Ухвала суду № 68686434, 15.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46649/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участі секретаря Войтинської Н.І., сторони кримінального провадження - слідчого Недоруби О.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Недоруби О.С., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

11.08.2017 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Недоруби О.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42017000000001195 від 20.04.2017 за фактами організації фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, перевищення влади та службових повноважень, отримання неправомірної винагороди в особливо великих розмірах колишніми службовими особами вищих органів державної влади, правоохоронних органів та суб'єктів господарської діяльності - юридичних осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_2, відносно якого винесено обвинувальний вирок у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, ч.3 ст. 27 ч.1 ст. 205-1 КК України, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_3, відносно якого винесено обвинувальний вирок у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України та невстановленою особою, виступаючи в ролі організаторів злочину, керуючи діями виконавців злочину - фіктивних директорів та засновників (учасників) підконтрольних їм суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, у період 2015- 2016 років, з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ "БТТК" (код 39541635), ТОВ "ТБС І К" (код 35113434), ТОВ "КАРТЕЛЕ" (нині - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЕНТІУМ"(ТОВ "СІЛЕНТІУМ") (код 40392925), ТОВ "ТД Форас" (код 36576581), ПФ "ДІЛОВИЙ ДОМ" (код 22002933), ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ПРИЛАДИ ТА ОБЛІК (код 31911176), ТОВ "КРИСТАЛ-ІНВЕСТ" (40178760), ТОВ "ПРОМКАПІТАЛТРЕЙД" (код 40111025), ТОВ "БОЗАН ТРЕЙД" (код 40189568), ТОВ "ІНГУС ТРЕЙД" (код 40189814), ТОВ "ФОБОС-ГРУПП" (код 40178781), ТОВ "В Е Г А" (код 39813184), ПП "ДІЛОВИЙ БУДИНОК" (код 31182813), ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294) та інших, надавали підприємствам реального сектору економіки протиправні платні послуги з мінімізації податкових зобов'язань шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій, які мали безтоварний характер (в дійсності не відбувались) за укладеними фіктивними договорам поставки (купівлі-продажу) товарної продукції між підприємствами реального сектору економіки та зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42017000000001195.

На підставі викладеного і керуючись ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Недорубі Олександру Сергійовичу, слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Каракаю Вадиму Вікторовичу, прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іванову Денису Валерійовичу у кримінальному провадженні № 42017000000001195 від 20.04.2017, або за їх дорученням іншим уповноваженим особам, дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних документів (реєстраційної справи) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЕНТІУМ" (ТОВ "СІЛЕНТІУМ", ТОВ «КАРТЕЛЕ») (код ЄДРПОУ 40392925, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. 9-го Січня, буд. 5), з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області: Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул. Героїв України, 14.

Зобов`язати Світловодську районну державну адміністрацію Кіровоградської області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до реєстраційних документів (реєстраційної справи) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЕНТІУМ" (ТОВ "СІЛЕНТІУМ", ТОВ «КАРТЕЛЕ») (код ЄДРПОУ 40392925, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. 9-го Січня, буд. 5) та вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46649/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Недорубі О.С.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець