Ухвала суду № 68686233, 31.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50347/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участі секретаря Войтинської Н.І., сторони кримінального провадження - слідчого Лебердюка Д.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В. про надання дозволу на проведення огляду,

В С Т А Н О В И В :

30.09.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В. про надання дозволу на проведення огляду огляду за адресою: АДРЕСА_1, яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №95171282 на праві власності належить ОСОБА_2

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000117, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з гр. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, в тому числі: ТОВ "УКРБУД ОБ`ЄКТ" (40139145), здійснюють незаконну діяльності, яка направлена на ухилення від сплати податків при реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей за готівку та надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ транзитно-конвертаційним групам, які в свою чергу формують податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, за рахунок проведення безтоварних операцій та взаєморозрахунків на суму понад 21 млн. грн. із спеціально створеними, придбаними для цього підконтрольними їм підприємствами, тобто причетні до вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Обшук, у відповідності з ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.108, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32016100060000117 від 27.09.2016 та за їх дорученням оперативним співробітникам на проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1, яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №95171282 на праві власності належить ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме у встановленні та перевірці обставин та характеру здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «БК «САД» (код ЄДРПОУ 39724021) із ТОВ «ФІДЕЯ ГРУП», ТОВ «АТЛАНТИК», ТОВ «ЛЕГОВЕСТ», а також встановлення даних про роботи, період виконання робіт та виконавців робіт з демонтажу залізобетонних конструкцій, комплекс робіт з влаштування шпунтованого огородження котлована ТРК; земляні роботи (зона ТРЦ); демонтажні роботи, вивезення сміття (зона житлової секції С-1); вивезення сміття (зона житлової секції С-2); перенесення огорожі об'єкту будівництва; внутрішнє оздоблення та стяжка (зона житлової секції С-1); Земляні роботи, роботи з водозниження котловану, роботи з прокладання тимчасових мереж водопроводу та каналізації (зона ТРЦ) на об'єкті будівництва торгівельно-розважального і спортивно-оздоровчого комплексу із підземним паркінгом, кінотеатром ім. О. Довженко та житловим будинком з вбудовано-прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_1 виявлені фінансово-господарських документів які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні, та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: первинні фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин ТОВ «БК «САД» (код ЄДРПОУ 39724021) із ТОВ «ФІДЕЯ ГРУП» (код 39996147), ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24723504), ТОВ «ЛЕГОВЕСТ» (код 40532283), документацію (технічну документацію), щодо робіт з демонтажу залізобетонних конструкцій, комплекс робіт з влаштування шпунтованого огородження котлована ТРК; земляні роботи (зона ТРЦ); демонтажні роботи, вивезення сміття (зона житлової секції С-1); вивезення сміття (зона житлової секції С-2); перенесення огорожі об'єкту будівництва; внутрішнє оздоблення та стяжка (зона житлової секції С-1); Земляні роботи, роботи з водозниження котловану, роботи з прокладання тимчасових мереж водопроводу та каналізації (зона ТРЦ) виконаних на об'єкті будівництва торгівельно-розважального і спортивно-оздоровчого комплексу із підземним паркінгом, кінотеатром ім. О. Довженко та житловим будинком з вбудовано-прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_1 а також інші предмети та документи, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/50347/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Лебердюку Д.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець