Ухвала суду № 68671057, 06.09.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9474/17

н/п 1-кс/640/6678/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Булаха А.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Булаха Андрія Петровича у кримінальному провадженні №120172200000000344 від 16.03.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

15 серпня 2017р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів справи юридичного оформлення рахунку ТОВ «ЗРО «КВАНТ», ЄДРПОУ 32871873 та ТОВ «ІНДІС», ЄДРПОУ 35847251, а саме: заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію субєкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, що знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків;документів про використання ТОВ «ЗРО «КВАНТ», ЄДРПОУ 32871873 та ТОВ «ІНДІС», ЄДРПОУ 35847251 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з дати відкриття рахунку по 01.09.2017, з вказівкою IP адресу компютеру, з яких здійснювалось зєднання з системою; документів (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ЄДРПОУПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: № 26004613483600 (українська гривня, долар США та ОСОБА_2) та № 26048613483600 (українська гривня), які належать ТОВ «ЗРО «КВАНТ», ЄДРПОУ 32871873 за період з 01.01.2015 по теперішній час та №26005501187200, який належить ТОВ «ІНДІС», ЄДРПОУ 35847251 за період з 01.01.2016 по 01.09.2017, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», адреса м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №120172200000000344 від 16.03.2017р. за ч.3 ст.191 КК України за обставин заволодіння у період 2015-2016рр. службовими особами ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ІНДІС», КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф.. ОСОБА_3», КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №6», КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф.. ОСОБА_4», КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №30», КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» бюджетними коштами, перерахованими в подальшому на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» до судового засідання не зявився, причину неявки не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУ НП в Харківській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №120172200000000344 від 16.03.2017р. за ч.3 ст.191 КК України за обставин заволодіння у період 2015-2016рр. службовими особами ТОВ «ЗРО «КВАНТ» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ІНДІС», КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф.. ОСОБА_3», КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №6», КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф.. ОСОБА_4», КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №30», КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» бюджетними коштами, перерахованими в подальшому на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Булаха Андрія Петровича у кримінальному провадженні №120172200000000344 від 16.03.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ «УкрСиббанк», адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, надати ст. слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Булаху Андрію Петровичу право тимчасового доступу до документів справи юридичного оформлення рахунку ТОВ «ЗРО «КВАНТ», ЄДРПОУ 32871873 та ТОВ «ІНДІС», ЄДРПОУ 35847251, а саме: заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію субєкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, що знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків;документів про використання ТОВ «ЗРО «КВАНТ», ЄДРПОУ 32871873 та ТОВ «ІНДІС», ЄДРПОУ 35847251 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з дати відкриття рахунку по 01.09.2017, з вказівкою IP адресу компютеру, з яких здійснювалось зєднання з системою; документів про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ЄДРПОУПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: № 26004613483600 (українська гривня, долар США та ОСОБА_2) та № 26048613483600 (українська гривня), які належать ТОВ «ЗРО «КВАНТ», ЄДРПОУ 32871873 за період з 01.01.2015 по теперішній час та №26005501187200, який належить ТОВ «ІНДІС», ЄДРПОУ 35847251 за період з 01.01.2016 по 01.09.2017.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії документів справи юридичного оформлення рахунку ТОВ «ЗРО «КВАНТ», ЄДРПОУ 32871873 та ТОВ «ІНДІС», ЄДРПОУ 35847251, а саме: заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію субєкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, що знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків;документів про використання ТОВ «ЗРО «КВАНТ», ЄДРПОУ 32871873 та ТОВ «ІНДІС», ЄДРПОУ 35847251 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з дати відкриття рахунку по 01.09.2017, з вказівкою IP адресу компютеру, з яких здійснювалось зєднання з системою; документів про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ЄДРПОУПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: № 26004613483600 (українська гривня, долар США та ОСОБА_2) та № 26048613483600 (українська гривня), які належать ТОВ «ЗРО «КВАНТ», ЄДРПОУ 32871873 за період з 01.01.2015 по теперішній час та №26005501187200, який належить ТОВ «ІНДІС», ЄДРПОУ 35847251 за період з 01.01.2016 по 01.09.2017, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», адреса м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Розяснити керівництву ПАТ «УкрСиббанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.10.2017р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко