Ухвала суду № 68686102, 01.09.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/13190/17

1-кс/755/4799/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "01" вересня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Гончарука А.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12017100040011861 від 25.08.2016 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні Головного територіального управління у м. Києві.

Клопотання мотивоване тим, що до Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява директора ЗАТ «Укрторгсервіс» ОСОБА_2 про вчинення незаконних дій з метою отримання права власності на об'єкт нерухомого майна: - цілісний майновий комплекс розташований в АДРЕСА_1.

Так, невстановлені досудовим розслідуванням особами, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток, протиправно заволоділи нерухомим майном - цілісним майновим комплексом розташованим в АДРЕСА_1 за наступних обставин.

15.08.2016, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 було проведено державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - цілісний майновий комплекс розташований в АДРЕСА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «МТС» (ЄДРПОУ: 21607597).

Підставою для проведення державної реєстрації стали акт приймання передачі нерухомого майна від 23.06.1999 між ТОВ «МТС» та ОО ВТФ «Укрторгсервіс» та договір купівлі продажу від 23.06.1999 укладений між ТОВ «МТС» та ОО ВТФ «Укрторгсервіс».

Вказані документи мають ознаки підробки. Так, будучі допитаний генеральний директор ЗАТ ВТФ «Укрторгсервіс» ОСОБА_2 засвідчив, що товариство здійснює свою підприємницьку діяльність з 1993 року по теперішній час, після того, як стало власником вищевказаного нерухомого майна на підставі рішення Фонду державного майна. Ніяких договорів купівлі продажу майна за вказаний період товариство не укладало. Оригінали правоустанавлючих документів, щодо права власності на об'єкт нерухомого майна зберігаються в товаристві. Таким чином, акт приймання передачі нерухомого майна від 23.06.1999 між ТОВ «МТС» та ОО ВТФ «Укрторгсервіс» та договір купівлі продажу від 23.06.1999 укладений між ТОВ «МТС» та ОО ВТФ «Укрторгсервіс» є підробленими та були використані з метою отримання права власності та контролю на нерухоме майно - цілісний майновий комплекс розташований в АДРЕСА_1.

14.12.2016 року, Господарським судом м. Києва за позовом ТОВ «Альмагеста» до ТОВ «МТС» була прийнята ухвала про затвердження мирової угоди між вказаними товариствами згідно якої «Сторони підтверджують факт, що ТОВ «Альмагеста» є кредитором по відношенню до фізичної особи - ОСОБА_4, оскільки останній 19 квітня 2012 уклав із фізичною особою ОСОБА_5 договір позики (поворотної фінансової допомоги фінансової допомоги) та отримав в якості позики грошові кошти в сумі 7 985 000,00 грн., що становило еквівалент 1 000 000,00 доларів США згідно з офіційним курсом НБУ станом на 19 квітня 2012 року, та підтверджується нотаріально завіреною Заявою ОСОБА_4 від 19 квітня 2012 року про отримання коштів, а також враховуючи те, що відповідно до укладеного 08 липня 2016 року між TOB «АЛЬМАГЕСТА» та ОСОБА_5 Договору про відступлення права вимоги, останній відступив на користь TOB «АЛЬМАГЕСТА» права вимоги до ОСОБА_4 за Договором позики (поворотної фінансової допомоги) від 19 квітня 2012 року (надалі - Договір позики).

Враховуючи те, що відповідно до п. 1 Додаткової угоди від 16 травня 2016 року до Договору позики останнім днем повернення позики було визначено 19 серпня 2016 року, а також виходячи із того, що згідно з п. 4.1. Договору позики повернення позики здійснюється в національній валюті України у розмірі позики в еквіваленті долару США, що був отриманий, за офіційним курсом НБУ, станом на 19 серпня 2016 року, розмір заборгованості ОСОБА_4 перед TOB «АЛЬМАГЕСТА» склав еквівалент 1 000 000,00 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ на 19 серпня 2016 року, становить 25 170 910,00 грн.

TOB «МТС», як іпотекодавець за Договором іпотеки від 15.08.2016 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та зареєстрованого в реєстрі за №2105 (далі - Договір іпотеки), згідно з яким були забезпечені зобов'язання ОСОБА_4 перед TOB «АЛЬМАГЕСТА» як іпотекодержателем, враховуючи п. 15 Договору іпотеки, у рахунок погашення заборгованості, визначеної у п. 3 цієї Мирової угоди, передає право власності на предмет іпотеки, а саме, нерухоме майно цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. загальною площею 10 532.30 кв.м. TOB «АЛЬМАГЕСТА» приймає зазначене нерухоме майно та реєструє право власності на нього на підставі цієї Мирової угоди та в строки і порядку, що визначені положеннями чинного законодавства України.

Сторони визначили вартість Нерухомого майна цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 10 532,30 кв.м. (надалі - Нерухоме м^йно), відповідно до Звіту про оцінку майна, підготовленого TOB «ЗАХІД-ТЕСТ» станом на 03.10.2016 року, в розмірі 31 806 824,00 грн, без ПДВ.

Враховуючи те, що вартість Нерухомого майна перевищує розмір заборгованості ОСОБА_4 перед TOB «АЛЬМАГЕСТА», а також те, що TOB «АЛЬМАГЕСТА» сплатило судовий збір за подання позову в розмірі 206 700,00 грн., Сторони домовилися зарахувати розмір судового збору в рахунок різниці вартості Нерухомого майна, яка, таким чином, складає 6 429 214,00 грн., та має бути сплаченою TOB «АЛЬМАГЕСТА» на користь TOB «МТС» протягом .5 років з дня набрання чинності цією Мировою угодою.

Ця Мирова угода направляється Сторонами до Господарського суду міста Києва для її затвердження.

Ця Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження Судом і діє до повного виконання зобов'язань, передбачених цією Мировою угодою.

Сторони з цією Мировою угодою ознайомлені, заперечень не мають. Наслідки припинення провадження у справі Позивачу та Відповідачу зрозумілі».

23.02.2017, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 було проведено державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - цілісний майновий комплекс розташований в АДРЕСА_1 на користь Товариство з обмеженою відповідальністю «Альмагестра» (ЄДРПОУ: 40629623). Підставою для проведення державної реєстрації стала ухвала Господарського суду м. Києва від 14.12.2016 № 910/18684/16.

24.08.2017, приблизно о 19 год. 00 хв. невстановлені досудовим розслідуванням особи самовільно, всупереч встановленому законом порядку проникли на територію складських та офісних приміщень, що розташовані за вищевказаною адресою.

Таким чином, невстановлені досудовим розслідуванням особи діючи умисно, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, вчинили всі дії, спрямовані на незаконне отримання права власності на об'єкт нерухомого майна: - цілісний майновий комплекс розташований в АДРЕСА_1 вартістю 31 806 824 грн., які фактично належали ЗАТ «Укрторгсервіс» з метою його відчуження на користь третіх осіб.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Головне територіальне управління у м. Києві були належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Головного територіального управління у м. Києві, а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Гончаруку Антону Петровичу, слідчим групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Головного територіального управління у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д), а саме до оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи на об'єкт нерухомого майна - цілісний майновий комплекс розташований в АДРЕСА_1.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: