Ухвала суду № 68707998, 06.09.2017, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/2218/17

Провадження №1-кс/645/691/17

У Х В А Л А

Іменем України

06 вересня 2017 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова Бондарєва І.В., при секретарі Проневич Д.О., за участю слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, розглянув в залі судових засідань в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017220460000847 від 19.04.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

Встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, вказуючи, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12017220460000847 від 19.04.2017 р., за ознаками ст. 191 ч. 3 КК України, у звязку з надходженням до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області матеріалів УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, згідно яких службовими особами КЗОЗ «ХМДЛ №15» здійснюється привласнення та розтрата ввіреного їм майна.

Під час досудового розслідування було допитано в якості свідків працівників КЗОЗ «ХМДЛ №15» , які надали свідчення про те, що у вказаній установі, з відома керівництва даного закладу, числяться в якості співробітників та отримують заробітну плату особи, які жодного разу не зявлялись на робочому місці та не приступали до виконання своїх обовязків.

Зокрема, свідок ОСОБА_3 вказала, що в період часу з 2007 року в даному закладі числились у штаті закладу та отримували заробітну плату, не зявляючись на робоче місце, певні особи. Окрім цього, свідок вказала на те, що вона власноручно заповнювала табелі робочого часу за даних осіб, складала графік нічних чергувань з урахуванням даних осіб, писала заяви на щорічну відпустку за даних осіб. Дані дії проводились свідком з відома керівництва КЗОЗ «ХМДЛ № 15». Також надала відомості про деяких інших осіб, які в даному закладі також ніколи не працювали.

Окрім цього, під час досудового розслідування виявлені інші особи, які юридично перебували на різноманітних посадах в КЗОЗ «ХМДП№15», проте жодних трудових функцій не виконували, за місцем працевлаштування не зявлялись. Зі свідчень даних осіб, а також інших співробітників КЗОЗ «ХМДП №15», грошові кошти замість вказаних осіб отримували посадові особи КЗОЗ «ХМДП №15».

Слідчим було здійснено запит до КЗОЗ «ХМДП №15» з метою встановити інформацію про банківські розрахункові рахунки КЗОЗ ХМДП №15 за період з 2007 по 2017 р.р., а також відомості про банківські рахунки КЗОЗ ХМДП №15, з яких нараховувалась заробітна плата працівникам даної установи. У відповідь на даний запит було отримано відомості, що одним з таких рахунків є розрахунковий рахунок №29244052304923, №29241052200268, який було відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк» для обслуговування КЗОЗ «ХМДП № 15».

З метою встановлення руху грошових коштів, а саме їх переказу з рахунку КЗОЗ «ХМДП №15» до вищевказаних осіб, встановлення подальшого перерахунку чи зняття готівки в касі банку (банкоматі) особами, яким надходили дані грошових кошти, слідчий вважає за необхідне провести вилучення та вивчення руху грошових коштів за картковими рахунками №29244052304923, №29241052200268 в ПАТ КБ«ПриватБанк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.32 .

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав та пояснив, що отримання оригіналів документів необхідно для подальшого призначення по справі почеркознавчої та економічної експертизи.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12017220460000847 від 19.04.2017 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовільнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.32, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків №29244052304923, №29241052200268, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки №29244052304923, №29241052200268 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2007 р. до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів між рахунками №29244052304923, №29241052200268, які належить КЗОЗ «ХМДП №15» (код ЄДРПОУ 25463416, м. Харків, вул. Рибалко 11/1) та рахунками наступних осіб, які числились працівниками КЗОЗ «ХМДП №15»: ОСОБА_4 (НОМЕР_1, дата народження 14/11/1970); ОСОБА_5 (НОМЕР_2, дата народження 27/11/1966); ОСОБА_6 (НОМЕР_3, дата народження 14/10/1969); ОСОБА_7 (НОМЕР_4, дата народження 17/12/1973); ОСОБА_8 (НОМЕР_5, дата народження 08/08/1967); ОСОБА_9 (НОМЕР_6, дата народження 10/06/1959); ОСОБА_10 (НОМЕР_7, дата народження 07/02/1978); ОСОБА_11 (НОМЕР_8, дата

народження 11/12/1965); ОСОБА_12 (НОМЕР_9, дата народження 26/01/1963);ОСОБА_13 (НОМЕР_10, дата народження 12/11/1990; ОСОБА_14 (НОМЕР_11, дата народження 28/01/1969), ОСОБА_15 (НОМЕР_12, дата народження 24/01/1955) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2007 і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- оригінали відомостей, які надавались посадовими особами КЗОЗ «ХМДП №15» до відповідного відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» для начислення заробітних плат вказаним особам.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 05.10.2017 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час

підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бондарєва І.В.