Постанова № 68671307, 27.03.2015, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/408/2015 Справа №641/3121/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді Музиченко В.О.

при секретарі Леонідовій Т.А.

за участю:

слідчого Дуднік Л.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погодженого зі старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000528 від 28.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000528 від 28.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документації ТОВ «Віал - Пром» код ЄДРПОУ 34390857, за 2013-2015 роки, а саме проектно кошторисної документації, актів прийому передачі виконаних робіт за формою ИБ-2В з додатками, банківської документації, яка підтверджує проведення оплати виконаних робіт, договори, в т.ч. підряду та субпідряду, відомостей про нарахування заробітної платні, штатного розкладу, документації на закупівлю матеріалів (договори, прибуткові накладні тощо), документації по списанню матеріалів (договори, видаткові накладні тощо), тендерної документації, документації конкурсних торгів, в т.ч. протоколів відкриття конкурсних торгів та протоколів визначення їх переможця та ін., яка перебуває у ОСОБА_3, та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 28.02.2015 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт в.о. начальника СДСБЕЗ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ «Віал-пром» (код ЄДРПОУ 34390857) ОСОБА_3, директор ТОВ «СК «Харківстроймонтаж» (код ЄДРПОУ 36625759) та КП «Харківспецстрой» (код ЄДРПОУ 32168454) ОСОБА_5, директор КП «Харківське ремонтно- будівельне підприємство» (код ЄДРПОУ 37763844) ОСОБА_6, привласнили бюджетні кошти.

28.02.2015 року матеріали правоохоронних органів про виявлення кримінального правопорушення були прийняті та 28.02.2015 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015220540000528, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було ввірено особі.

16.03.2015 року до СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли розсекречені матеріали за результатами проведення ОТЗ за матеріалами ОРС № 6214024 від 29.08.2014 року з електронними носіями інформації.

Згідно розсекреченого протоколу про проведення оперативно технічних заходів № 62/2946т від 08.12.2014 року вбачається, що відносно ОСОБА_3 на його номер мобільного телефону 067-375-98-52 на підставі рішення слідчого судді Апеляційного суду Харківської області проводились оперативно технічні заходи № 2 у відповідності до ЗУ «Про оперативно розшукову діяльність».

Згідно розсекреченого протоколу про проведення оперативно технічних заходів № 62/3056т від 31.12.2014 року вбачається, що відносно ОСОБА_5 на його номер мобільного телефону 050-323-74-15 на підставі рішення слідчого судді Апеляційного суду Харківської області проводились оперативно технічні заходи № 2 у відповідності до ЗУ «Про оперативно розшукову діяльність».

По результатам вказаних заходів відібрані матеріали, з яких вбачається, що 29.10.2014 року з номеру 067-375-98-52, належний ОСОБА_3, здійснений телефонний дзвінок на номер 050-323-74-15, належний ОСОБА_5, та в ході телефонної розмови ОСОБА_5 просить ОСОБА_3Л зробити будь який договір для підстав перерахування грошей. 29.10.2014 року з номеру 067-375-98-52, належний ОСОБА_3, здійснений телефонний дзвінок на номер 067-575-04-87, та в ході телефонної розмови ОСОБА_3 каже жінці на імя ОСОБА_7, що дзвонив ОСОБА_5 та не хоче нічого виписувати, бо відсутні договори,та сказав зробити будь який договір, бо в нього комунальне підприємство і він без підстав не може відправити гроші.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Віал - Пром» код ЄДРПОУ 34390857, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, кім. 2, офіс, в якому знаходиться бухгалтерська та фінансова документація підприємства розташований за адресою: м. Харків, вул. Каштанова, 29. Керівником та підписантом підприємства є ОСОБА_3. Вказане підприємство виконує ремонтно будівельні роботи, та співпрацює з ТОВ «БК Харківбудмонтаж» код ЄДРПОУ 36625759, керівником якого є ОСОБА_8, та КП «Харківське будівельно ремонтне підприємство» код ЄДРПОУ 37763844, керівником якого є ОСОБА_6, які, в свою чергу, є генеральними підрядниками Департаменту житлового господарства ХМР.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно № 34413884 від 03.03.3015 року, нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 8, 8а, 8б, 9-15; 2-го поверху № 16-20; 3-го поверху № 21-23 в літ. «І-З» загальною площею 1914,4 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Каштанова, 29, на праві приватної власності належить ТОВ «Віал-Пром» код ЄДРПОУ 34390857, на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 06.02.2008 року за реєстровим № 669.

