Ухвала суду № 68700085, 06.09.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17268/17

УХВАЛА

м. Хмельницький 06 вересня 2017 року

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Данькова С.О., за участю секретаря судових засідань Вараниці Н.В., прокурора Балюка В.О., слідчого Беринди А.А., розглянувши клопотання заступника начальника управління - начальник 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017240000000034 від 23.08.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся заступник начальника управління - начальник 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Беринда А.А. з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «АБТ-78» (код ЄДРПОУ 40292258) за №26002052301044, №26002052302805, 26006052301062, №26004052301495, №26002052314310, 26001052312614, №26001052308673, що відкриті ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д), з метою збереження речових доказів та з подальшою можливістю застосування конфіскації даного майна.

Із клопотання вбачається, що невстановлені особи, у період 2016 року, придбали/набули право власності на ТОВ «АБТ-78» з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного ввезення з-за кордону товарно-матеріальних цінностей, шляхом підроблення первинних документів та вантажно-митних декларацій ТОВ «АБТ-78» та їх подальшого використання під час здійснення митного оформлення таких товарів на Хмельницькій митниці ДФС.

Зокрема, 15.08.2017 невстановлені особи від імені ТОВ «АБТ-78» (код ЄДРПОУ 40292258, м.Тернопіль, вул.Текстильна, 38) подали до Хмельницької митниці ДФС митну декларацію №400010/2017/003792 для проведення митного оформлення в режимі «Імпорт» товарів загальною вагою 2932 кг та вартістю 39 613,96 доларів США. Декларантом у зазначеній митній декларації вказано ОСОБА_3, який являється директором та головним бухгалтером ТОВ «АБТ-78». Доставка вказаного вантажу на митний пост «Кам'янець-Подільський» Хмельницької митниці ДФС здійснювалась вантажним автомобілем, державний номер НОМЕР_1, із напівпричепом, державний номер НОМЕР_2. При проведенні переогляду належного ТОВ «АБТ-78» товару, ініційованого працівниками відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Хмельницькій області, виявлено ряд порушень вимог митного законодавства України.

У наданих показах ОСОБА_3 повідомив, що реєстрацію ТОВ «АБТ-78» здійснив на прохання свого знайомого та будь-яку діяльність від імені вказаного підприємства не здійснював. Крім цього, йому нічого не відомо про розмитнення товарів у зоні діяльності Хмельницької митниці ДФС, який начебто надходив від контрагентів, зареєстрованих у Болгарії та Туреччині, оскільки він не підписував від імені ТОВ «АБТ-78» відповідних контрактів на їх поставку.

Таким чином, в діях невстановлених осіб, вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2017 року по теперішній час невстановлені особи від імені ТОВ «АБТ-78» здійснювали реалізацію імпортованої продукції в адресу підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Еверкад» (код ЄДРПОУ 40951565) та ТОВ «Компанія «ВП Трейд» (код ЄДРПОУ 38343219).

Крім того встановлено, що розрахунки з контрагентами, в тому числі з підприємствами-нерезидентами, ТОВ «АБТ-78» здійснює безготівковим шляхом, грошовими коштами, які отримані від злочинної діяльності, використовуючи розрахункові рахунки №26002052301044, №26002052302805, 26006052301062, №26004052301495, №26002052314310, 26001052312614, №26001052308673, відкриті у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50), на які слідчий просить накласти арешт.

З метою запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна, слідчий просить клопотання задовольнити.

Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх орсіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна..

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У такому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності долстатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у вигляді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Наведене дає правові підстави для накладення арешту на зазначене майно.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «АБТ-78» (код ЄДРПОУ 40292258) за №26002052301044, №26002052302805, 26006052301062, №26004052301495, №26002052314310, 26001052312614, №26001052308673, що відкриті ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д), у вигляді заборони розпорядження та користування наведеним майном, за винятком операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету.

Копії ухвали надіслати заінтересованим особам.

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п'яти днів з дня її оголошення або отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О.Данькова