Ухвала суду № 68686359, 05.09.2017, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/11632/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Трегубенко Л.О., при секретарі Якимович К.І., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Кобилянського О.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100070000026 від 07.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, пере-дбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 Кобилянський О.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів, які перебува-ють у володінні Дарницької районної в місті Києві державній адміністрації , за адресою: м. Київ, вул. О.Кошиця, 11.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що на даний час Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32016100070000026, зареєстрованого за фактом вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення фіктивного підприємництва, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ст. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року, діючи на території м. Києва, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою прикриття незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов'язань суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки, організували, контролюють та забезпечують діяльність конвертаційно-транзитної групи, до складу якої входить ряд підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Тiмсон Україна» (код за ЄДРПОУ 34694878), ТОВ «Аква Плюс Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 40283311), ТОВ «Кватрум Роял» (код за ЄДРПОУ 40090058), ТОВ «Дизайн Глобал-7» (код за ЄДРПОУ 40089828), ТОВ «Ріо Кар Тревел» (код за ЄДРПОУ 40089440), ТОВ «Софтагропостач» (код за ЄДРПОУ 40361106), ТОВ «Сільгоспсофтзбут» (код за ЄДРПОУ 40396060), ТОВ «Торгмедіум-С» (код ЄДРПОУ 40091156), та інші які зареєстровані на підконтрольних їм підставних осіб.

Схема роботи даної групи полягає в наступному: підприємства реального сектору еко-номіки перераховують безготівкові кошти на розрахункові рахунки вищевказаних підпри-ємств, де вони акумулюються за начебто придбання товарно-матеріальних цінностей/послуг (проведення безтоварних операцій). В подальшому, грошові кошти з розрахункових рахун-ків підприємств з ознаками «фіктивності» обготівковуються банкоматах, шляхом зняття го-тівки з банківських платіжних карток (сумами які не перевищують 150 000 грн., з метою уникнення перевірок Держфінмоніторингу).

В подальшому обготівкування коштів відбувається шляхом перерахування коштів на банківські платіжні картки ряду підконтрольних групі фізичних осіб.

Контроль за зняттям коштів, їх часткове обготівкування, а також подальше транспорту-вання в обумовлене місце для передачі організаторам транзитно-конвертаційної групи здійс-нюється ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9

Згідно наявної інформації дана група протягом 2016 року обготівкувала більш ніж 200 млн. гривень, шляхом використання рахунків фіктивних підприємств, і таким чином сприяла в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, підприємствами реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, Державною службою фінансового моніторингу України проведено моніторинг фінансових операцій за участю ТОВ «ТiмсонУкраїна» (код за ЄДРПОУ 34694878), ТОВ «Аква Плюс Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 40283311), ТОВ «КватрумРоял» (код за ЄДРПОУ 40090058), ТОВ «Дизайн Глобал-7» (код за ЄДРПОУ 40089828), ТОВ «Ріо Кар Тревел» (код за ЄДРПОУ 40089440), ТОВ «Софтагропостач» (код за ЄДРПОУ 40361106), ТОВ «Сільгоспсофтзбут» (код за ЄДРПОУ 40396060) за період з 01.01.2015 по 20.09.2016, на підставі якого складено Узагальнений матеріал № 0492/2016/ДСК від 31.10.2016.

Так, згідно вищевказаного моніторингу встановлено, що на рахунки ТОВ «Тiмсон Україна» (код за ЄДРПОУ 34694878), ТОВ «Аква Плюс Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 40283311), ТОВ «Кватрум Роял» (код за ЄДРПОУ 40090058), ТОВ «Дизайн Глобал-7» (код за ЄДРПОУ 40089828), ТОВ «Ріо Кар Тревел» (код за ЄДРПОУ 40089440), ТОВ «Софтагропостач» (код за ЄДРПОУ 40361106), ТОВ «Сільгоспсофтзбут» (код за ЄДРПОУ 40396060) здійснюються перерахування коштів від ряду підприємств, у тому числі від ТОВ «Торгмедіум-С» (код ЄДРПОУ 40091156).

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено та допитано директора та засновника ТОВ «Торгмедіум-С» гр. ОСОБА_10, який надав покази, що не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства та зареєстрував його за грошову винагороду.

В ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Торгмедіум-С» ( код ЄДРПОУ 40091156), знаходиться в Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя при-ходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судово-го провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопо-танням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального про-вадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими спосо-бами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що реєстраційні документи стосовно ТОВ « Торгмедіум-С» ( код ЄДРПОУ 40091156) , які перебувають у володінні Дарницької районної в місті Києві державній адміністрації ( м. Київ, вул. О. Кошиця, 11), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні , сприяти розкриттю кримінального право-порушення, мати доказове значення по справі, тому є достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури Кобилянського О.М.., в рамках кримінального провадження № 32016100070000026 від 07.07.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Кобилянському О.М., прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Чаплигіну К.В. тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів та можливість їх вилучення стосовно ТОВ «Торгмедіум-С» (код ЄДРПОУ 40091156), які знаходяться у володінні Дарницької районної в місті Києві державній адміністрації ( м. Київ, вул. О. Кошиця, 11) з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме:

- рішення про створення підприємства;

- статут підприємства та зміни до статуту;

- реєстраційні картки;

- накази про призначення службових осіб;

- протоколи зборів учасників товариства;

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- інші документи , що містять зразки почерку та підписів службових осіб.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на прове-дення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Л. О. Трегубенко