вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази обставин скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, що встановлюється під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, у звязку з чим вони визнані речовими доказами. 07.07.2017 р. клопотання про накладення арешту на грошові кошти, речі та документи, вилучені 05.07.2017 р. під час обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м.Суми, вул. Першотравнева, буд. 29, яке належить на праві власності ОСОБА_6 (код НОМЕР_1) та використовується ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653), подано до Ковпаківського районного суду м. Суми, при цьому слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми 07.07.2017 р. постановлено ухвалу для усунення недоліків сімдесят дві години, яка фактично була отримана 18.07.2017 р. о 09 год. 20 хв. На підставі викладеного, з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, у разі повернення майна, прокурор відділу прокуратури Сумської області просить суд задовольнити клопотання та постановити ухвалу про накладення арешту на грошові кошти, речі та документи, вилучені 05.07.2017 р. під час обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, буд. 29, яке належить на праві власності ОСОБА_6 (код НОМЕР_1) та використовується ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653).

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання з наведених підстав підтримали та просили задовольнити.

Представник ТОВ «Енергобізнесальянс» - адвокат ОСОБА_3 заперечував проти накладення арешту на грошові кошти, речі та документи, вилучені 05.07.2017 р. під час обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, буд. 29. Вважає, що сторона обвинувачення не довела суду необхідності накладення арешту на грошові кошти відповідно до вимог ч. 6 ст. 170 КПК України.

Вислухавши слідчого, прокурора, представника ТОВ «Енергобізнесальянс», перевіривши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000026, розпочатому 20.01.2017 р. за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Еліта» (код 31499760), ТОВ «Кратос-С» (код 40350885), ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом підроблення печаток та штампів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, та підозрою директора ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, внесенні до податкових декларацій з податку на додану вартість неправдивих відомостей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, та використанні у фінансово-господарській діяльності завідомо підроблених документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

04.07.2017 р. слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми надав дозвіл на обшук нежитлових приміщень за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, буд. 29, які належать на праві власності Головному управлінню сільського господарства і продовольства Сумської обласної державної адміністрації (код 00734373) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_1). В ухвалі слідчого судді зазначено, що обшук проводиться для виявлення: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653), зокрема договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на товар, тощо за 2016-2017 роки, чорнових записів, чистих бухгалтерських бланків з відтисками печаток підприємств з ознаками фіктивності та інших предметів, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини, компютерної техніки, за допомогою якої були виготовлені ці документи (системних блоків, жорстких дисків, флеш-носіїв інформації, систем відео-спостереження, мобільних телефонів), товарно-матеріальних цінностей придбаних ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) за 2016-2017 роки та інших предметів і речей, в тому числі кліше та печаток підприємств з ознаками фіктивності, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи помякшення відповідальності.

05.07.2017 р. під час обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, буд. 29, яке належить на праві власності ОСОБА_6 (код НОМЕР_1) та використовується ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653), виявлено та вилучено речі та документи, в тому числі й флеш носії; ноутбук НР; системний блок; мобільні телефони; грошові кошти на загальну суму 177 300 грн.; зошит з чорновими записами на 125 арк.; аркуші паперу з чорновими записами на 48 арк.; чекові книжки та грошові чеки ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653); аркуші паперу А4 з відтисками печатки ТОВ «Салфер» (код 39579695) та ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653); печатка ТОВ «Каліопе» (код 39673852); печатка ТОВ «Сумипродторг» (код 36897759); печатка ТОВ «Будівельник» (код 32024876); печатка ТОВ «Імпекс СК» (код 39944984); печатка ТОВ «Салфер» (код 39579695); печатка ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653); підшивки документів ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653), ТОВ «Салфер» (код 39579695) та ТОВ «Імпекс СК» (код 39944984).

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. ч. 1-3 ст. 170 КПК України, - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 від 06.07.2017 р. вищезазначені грошові кошти, речі та документи, вилучені 05.07.2017 р. під час обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, буд. 29, визнано речовими доказами та залучено до кримінального провадження № 42017200000000026 в якості речових доказів.

Слідчим та прокурором доведено, що грошові кошти, речі та документи, вилучені 05.07.2017р. під час обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, буд. 29, мають значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що останні є доказом злочину та є можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий та прокурор довели слідчому судді необхідність арешту вказаного майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст.170 КПК України, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна, зазначеному у даному клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України,-

постановив:

Накласти арешт на грошові кошти, речі та документи, вилучені 05.07.2017 р. під час обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, буд. 29, та зазначені в клопотанні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 від 19.07.2017 р.:

1. Флеш носій Good RAM 8 GB синього та білого кольору, який належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653);

2. Флеш носій Укргазбанк L151154535 з написом «директор» зеленого кольору, який належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653);

3. Флеш носій Укргазбанк L151154534 з написом «Валя» зеленого кольору, який належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653);

4. Ноутбук НР серійний номер 5CD2352TMG синього кольору з блоком живлення, який належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653);

5. Системний блок чорного кольору, який належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653);

6. Експрес-накладна № 59000171768536 в 2-х екземплярах на 2 арк., яка належать підозрюваному ОСОБА_5;

7. Грошові кошти на загальну суму 177 300 грн. (сто сімдесят сім тисяч триста) гривень купюрами номіналом: 500 9 шт., 200 566 шт., 100 400 шт., 50 272 шт., 20 204 шт., 10 146 шт., 5 64 шт., 2 40 шт., 1 60 шт.;

8. Зошит з палітуркою чорного кольору з чорновими записами на 125 арк., який належить бухгалтеру ТОВ «Енергобізнесальянс» ОСОБА_7;

9. Чекова книжка з корінцями чеків МА8669751 МА8669775 на 25 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653);

10. Чекова книжка з корінцями чеків МА7082701 МА7082725 на 25 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653);

11. Чекова книжка з корінцями чеків МА8768251 МА8768275 на 25 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653);

12. Чекова книжка з корінцями чеків МА1634951 МА1634975 на 25 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653);

13. Грошовий чек МА3551642 на 1 арк., який належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653);

14. Грошовий чек МА8768274 на 1 арк., який належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653);

15. Грошовий чек МА8768262 на 1 арк., який належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653);

16. Грошовий чек МА8669774 на 1 арк., який належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653);

17. Грошовий чек МА5780853 на 1 арк., який належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653);

18. Грошовий чек МА3551632 на 1 арк., який належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653);

19. Довідка ДПІ у м. Сумах №52184/10/18-19-17-10 від 29.12.2016 р.;

20. Довідка ДПІ у м. Сумах №52184/10/18-19-17-10 від 03.02.2017 р.;

21. Аркуш паперу А4 зі зразками підписів на 1 арк.;

22. Аркуші паперу А4 з відтисками печатки ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 31 арк., яка належить ТОВ «Салфер» (код 39579695);

23. Аркуші паперу А4 з відтисками печатки ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 25 арк., які належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653);

24. Бланк довіреності з підписами та відтисками печатки ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 2 арк., які належать ТОВ «Салфер» (код 39579695);

25. Аркуші паперу з чорновими записами на 48 арк.;

26. Кліше печатки Господарський суд Сумської області код 03500016;

27. Кліше печатки Головне управління Держгеокадастру у Сумській області Державний кадастровий реєстратор ОСОБА_8 код 38078034;

28. Кліше штампу «Реєстраційний напис на право встановлювальному документі Комунальне підприємство «Сумське міське бюро технічної інвентаризації»;

29. Кліше штампу «Зареєстровано в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно»;

30. Кліше печатки Комунальне підприємство Сумське міське бюро технічної інвентаризації код 03352478;

31. Штамп ТОВ «Перлина Сумщини» код 37785653, який належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653);

32. Печатка ТОВ «Каліопе» код 39673852, яка належить ТОВ «Каліопе» (код 39673852);

33. Печатка ТОВ «Сумипродторг» код 36897759, яка належить ТОВ «Сумипродторг» (код 36897759);

34. Печатка ТОВ «Будівельник» код 32024876, яка належить ТОВ «Будівельник» (код 32024876);

35. Печатка ТОВ «Імпекс СК» код 39944984, яка належить ТОВ «Імпекс СК» (код 39944984);

36. Печатка ТОВ «Салфер» код 39579695, яка належить ТОВ «Салфер» (код 39579695);

37. Печатка ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653), яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653);

38. Мобільний телефон LG білого кольору ІМЕІ 35627206468299533 ІМЕІ 35627206468300133, який належить бухгалтеру ТОВ «Енергобізнесальянс» ОСОБА_9;

39. Мобільний телефон LG білого кольору ІМЕІ 352967055879542, який належить бухгалтеру ТОВ «Енергобізнесальянс» ОСОБА_7;

40. Мобільний телефон Nokia рожевого кольору ІМЕІ 358326052590889 ІМЕІ 358326052590897, який належить бухгалтеру ТОВ «Енергобізнесальянс» ОСОБА_7;

41. Підшивка документів №1 ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) «Зарплата», яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 16 арк.;

42. Підшивка документів №2 ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) «Каса», яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 230 арк.;

43. Підшивка документів №3 ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) «Первинні документи», яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 83 арк.;

44. Підшивка документів № 4 ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) «Приход 2017», яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 127 арк.;

45. Підшивка документів № 5 ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) «Расход 2017», яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 194 арк.;

46. Підшивка документів № 6 ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) «Договори», яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 291 арк.;

47.Підшивка документів №7 ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) «Краматорськтеплоенерго», яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 196 арк.;

48. Підшивка документів № 8 ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) «Отчеты 2017», яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 27 арк.;

49. Підшивка документів № 9 ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) «Банк 2017», яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 58 арк.;

50. Підшивка документів №10 ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) «Отчет», яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 80 арк.;

51. Підшивка документів № 11 ТОВ «Салфер» (код 39579695) «Отчеты», яка належить ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 145 арк.;

52. Підшивка документів № 12 ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) «Отчеты», яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 161 арк.;

53. Підшивка документів № 13 ТОВ «Салфер» (код 39579695) «Разные», яка належить ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 69 арк.;

54. Підшивка документів № 14 ТОВ «Салфер» (код 39579695) «Каса», яка належить ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 269 арк.;

55. Підшивка документів № 15 ТОВ «Салфер» (код 39579695) «Банк», яка належить ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 248 арк.;

56. Підшивка документів № 16 ТОВ «Салфер» (код 39579695) «Експорт», яка належить ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 109 арк.;

57. Підшивка документів № 17 ТОВ «Салфер» (код 39579695) «Валютные выписки», яка належить ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 63 арк.;

58. Підшивка документів № 18 ТОВ «Салфер» (код 39579695) «Договора контракты», яка належить ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 101 арк.;

59. Підшивка документів № 19 ТОВ «Салфер» (код 39579695) «Закрытые экспортные отгрузки», яка належить ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 122 арк.;

60. Підшивка документів № 20 ТОВ «Салфер» (код 39579695) «Зарплата», яка належить ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 27 арк.;

61. Підшивка документів № 21 ТОВ «Салфер» (код 39579695) «Счета на предоплату», яка належить ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 159 арк.;

62. Підшивка документів № 22 ТОВ «Салфер» (код 39579695) «Документы хранения», яка належить ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 29 арк.;

63. Підшивка документів № 23 ТОВ «Імпекс СК» (код 39944984), яка належить ТОВ «Імпекс СК» (код 39944984) на 65 арк.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, адвокату ОСОБА_10, а також представнику ТОВ «Енергобізнесальянс» - адвокату ОСОБА_3, а у разі відсутності вказаних осіб під час оголошення ухвали копію ухвали надіслати їм та іншим особам, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом пяти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Слідчий суддя В.Б. Князєв