Ухвала суду № 68676751, 05.09.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17204/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Козловського А.М., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017240000000034 від 23.08.2017 щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Козловський Андрій Миколайович з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Із клопотання вбачається, що невстановлені особи, у період 2016 року, придбали/набули право власності на ТОВ «АБТ-78» з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного ввезення з-за кордону товарно-матеріальних цінностей, шляхом підроблення первинних документів та вантажно-митних декларацій ТОВ «АБТ-78» та їх подальшого використання під час здійснення митного оформлення таких товарів на Хмельницькій митниці ДФС.

Зокрема, 15.08.2017 невстановлені особи від імені ТОВ «АБТ-78» подали до Хмельницької митниці ДФС митну декларацію №400010/2017/003792 для проведення митного оформлення в режимі «Імпорт» товарів загальною вагою 2932 кг та вартістю 39 613,96 доларів США. Декларантом у зазначеній митній декларації вказано ОСОБА_2, який являється директором та головним бухгалтером ТОВ «АБТ-78». Доставка вказаного вантажу на митний пост «Кам'янець-Подільський» Хмельницької митниці ДФС здійснювалась вантажним автомобілем, державний номер НОМЕР_1, із напівпричепом, державний номер НОМЕР_2.

16.08.2017, працівниками митного посту «Кам'янець-Подільський» Хмельницької митниці ДФС, проведено повний митний огляд заявлених до оформлення товарів, поданих до митного оформлення ТОВ «АБТ-78» (код ЄДРПОУ 40292258, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 38), про що складено відповідний акт, згідно якого порушень не виявлено.

17-18.08.2017, при проведенні переогляду належного ТОВ «АБТ-78» товару, ініційованого працівниками відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Хмельницькій області, виявлено ряд порушень вимог митного законодавства України, а саме:не задекларований товар (готові чохли-накладки, натуральна шкіра, шкіряний замінник, нитка, каталоги-зразки продукції, сітчасті полотна (тюль)), загальною вагою 913,2 кг;не відібрання інспектором митного посту «Кам'янець-Подільський» Хмельницької митниці ДФС зразків усіх товарів.

На підставі проведеного переогляду, працівниками відділу протидії контрабанді та митним правопорушенням Хмельницької митниці ДФС, відносно декларанта складено протокол про порушення митних правил та відкрито адміністративне провадження за ч.1 ст.472 Митного кодексу України.

У наданих показах ОСОБА_2 повідомив, що реєстрацію ТОВ «АБТ-78» здійснив на прохання свого знайомого та будь-яку діяльність від імені вказаного підприємства не здійснював. Крім цього, йому нічого не відомо про розмитнення товарів у зоні діяльності Хмельницької митниці ДФС, який начебто надходив від контрагентів, зареєстрованих у Болгарії та Туреччині, оскільки він не підписував від імені ТОВ «АБТ-78» відповідних контрактів на їх поставку.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ТОВ «АБТ-78» здійснювало реалізацію імпортованої продукції в адресу підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Еверкад» (код ЄДРПОУ 40951565) та ТОВ «Компанія «ВП Трейд» (код ЄДРПОУ 38343219). ТОВ «Еверкад» відкрито банківські рахунки №26008010036014 в ПАТ «Акціонерний банк «Південний» (МФО328209), №26008000156429, №26009013056429 та №26054013056429 в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627). ТОВ «Компанія «ВП Трейд» відкрито банківські рахунки №26007001307134 в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), №26004160320001 в ПАТ «Євробанк» (МФО 380355), №26001052720149, №26057052722793, №26002052728667, №26042052703158, №26006052729576 в Печерській філії ПАТ «КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 300711), №26055010128054 та №26000010128054 в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), №26003300001425 та №26109316108 в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження подій кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до їх скоєння, дослідження фактів реалізації та подальшого використання імпортованих від імені ТОВ «АБТ-78» товарно-матеріальних цінностей, необхідно отримати інформації про рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Еверкад» та ТОВ «ВП Трейд» та документів справи із юридичного оформлення та обслуговування вказаних рахунків, тому слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Беринді А.А.; старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Козловському Андрію Миколайовичу; старшому оперуповноваженому з ОВС відділу внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Гуменюку Г.Г.; старшому оперуповноваженому ОВС відділу внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції Альмізу С.О.; старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Дзядзіну І.І., та/або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області Лужецькому О.В. дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про рух коштів та документів справи із юридичного оформлення та обслуговування по рахунках ТОВ «Компанія «ВП Трейд» №26001052720149, №26057052722793, №26002052728667, №26042052703158, №26006052729576, а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, документів про використання системи "Клієнт-Банк-Клієнт", платіжних доручень, грошових чеків, чеків ПОС-терміналів, касових квитанцій, заявок на видачу готівкових коштів та інших документи, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, необхідних для проведення судово-почеркознавчих експертиз, які свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій із ТОВ «АБТ-78» та подальше використання ТОВ «Компанія «ВП Трейд» товарно-матеріальних цінностей, отриманих від ТОВ «АБТ-78», які знаходяться у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, з можливістю їх вилучення.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01 жовтня 2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О. Данькова