Ухвала суду № 68673142, 06.09.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10451/17

Провадження № 1-кс/263/5670/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Асланова М.С., прокурора Борового О.Г. розглянувши матеріали клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №12016050000000616 від 21.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050000000616 від 21.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, а саме до речей та документів, оригіналів документів ПАТ "ЄВРАЗ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД " (код ЄДРПОУ 05393085), юридична адреса: 51901, Дніпропетровська обл., місто Камянське, вул. Колеусівська, будинок 1, по взаємовідносинах з ТОВ «МЕТАХІМ» (ЄДРПОУ 35293197) .

З клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ «МЕТАХІМ» (ЄДРПОУ 35293197) після закупівлі підакцизного товару «Бензол сирий камяновугільний» на коксохімічних заводах здійснюють «переробку» бензолу нібито як сировини, яка буде використовуватись в хімічній промисловості. Внаслідок цього, підприємство-виробник - продавець бензолу (коксохімічний завод) та ТОВ «МЕТАХІМ» (ЄДРПОУ 35293197) звільняються від зобовязання сплати акцизного збору у розмірі 250 євро за 1000 кг сировини (бензол сирий камяновугільний). За участю місцевої державної фіскальної служби складаються документи про використання компоненту моторного палива ароматизованого (бензолу сирого камяновугільного) у якості сировини, яка використовується в хімічний промисловості. Насправді, згідно проведених лабораторних досліджень продукт, який ТОВ «МЕТАХІМ» (ЄДРПОУ 35293197) збуває своїм клієнтам під виглядом КМПА (компонент моторного палива ароматизований), не відповідає ТУ (згідно супровідних документів підприємства компонент моторних палив ароматичний відповідає ТУ У 20.1-00190443-034:2014), розробленим для КМПА та є бензолом сирим камяновугільним. Таким чином, ТОВ «МЕТАХІМ» (ЄДРПОУ 35293197) під виглядом компонента моторного палива ароматизованого (КМПА), який не віднесений до підакцизних товарів збуває оптовим виробникам «фальсифікованого» моторного палива (бензинів різних марок), які розташовані на території Харківської, Дніпропетровської, Одеської та інших областей України, бензол сирий камяновугільний, який є підакцизним товаром, чим ухиляються від сплати акцизу у вигляді 250 Євро за 1000 кг. Таким чином, посадові особи ТОВ «МЕТАХІМ» (ЄДРПОУ 35293197) ухиляються від зобовязань сплати акцизного збору у розмірі 250 євро за 1000 кг сировини, тим самим заволоділи майном яке рівняється сумі несплати акцизного збору не менше 35 680 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що одним із постачальників підакцизного товару «Бензол сирий камяновугільний» на ТОВ «МЕТАХІМ» (ЄДРПОУ 35293197) є ПАТ "ЄВРАЗ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД " (код ЄДРПОУ 05393085), у володінні якого знаходяться фінансово-господарські та бухгалтерські документи по цих взаємовідносинах..

Слідчий зауважує, що в теперішній час виникла необхідність в проведенні судово-економічної експертизи, для чого експерту необхідні оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах між ТОВ «МЕТАХІМ» (ЄДРПОУ 35293197) та ПАТ "ЄВРАЗ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД " (код ЄДРПОУ 05393085), які мали місце в період з 01.01.2016 по 03.05.2017. .

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5-7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: «…значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.»

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ "ЄВРАЗ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД " (код ЄДРПОУ 05393085), юридична адреса: 51901, Дніпропетровська обл., місто Камянське, вул. Колеусівська, будинок 1, по взаємовідносинах з ТОВ «МЕТАХІМ» (ЄДРПОУ 35293197) не підлягає задоволенню, оскільки клопотання слідчого не відповідає вимогам п. 5-7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а також не містить відомостей того, що особа у володінні якої знаходяться речі або документи, відмовилася добровільно передати їх на запит слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050000000616 від 21.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипничекно