Ухвала суду № 68682539, 04.09.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/9552/17

Провадження № 1-кс/369/2697/17

У Х В А Л А

іменем України

04.09.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатов Д.Д. при секретарі Кузьменко П.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції Розумного М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 42017111200000429 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції Розумний Михайло Олексійович з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Пінчуком О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у 2012 році ОСОБА_3 призначений на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ» (ЄДРПОУ 38510962), яке зареєстроване Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією.

В березні 2017 року ОСОБА_3 придбав у власника вказане підприємство та одночасно став єдиним засновником та директором.

14.07.2017 при спробі скористатися електронним ключем до підприємства ТОВ «ЛІК ОМ» з'ясувалося, що доступ у ОСОБА_3 та інших співробітників ТОВ «ЛІК ОМ» до електронних систем відсутній, оскільки електронний ключ змінений невідомими особами.

При перевірці даних відповідно до реєстру виявилося, що невідомі особи шахрайським шляхом внесли завідомо неправдиві дані щодо засновника та керівника ТОВ «ЛІК ОМ» та фактично заволоділи підприємством, статутний фонд якого становить 11 908 000,00 грн., чим спричинили ОСОБА_3 збитки в особливо великих розмірах.

ОСОБА_3 нікому права на ТОВ «ЛІК ОМ» (ЄДРПОУ 38510962) не відчужував та йому про це нічого не відомо.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.07.2017 новим засновником ТОВ «ЛІК ОМ» значиться ОСОБА_4, з яким ОСОБА_3 взагалі не знайомий і про якого чує вперше.

ОСОБА_3 жодних документів стосовно виходу зі складу учасників або щодо зміни складу засновників ТОВ «ЛІК ОМ» після 17.03.2017 не підписував та не подавав.

Водночас, 17.07.2017 ОСОБА_3 стало відомо, що в результаті шахрайських дій «нового» керівника ТОВ «ЛІК ОМ» новим власником земельних ділянок у розмірі близько 20 га, які належали даному підприємству стало ТОВ «ОІЛТЕКС» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876, 03067, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4).

ОСОБА_3 нікому права на земельні ділянки ТОВ «ЛІК ОМ» (ЄДРПОУ 38510962) не відчужував, йому про це нічого не відомо, а про ТОВ «Оілтекс», як і про ОСОБА_4 він також чує вперше.

За наявною інформацією, відчуження вказаних вище земельних ділянок було здійснено за допомогою входження ТОВ «ЛІК ОМ» до складу учасників ТОВ «ОІЛТЕКС», та в подальшому у формі внесення їх у якості додаткового внеску до статутного капіталу ТОВ «ОІЛТЕКС», що було оформлено Актом прийому-передачі та грошової оцінки нерухомого майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «ОІЛТЕКС» від 16.06.2017.

Що стосується включення ТОВ «ЛІК ОМ» до складу засновників ТОВ «ОІЛТЕКС», то ця реєстраційна дія була вчинена 15.06.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5.

Отже, особи, які шахрайським шляхом заволоділи підприємством, не маючи на те жодних повноважень, без ОСОБА_3, як справжнього та єдиного легітимного власника ТОВ «ЛІК ОМ», волевиявлення на вчинення таких дій, незаконно та протиправно здійснили відчуження нерухомого майна, яке належало його підприємству та знаходилось у Києво-Святошинському районі Київської області на користь ТОВ «ОІЛТЕКС», а саме наступних земельних ділянок:

? площею 2.0401 га, кадастровий номер НОМЕР_1;

? площею 2.0139 га, кадастровий номер НОМЕР_2;

? площею 2.0046 га, кадастровий номер НОМЕР_3;

? площею 1.7043 га, кадастровий номер НОМЕР_4;

? площею 1.5401 га, кадастровий номер НОМЕР_5;

? площею 1.5399 га, кадастровий номер НОМЕР_6;

? площею 1.5400 га, кадастровий номер НОМЕР_7;

? площею 1.5400 га, кадастровий номер НОМЕР_8;

? площею 1.5400 га, кадастровий номер НОМЕР_9;

? площею 1.5399 га, кадастровий номер НОМЕР_10;

? площею 1.5401 га, кадастровий номер НОМЕР_11;

? площею 1.5399 га, кадастровий номер НОМЕР_12;

? площею 1.5399 га, кадастровий номер НОМЕР_13.

