Ухвала суду № 68686271, 17.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47984/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участі секретаря Войтинській Н.І., слідчого Іщук Н.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

17.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О., про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАT "ПУМБ" (МФО 334851)за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, щов провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 02червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017101060000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Лугань» (код 34479348) у квітні 2016 не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість у сумі у сумі 8 138 166 грн. Крім того, встановлено, що в схемі ухилення від сплати податків задіяні ТОВ «Луганськобленерго» (код 39104114) та ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код 31443937).

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАT "ПУМБ" та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42017101060000110.

Керуючись ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Наталії Олександрівни та/або оперативному співробітнику ОУ ГУ ДФС у м. Києві Дзеціні Вячеславу Анатолійовичу, який здійснює слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: копій речей та документів клієнта -ТОВ "ПРОМАТОМ" (код 24932636), ТОВ "ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖІ" (код 37701051), ТОВ "ЕНЕРДЖІ СЕРВІС" (код 37448815), які знаходяться у володінні ПАT "ПУМБ" (МФО 334851)за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № 26106977504969, № 261085969, № 261001192, № 261012534, № 261002609, № 261002625, № 261042627, № 261072626, № 261062623, № 261012628, № 261032624, № 261013041, № 260291204, № 26006996108190, № 260099325, № 260526445, № 261051210, № 261021185, № 261003145, № 26008962508874, № 26101111112866, № 26008962508874, № 261086065, № 260272333, № 261016035, № 261031188, № 261081468, № 261002667, № 261012631, № 261082632, № 261033102, № 260201087, № 260261205, № 260281214, № 260231235, № 260261234, № 260211213, № 26107111112224, № 26108111112223, № 260222613, № 260292614, № 260293095, № 260232904, № 260212610, № 260213266, № 260283157, № 26100111113037, № 26008996108187, № 260039084, № 260566447, № 26008996108187, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

-копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки документів ТОВ "ПРОМАТОМ" (код 24932636), ТОВ "ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖІ" (код 37701051), ТОВ "ЕНЕРДЖІ СЕРВІС" (код 37448815), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків№ 26106977504969, № 261085969, № 261001192, № 261012534, № 261002609, № 261002625, № 261042627, № 261072626, № 261062623, № 261012628, № 261032624, № 261013041, № 260291204, № 26006996108190, № 260099325, № 260526445, № 261051210, № 261021185, № 261003145, № 26008962508874, № 26101111112866, № 26008962508874, № 261086065, № 260272333, № 261016035, № 261031188, № 261081468, № 261002667, № 261012631, № 261082632, № 261033102, № 260201087, № 260261205, № 260281214, № 260231235, № 260261234, № 260211213, № 26107111112224, № 26108111112223, № 260222613, № 260292614, № 260293095, № 260232904, № 260212610, № 260213266, № 260283157, № 26100111113037, № 26008996108187, № 260039084, № 260566447, № 26008996108187;

-заяви на зняття грошових коштів, заяви на переведення на корпоративний рахунок грошових коштів, касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, доручень, інших документів, з рахунків № 26106977504969, № 261085969, № 261001192, № 261012534, № 261002609, № 261002625, № 261042627, № 261072626, № 261062623, № 261012628, № 261032624, № 261013041, № 260291204, № 26006996108190, № 260099325, № 260526445, № 261051210, № 261021185, № 261003145, № 26008962508874, № 26101111112866, № 26008962508874, № 261086065, № 260272333, № 261016035, № 261031188, № 261081468, № 261002667, № 261012631, № 261082632, № 261033102, № 260201087, № 260261205, № 260281214, № 260231235, № 260261234, № 260211213, № 26107111112224, № 26108111112223, № 260222613, № 260292614, № 260293095, № 260232904, № 260212610, № 260213266, № 260283157, № 26100111113037, № 26008996108187, № 260039084, № 260566447, № 26008996108187;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковим рахункам№ 26106977504969, № 261085969, № 261001192, № 261012534, № 261002609, № 261002625, № 261042627, № 261072626, № 261062623, № 261012628, № 261032624, № 261013041, № 260291204, № 26006996108190, № 260099325, № 260526445, № 261051210, № 261021185, № 261003145, № 26008962508874, № 26101111112866, № 26008962508874, № 261086065, № 260272333, № 261016035, № 261031188, № 261081468, № 261002667, № 261012631, № 261082632, № 261033102, № 260201087, № 260261205, № 260281214, № 2602 31235, № 260261234, № 260211213, № 26107111112224, № 26108111112223, № 260222613, № 260292614, № 260293095, № 260232904, № 260212610, № 260213266, № 260283157, № 26100111113037, № 26008996108187, № 260039084, № 260566447, № 26008996108187 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес), за період з 01.01.2014 по 15.08.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47984/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Іщук Н.О.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець