Ухвала суду № 68689920, 28.08.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/12092/17

Номер провадження:1-кс/521/3539/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.08.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Дорич А.А., за участю прокурора Одеської області Адельшин М.Б., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012170000000148 від 13.12.2012, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» (ЄДРПОУ 36153897) по фінансово господарським взаємовідносинам з Управлінням капітального будівництва Одеської ОСОБА_1 (ЄДРПОУ 04056902), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» під час виконання договору підрядних робіт за державні кошти №13-11/П від 10.10.2011 шляхом безпідставного завищення нарахувань заробітної плати завдали збитки державному бюджету у розмірі 13344587,00 грн.

Згідно умов договору ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» повинно виконати капітальний ремонт і ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих у історичній частині м. Одеси на загальну суму 938965236 тис. грн.

На виконання умов вищевказаного договору між ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» та УКБ «Одеської міської ради» підписані акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в по яких здійснено оплату на загальну суму 52646683, 56 грн. по яких загальне значення кошторисної заробітної плати склало 14344587,00 грн.

Станом на 29.05.2012 загальне значення кошторисної заробітної плати по актах приймання виконаних робіт КБ-2в по яких здійснено оплату на загальну суму 13344587,00 грн.

Відповідно до баз даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС в Одеській області отримано інформацію по формі №1ДФ щодо фізичних осіб, які отримали доходи на підприємстві ТОВ «Одеські реставраційні майстерні», в результаті чого встановлено, що нараховані доходи (заробітна плата) всіх працівників підприємства ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» за 4 квартал 2011 року складає 257450,02 грн., що суттєво відрізняється від показника (загальне значення кошторисної заробітної плати), який відображено ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» у актах прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що для виконання договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №13-11/П від 10.10.2011, ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» заключили договір підряду №11/10/11 від 11.10.2011 з ПП «КФ «Будінвест Групп» та договори з Центрами зайнятості в Одеській області.

Відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма №КБ2) ПП «КФ «Будінвест Групп» протягом жовтня 2011 вересня 2012 року виконано роботи на загальну суму 60707521,18 в свою чергу ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» перерахувало коштів ПП «КФ «Будінвест Групп» на загальну суму 60075641,34 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714) в банківській установі ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), за адресою: м. Київ,

вул. Десятинна, 4/6, відкрито банківський рахунок: №26001011217201 (українська гривня).

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до документів ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714), які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «Альфа-Банк» у и. Києві (МФО 300346), оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «іншим особам».

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714), що перебувають в ПАТ «Альфа-Банк» у и. Києві (МФО 300346), мають значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714), що перебувають в ПАТ «Альфа-Банк» у и. Києві (МФО 300346) з метою вилучення належним чином їх завірених копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2, слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, до належним чином завірених копій документів, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714) по банківськиому рахунку: №26001011217201 (українська гривня), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам за період з 01.01.2011 по 31.12.2013;

- юридичної справи ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку - №26001011217201 (українська гривня) з 01.01.2011 по 31.12.2013;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714);

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714);

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714) з 01.01.2011 по 31.12.2013;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку №26001011217201 (українська гривня) з 01.01.2011 по 31.12.2013;

- документів кредитної та депозитної справи ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів, що перебувають в ПАТ «Альфа-Банк» у и. Києві (МФО 300346).

Надати можливість вилучити вищепереліченому колу осіб з приміщення ПАТ «Альфа-Банк» у и. Києві (МФО 300346), а саме: зазначені копії документів ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714).

Представник ПАТ «Альфа-Банк» у и. Києві (МФО 300346), зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів ПП «КФ «Будінвест Групп» (ЄДРПОУ 33215714), вищепереліченому колу осіб, з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 28.08.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 26.09.2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: С.О. Жуковський