19.07.2017 зазначені земельні ділянки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та 21.07.2017 ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду на них накладено арешт.

Крім того, як вбачається зі змісту Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 22.08.2017, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОІЛТЕКС" (ТОВ "ОІЛТЕКС") код ЄДРПОУ 41090876, зареєстроване Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією, де перебувають на зберіганні матеріали реєстраційної справи.

Також встановлено, що в приміщенні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації (м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41), перебувають документи реєстраційної справи ТОВ "ОІЛТЕКС" (код ЄДРПОУ 41090876) в яких містяться документи, що стосуються прийому-передачі 16.06.2017 ОСОБА_4 від ТОВ «ЛІК ОМ» до статутного капіталу ТОВ "ОІЛТЕКС" 13-ти земельних ділянок, документи щодо включення ТОВ «ЛІК ОМ» до складу учасників ТОВ "ОІЛТЕКС", а також інші документи, які мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З метою встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень та здійснення ефективного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в ознайомленні та відповідно у отриманні всіх оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "ОІЛТЕКС", що стосуються вчинення зазначених вище реєстраційних дій, адже досудовим розслідування встановлено, що вказані документи можуть містити підроблені підписи та рукописні написи від імені ОСОБА_3, та відтиски підробленої печатки ТОВ "ОІЛТЕКС" та ТОВ «ЛІК ОМ». Вказані документи будуть направлені на дослідження для проведення судових експертиз (почеркознавчої та технічного дослідження документів), з метою встановлення виконавця рукописного тексту та підпису, а також відтисків печатки.

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації (м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41) з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "ОІЛТЕКС" (код ЄДРПОУ 41090876), а також документів, що стосуються прийому-передачі 16.06.2017 ОСОБА_4 від ТОВ «ЛІК ОМ» до статутного капіталу ТОВ "ОІЛТЕКС" 13-ти земельних ділянок, документи щодо включення ТОВ «ЛІК ОМ» до складу учасників ТОВ "ОІЛТЕКС", а також всіх наявних оригіналів документів, що слугували підставою для проведення даної реєстраційної дії, а також відчуження корпоративних прав з ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9) до ТОВ «ОІЛТЕКС» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876, 03067, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4), та інших оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «ЛІК ОМ».

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представника відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації, з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації (м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41), з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "ОІЛТЕКС" (код ЄДРПОУ 41090876), що стосуються вчинення реєстраційних дії - державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ "ОІЛТЕКС", яка полягала у зміні складу засновників даного товариства та включення до складу учасників ТОВ «ЛІК ОМ», а також всіх наявних оригіналів документів, що слугували підставою для проведення даної реєстраційної дії, а також документів щодо відчуження корпоративних прав з ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9) до ТОВ «ОІЛТЕКС» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876, 03067, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4), та інших документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ "ОІЛТЕКС" та можуть мати значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції Розумному Михайлу Олексійовичу або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації (м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41) з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "ОІЛТЕКС" (код ЄДРПОУ 41090876), а також документів, що стосуються прийому-передачі 16.06.2017 ОСОБА_4 від ТОВ «ЛІК ОМ» до статутного капіталу ТОВ "ОІЛТЕКС" 13-ти земельних ділянок, документи щодо включення ТОВ «ЛІК ОМ» до складу учасників ТОВ "ОІЛТЕКС", а також всіх наявних оригіналів документів, що слугували підставою для проведення даної реєстраційної дії, а також відчуження корпоративних прав з ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9) до ТОВ «ОІЛТЕКС» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876, 03067, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4), та інших оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «ЛІК ОМ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д. Д. Усатов