Ухвала суду № 68705616, 07.09.2017, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/13433/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2017 року слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Скрипник С.М., при секретарі Брайловській М.М., за участю слідчого Чунихіна Р.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130550000348 від 24.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області Чунихін Р.І.. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Сватівського відділу Старобільської місцевої прокуратури Тарасовим О.С. по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017130550000348 від 24.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України про тимчасовий доступ до документів, тобто на ознайомлення з ними, отримання інформації та отримання завірених належним чином копії документів, у Сватівській ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області.

Клопотання мотивоване тим, що 23.05.2017 до ЧЧ Сватівського ВП ГУНП надійшла колективна заява від пайовиків КСП "Фрунзе" с. Куземівка Сватівського району Луганської області, про те, що фермерські господарства "Бірюза"," Васильок" та фермерське господарство "Слобожанське" не маючи на майно правовстановлюючих документів та згоди пайовиків на використання паїв, порушують права пайовиків на володіння та використання їхнього майна у незаконний спосіб. 23.05.2017 вказане кримінальне правопорушення було внесене до ЄРДР за № 12014130550000348, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України. Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів по господарській діяльності наступних підприємств СФГ «Слобожанське»( Код - 30447349), СФГ «Васильок» (Код - 218809154), СФГ «Бірюза» ( Код - 218809094). Згідно відповіді на запит до Сватівської ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області від 29.08.2017 року за № 2952 було встановлено, що вилучення інформації, а саме: свідоцтва про реєстрацію приватного підприємства; картки платника податків; розшифровку кодів контрагентів - покупців та продавців з січня 2016 року по дату подання останньої податкової звітності; реєстраційної справи; фінансової звітності вказаних СФГ з січня 2016 року по теперішній час; перелік працевлаштованих робітників за період з січня 2016 року по теперішній час та інформації щодо всіх відкритих розрахункових рахунків у банківських установах без письмової згоди платника не передбачено законом, крім отримання тимчасового доступу до речей і документів. З метою отримання інформації щодо встановлення належності майна пайовиків до вказаних селянських фермерських господарств, дослідження інформації щодо розрахунків з пайовиками та виявлення незаконних дій з боку СФГ «Слобожанське» ( Код - 30447349), СФГ «Васильок» (Код - 218809154), СФГ «Бірюза» ( Код - 218809094), необхідно отримати інформацію та завірені належним чином копії документів, які перебувають в Сватівській ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області. За таких вищевказаних обставин вказані документи можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення та містити в собі сліди інших правопорушень. На теперішній час зазначені документи зберігаються в Сватівській ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській областіза адресою: Луганська обл., Сватівський р-н, м. Сватове, майдан Злагоди, 10.

Просить надати йому дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, тобто на ознайомлення з ними, отримання інформації та завірених належним чином копії документів, які знаходяться у Сватівській ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області за адресою: Луганська обл., Сватівський р-н, м. Сватове, майдан Злагоди, 10 а саме:

-по СФГ «Слобожанське» ( Код - 30447349)- свідоцтво про реєстрацію приватного підприємства; картки платника податків; розшифровку кодів (вказати найменування) контрагентів - покупців та продавців з січня 2016 року по дату подання останньої податкової звітності; реєстраційної справи; фінансової звітності СФГ з січня 2016 року по 05.09.2017; перелік працевлаштованих робітників за період з січня 2016 року по 05.09.2017;

-по СФГ «Васильок» (Код - 218809154)- свідоцтво про реєстрацію приватного підприємства; картки платника податків;розшифровку кодів (вказати найменування) контрагентів - покупців та продавців з січня 2016 року по дату подання останньої податкової звітності; реєстраційної справи; фінансової звітності СФГ з січня 2016 року по 05.09.2017; перелік працевлаштованих робітників за період з січня 2016 року по 05.09.2017;

-по СФГ «Бірюза» (Код - 218809094)- свідоцтво про реєстрацію приватного підприємства; картки платника податків; розшифровку кодів (вказати найменування) контрагентів - покупців та продавців з січня 2016 року по дату подання останньої податкової звітності; реєстраційної справи; фінансової звітності СФГ з січня 2016 року по 05.09.2017; перелік працевлаштованих робітників за період з січня 2016 року по 05.09.2017.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Представник установи, у володінні якої знаходиться інформація - Сватівської ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області до суду не з'явився, що не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно п.1 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Заслухавши слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація ,як самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого Сватівського ВП ГУНП в Луганській області Чунихіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Чунихіну Родіону Івановичу на проведення тимчасового доступу до документів, тобто на ознайомлення з ними, отримання інформації та завірених належним чином копії документів, які знаходяться у Сватівській ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській областіза адресою: Луганська обл., Сватівський р-н, м. Сватове, майдан Злагоди, 10, а саме:

-по СФГ «Слобожанське» ( Код - 30447349)- свідоцтво про реєстрацію приватного підприємства; картки платника податків; розшифровку кодів (вказати найменування) контрагентів - покупців та продавців з січня 2016 року по дату подання останньої податкової звітності; реєстраційної справи; фінансової звітності СФГ з січня 2016 року по 05.09.2017; перелік працевлаштованих робітників за період з січня 2016 року по 05.09.2017;

-по СФГ «Васильок» (Код - 218809154)- свідоцтво про реєстрацію приватного підприємства; картки платника податків;розшифровку кодів (вказати найменування) контрагентів - покупців та продавців з січня 2016 року по дату подання останньої податкової звітності; реєстраційної справи; фінансової звітності СФГ з січня 2016 року по 05.09.2017; перелік працевлаштованих робітників за період з січня 2016 року по 05.09.2017;

-по СФГ «Бірюза» (Код - 218809094)- свідоцтво про реєстрацію приватного підприємства; Картки платника податків; розшифровку кодів (вказати найменування) контрагентів - покупців та продавців з січня 2016 року по дату подання останньої податкової звітності; реєстраційної справи; фінансової звітності СФГ з січня 2016 року по 05.09.2017; перелік працевлаштованих робітників за період з січня 2016 року по 05.09.2017.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 06 жовтня 2017 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.М.Скрипник