17.03.2015 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова було частково задоволено клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Віал-Пром», а саме в нежитлових приміщеннях 1-го поверху № 1, 8, 8а, 8б, 9-15; 2-го поверху № 16-20; 3-го поверху № 21-23 в літ. «І-З» загальною площею 1914,4 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Каштанова, 29, що належать на праві приватної власності ТОВ «Віал-Пром» код ЄДРПОУ 34390857. Однак, під час виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук, було встановлено, що вказані нежитлові приміщення вже продані ТОВ «Сервіс Віал», а офіс в якому орендує приміщення ТОВ «Віал - Пром» знаходяться в приміщеннях під літ. «Л-3», та на дане приміщення у органу досудового розслідування відсутній дозвіл на проведення обшуку.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_3 пояснив, що він є директором ТОВ «Віал - Пром», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, кім. 2, але бухгалтерська та фінансова документація знаходиться в офісі, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Каштанова, 29. У підприємства був цех, який розташований за адресою: 1-й поверх № 1, 8, 8а, 8б, 9-15; 2-й поверх № 16-20; 3-й поверх № 21-23 в літ. «І-З» загальною площею 1914,4 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Каштанова, 29, але в подальшому в 2012 році він був проданий ТОВ «Сервіс - Віал». ТОВ «Віал - Пром» орендує у ТОВ «Качанівське» приміщення, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Каштанова, 29, в будівлі літ. «Л-3». Приміщення знаходяться на 2-му поверсі. Вся документація стосовно підприємства знаходиться у ОСОБА_3, як у директора.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів при проведенні будівельно ремонтних робіт за 2013-2015 роки на території м. Харкова з боку ТОВ «Віал Пром» і встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що має доказове значення по провадженню як речові докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації ТОВ «Віал - Пром» за 2013-2015 роки, а саме проектно кошторисної документації, актів прийому передачі виконаних робіт за формою ИБ-2В з додатками, банківської документації, яка підтверджує проведення оплати виконаних робіт, договори, в т.ч. підряду та субпідряду, відомостей про нарахування заробітної платні, штатного розкладу, документації на закупівлю матеріалів (договори, прибуткові накладні тощо), документації по списанню матеріалів (договори, видаткові накладні тощо), тендерної документації, документації конкурсних торгів, в т.ч. протоколів відкриття конкурсних торгів та протоколів визначення їх переможця та ін.

Крім того, враховуючи, що для призначення та проведення судових експертиз за вказаними документами, необхідні їх оригінали, тому необхідно провести вилучення вказаних документів.

Слідчий вважає, що документація ТОВ «Віал - Пром» має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме для підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів при проведенні будівельно ремонтних робіт за 2013-2015 роки на території м. Харкова з боку ТОВ «Віал Пром» , та необхідні для призначення та проведення судових експертиз, та вказані документи можуть сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню як речові докази, та іншими способами одержати дані документи не можливо.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ТОВ «Віал - Пром», а саме директор ОСОБА_3, у судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, не заперечував проти надання вказаних документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у директора ТОВ «Віал - Пром» ОСОБА_3, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документації ТОВ «Віал - Пром» код ЄДРПОУ 34390857, за 2013-2015 роки, а саме проектно кошторисної документації, актів прийому передачі виконаних робіт за формою ИБ-2В з додатками, банківської документації, яка підтверджує проведення оплати виконаних робіт, договори, в т.ч. підряду та субпідряду, відомостей про нарахування заробітної платні, штатного розкладу, документації на закупівлю матеріалів (договори, прибуткові накладні тощо), документації по списанню матеріалів (договори, видаткові накладні тощо), тендерної документації, документації конкурсних торгів, в т.ч. протоколів відкриття конкурсних торгів та протоколів визначення їх переможця та ін., що перебувають у директора ТОВ «Віал - Пром» - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: м. Харків, пр.. ОСОБА_7, 35-Б, кв. 61, та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Харківської області.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко