Ухвала суду № 68686913, 21.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25267/17

Провадження № 1-кс/761/15949/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф., при секретарі Салата В.В., за участю прокурора відділу прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції Басов Д.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000078 від 07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва молодший радник юстиції Басов Д.С., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000078 від 07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються відкриття й обслуговування банківського рахунку ТОВ «Арчік» (код ЄДРПОУ 40861765), відкритого в ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за №26000009913761, за період з 19.12.2016 по 11.04.2017, з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000078 від 07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку, невстановлені на даний момент особи організували діяльність «конвертаційного центру», до складу якого входило ряд фіктивних підприємств, серед яких ТОВ «Центрокомбуд», ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990), ТОВ «Центрумбуд» (код ЄДРПОУ 39435897), ТОВ «КІБ Компані» (код ЄДРПОУ 39469575), ТОВ «Баст Груп» (код ЄДРПОУ 39506040), ТОВ «Трейд Спіріт» (код ЄДРПОУ 39472347), ТОВ «Таніт Агроком» (код ЄДРПОУ 39505969), ТОВ «Бізнеспромтрейд» (код ЄДРПОУ 40070780), ТОВ «Ініціатива-А» (код ЄДРПОУ 40076866), ТОВ «Омега Київ» (код ЄДРПОУ 39917934), ТОВ «Бінар Групп» (код ЄДРПОУ 39617384), ТОВ «Фалькон Стріт» (код ЄДРПОУ 39807888), ТОВ «Корпоративний Капітал» (код ЄДРПОУ 37634958), ПП «Роял Тайм Одеса» (код ЄДРПОУ 35818299), ТОВ «Арчік» (код ЄДРПОУ 40861765), ТОВ «Елєком Сервіс» (код ЄДРПОУ 39761718), ТОВ «Марсіан» (код ЄДРПОУ 38753989), ТОВ «Бізнесгруп Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40528790), ТОВ «Конструктив торг» (код ЄДРПОУ 40528607), ТОВ «Нордо Глобал» (код ЄДРПОУ 40528628), ТОВ «Холдінвест Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 40528649), Фермерське господарство «Аграрні Традиції» (код ЄДРПОУ 34250367) та інші.

Так, допитаний як свідок засновник та директор ТОВ «Арчік» (код ЄДРПОУ 40861765) ОСОБА_4 показав, що ніколи не здійснював реєстрацію чи купівлю даного підприємства, а також не здійснював фінансово-господарську діяльність від його імені як директор чи головний бухгалтер.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Арчік» зареєстроване в Бориспільській районній державній адміністрації від 29.09.2016 за №13541020000006506. Підприємство перебуває на обліку в Бориспільському відділені Броварської ОДПІ від 29.09.2016 за №102816188897.

Крім цього встановлено, що у вказаного підприємства було відкрито рахунок в ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за №26000009913761 від 19.12.2016 по 11.04.2017, який використовувався для незаконних операцій з переведення безготівкових коштів в готівку.

У зв'язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Арчік», встановлення осіб, які організували його створення та контролювали його діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Саме тому, з метою підтвердження чи спростування показань, наданих ОСОБА_4, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаному рахунку ТОВ «Арчік», які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Окрім цього, прокурор просить надати дозвіл на здійснення даного тимчасового доступу також безпосередньо старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчуку Ігорю Миколайовичу, який здійснює досудове розслідування у даному провадженні, що підтверджується витягом із ЄРДР а також відповідною постановою про призначення групи слідчих від 12.06.2017.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання ТОВ «Арчік» мало відкритий банківський рахунок в ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за №26000009913761.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як убачається з клопотання прокурора, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000078 від 07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №32017100000000078 від 07.06.2017.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції Басова Д.С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000078 від 07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва молодшому раднику юстиції Басову Денису Станіславовичу, або старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчуку Ігорю Миколайовичу, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100000000078 від 07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття й обслуговування банківського рахунку ТОВ «Арчік» (код ЄДРПОУ 40861765), відкритого в ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за №26000009913761, за період з 19.12.2016 по 11.04.2017, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

картка із зразками підписів та відбитка печатки;

договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;

відомостей про ІР - адреси віддалених комп'ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ф. Малинников