Ухвала суду № 68675955, 06.09.2017, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/6063/17

У Х В А Л А

06 вересня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Зима І.Є., за участю прокурора Шимко В.В., слідчого Атаманюка О.І., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1, погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017240310000027 від 15.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК та ч. 3 ст. 368 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом військової прокуратури Західного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017240310000027 від 15.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наприкінці 2015 на початку 2016 року в рамках загальнодержавного проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» замовником комунальним підприємством «Міськтепловоденергія» (м. Камянець-Подільський, вул. Тімірязєва, 123), проведено міжнародні конкурсні торги (тендер) на будівництво котельні з комбінованим виробництвом теплової і електричної енергії газовими і твердопаливними котлами на альтернативних видах палива. Фінансування вказаного проекту будівництва здійснюється за рахунок грошових коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

За результатами проведених торгів 17 травня 2016 року між комунальним підприємством «Міськтепловоденергія» та консорціумом Україна-Франція, до якого входять ТОВ «Котлозавод «ОСОБА_3», «Енертайм СА» та ТОВ «Ютем-інжиніринг» (лідер ТОВ «Котлозавод «ОСОБА_3» (підрядник), укладено контракт №UDHEEP-KAM-ICB-02 вартістю 9500262,50 Євро, відповідно до якого ТОВ «Котлозавод «ОСОБА_3» повинен забезпечити проектування, виготовлення, тестування, доставку, монтаж, завершення і введення в експлуатацію обєкта теплоелектростанції, яка повинна забезпечити централізоване постачання мікрорайону міста (Камянець-Подільський) тепловою енергією у вигляді гарячої води, виробництвом на біомасі і поставкою в мережу по зеленому тарифу електроенергії.

На виконання умов вказаного контракту підрядником ТОВ «Котлозавод «ОСОБА_3» протягом 2016-2017 років укладено ряд договорів поставки та підряду задля поставки необхідних комплектуючих для будівництва теплоелектростанції, а також безпосередньо виконання проектних робіт та робіт, повязаних із будівництвом.

Серед інших, ТОВ «Котлозавод «ОСОБА_3» укладено договори із французькою компанією «Енертайм» щодо поставки когенераційної установки вартістю згідно контракту 2650000 Євро та із СП «Олнова» щодо поставки подрібнювача деревини згідно контракту вартістю 190000 Євро. Крім того, при виконанні різного роду будівельних робіт, ТОВ «Котлозавод «ОСОБА_3» в якості субпідрядників залучено ТОВ «Калушстальбуд»та ТОВ «Калина ІФ».

Разом з тим, на даний час під час досудового розслідування перевіряється інформація щодо включення в акти виконаних робіт з будівництва теплоелектростанції для КП «Міськтепловоденергія» завищеної вартості обладнання, яке поставлятиметься ТОВ «Котлозавод «ОСОБА_3» в рамках укладеного контракту угоди, а також включення в акти виконаних робіт з будівництва теплоелектростанції робіт, які фактично не виконувались, а також внесення недостовірних відомостей щодо інфляції, що значно завищує вартість виконаних робіт. До вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні директор КП «Міськтепловоденергія» ОСОБА_4, засновник: ТОВ «Котлозавод «ОСОБА_3» ОСОБА_3, директор цього ТОВ ОСОБА_5, посадові особи ТОВ «Котлозавод «ОСОБА_3» ОСОБА_6, ОСОБА_7, інші особи, зокрема, представник Міжнародного банку реконструкції та розвитку ОСОБА_8, директор КП «Служба єдиного замовника» ОСОБА_9, ОСОБА_10, а також представники субєктів господарювання, які надають послуги або здійснюють поставку продукції по контракту №UDHEEP-KAM-ICB-02 для ТОВ «Котлозавод «ОСОБА_3».

Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, з метою обготівкування грошових коштів отриманих протиправним шляхом ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 використовують банківський рахунок, який відкритий ними на ТОВ «Котлозавод «ОСОБА_3»» відкритий 07.04.2017 року за №26003000018568 в АТ «Укрексімбанк», ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313.

Враховуючи вищенаведене, з метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ТОВ «Котлозавод «ОСОБА_3»» та їх подальшого використання, просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «Котлозавод «ОСОБА_3»» (код ЄДРПОУ - 35299597) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 26003000018568 за період з 07.04.2017 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26003000018568 за період з 07.04.2017 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № 26003000018568, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26003000018568 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 07.04.2017 по дату винесення ухвали.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Дослідивши матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а :

надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта АТ «Укрексімбанк» ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313 (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) ТОВ «Котлозавод «ОСОБА_3»» (код ЄДРПОУ - 35299597) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 26003000018568 за період з 07.04.2017 по дату винесення ухвали, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26003000018568 за період з 07.04.2017 по дату винесення ухвали;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № 26003000018568, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26003000018568 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 07.04.2017 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на покласти на начальника слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_12, начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_13, слідчих вказаного відділу ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_1, ОСОБА_16, ОСОБА_17, прокурорів відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_2, прокурорів групи прокурорів та слідчих групи слідчих у зазначеному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_20