Постанова № 68671203, 24.03.2015, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/323/2015 Справа №641/2154/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Музиченко В.О.

при секретарі Леонідовій Т.А.

за участі слідчого Коціняна В.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 погодженого з старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220010000011 від 18.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220010000011 від 18.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а саме: Винести ухвалу про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1, до оригіналів документів ПАТ «Мегабанк», а саме кредитної справи по кредитному договору № 78П/2007 від 01.03.2007 з усіма додатками, укладеному між ПАТ «Мегабанк» та гр. ОСОБА_3, а також оригіналу кредитної справи по кредитному договору з усіма додатками, укладеному 01.03.2007 між ПАТ «Мегабанк» та ПП «Автофортуна» (код ЄДРПОУ 31340122), які знаходяться в ПАТ «Мегабанк», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30, та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в серпні 2010 року посадові особи ТОВ «Автострада» (код ЄДРПОУ 32029172), розташованого по провулку Вишневому, 1 в м. Харкові, шляхом зловживання довірою, під приводом продажі автобуса «Богдан АО- 9202» д.н. НОМЕР_1 заволоділи грошима ОСОБА_4 на суму 180.000 грн, в результаті чого останньому була завдана значна матеріальна шкода.

За даним фактом СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 18.01.2014 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220010000011.

Крім того, в листопаді 2010 року посадові особи ТОВ «Автострада» (код ЄДРПОУ 32029172), розташованого по провулку Вишневому, 1 в м. Харкові, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автобусу «Богдан АО-9202» д.н. НОМЕР_2 заволоділи грошима ОСОБА_5 на суму 255.600 грн., в результаті чого останньому була завдана значна матеріальна шкода.

За даним фактом СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 18.01.2014 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220010000012.

15 травня 2014 року вказані досудові розслідування обєднані в одне провадження за № 12014220010000011.

Також вході досудового розслідування було встановлено, що 01.11.2007 між директором ТОВ «Автострада» (код ЄДРПОУ 32029172) ОСОБА_3 (орендодавець) та ОСОБА_6 (орендатор) був укладений договір оренди транспортного засобу з правом його викупу, згідно якого орендодавець передає орендатору в свою власність технічно справний пасажирський автобус марки «Богдан», жовтого кольору, 2006 року випуску, д.н. НОМЕР_3 в кількості 1 автобуса.

Крім того встановлено, що 13.10.2009 між директором ТОВ «Автострада» (код ЄДРПОУ 32029172) ОСОБА_3 (орендодавець) та ОСОБА_4 (орендатор) був укладений договір оренди транспортного засобу з правом його викупу, згідно якого орендодавець передає орендатору в свою власність технічно справний пасажирський автобус марки «Богдан», жовтого кольору, 2006 року випуску, д.н. НОМЕР_4 в кількості 1 автобуса.

Також встановлено, що між директором ТОВ «Автострада» (код ЄДРПОУ 32029172) ОСОБА_3 та ПАТ «Мегабанк» був укладений кредитний договір № 78П/2007 від 01.03.2007 згідно якого банк надав ОСОБА_7 кредит на споживчі цілі в сумі 1955000,00 гривень строком на 5 років з 01.03.2007 до 28 лютого 2012 року зі сплатою 22% річних. Також з метою забезпечення ОСОБА_3 своїх зобовязань за кредитним договором між банком та ОСОБА_3 було укладено договір № 78П/2007-з застави майна від 01.03.2007 посвідчений приватним нотаріусом Харківського нотаріального округу ОСОБА_8 про що зроблено реєстровий запис № 389 від 01.03.2007 відповідно до якого у забезпечення виконання ОСОБА_3 своїх зобовязань за кредитним договором, останній передав у заставу банку 10 автобусів «Богдан» серед яких в тім числі автобуси, які в подальшому ОСОБА_3 передав в оренду ОСОБА_4 та ОСОБА_6

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив що між ним та директором ТОВ «Автострада» ОСОБА_3 був укладений договір оренди автотранспорту з правом його викупу, згідно якого ОСОБА_3 передав йому автобус марки «Богдан», жовтого кольору, 2006 року випуску, д.н. НОМЕР_4.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що між ним та директором ТОВ «Автострада» ОСОБА_3 був укладений договір оренди автотранспорту з правом його викупу, згідно якого ОСОБА_3 передав йому автобус марки «Богдан», жовтого кольору, 2006 року випуску, д.н. НОМЕР_3.

Допитаний в якості свідка колишній директор ПП «Автофортуна» (код ЄДРПОУ 31340122) ОСОБА_9 пояснив, що ним як директором ПП «Автофортуна» (код ЄДРПОУ 31340122) приблизно 20 січня 2007 року були придбані автобуси «Богдан» за кредитні кошти, отримані в ПАТ «Мегабанк», в сумі 1.950.000 грн. після чого частина автобусів за договором лізингу були передані до ТОВ «Автострада» (код ЄДРПОУ 32029172). Крім того, ПП «Автофортуна» (код ЄДРПОУ 31340122) за договором купівлі-продажу передало ОСОБА_7 10 автобусів «Богдан», за які ОСОБА_3 перерахував гроші в сумі 1.950.000 грн. які він отримав в кредит в ПАТ «Мегабанк». За автобуси, які були надані в лізинг, сплачувались кошти які надходили від ОСОБА_3 як директора, за які потім ОСОБА_9 як директор сплачував щомісячний кредит в ПАТ «Мегабанк». Також ОСОБА_9 пояснив, що після звільнення з вказаного підприємства у 2010 році, всі документи стосовно діяльності ПП «Автофортуна» (код ЄДРПОУ 31340122) ним були передані засновнику підприємства ОСОБА_10, та з того періоду діяльність підприємства припинилась. Крім того ОСОБА_9 пояснив, що автобуси «Богдан» перебували у заставі ПАТ «Мегабанк», який надав кредит і їх відчуження було можливо тільки за погодженням з ПП «Автофорт,уна» (код ЄДРПОУ 31340122) та керівництвом ПАТ «Мегабанк».

На даний час ПП «Автофортуна» (код ЄДРПОУ 31340122) припинило свою діяльність і встановити місце знаходження документів до цього часу не представилось можливим.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ «Мегабанк», а саме кредитної справи по кредитному договору № 78П/2007 від 01.03.2007 з усіма додатками, укладеному між ПАТ «Мегабанк» та гр. ОСОБА_3, а також оригіналу кредитної справи по кредитному договору з усіма додатками, укладеному 01.03.2007 між ПАТ «Мегабанк» та ПП «Автофортуна» (код ЄДРПОУ 31340122), за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Мегабанк» у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Коціняна В.Л., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «Мегабанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ «Мегабанк», а саме кредитної справи по кредитному договору № 78П/2007 від 01.03.2007 з усіма додатками, укладеному між ПАТ «Мегабанк» та гр. ОСОБА_3, а також оригіналу кредитної справи по кредитному договору з усіма додатками, укладеному 01.03.2007 між ПАТ «Мегабанк» та ПП «Автофортуна» (код ЄДРПОУ 31340122), які знаходяться в ПАТ «Мегабанк», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30, та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко