Ухвала суду № 68670584, 22.08.2017, Старобільський районний суд Луганської області

22.08.17

ЄУН 431/604/17

Провадження №1-кс/431/756/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.08.2017 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Форощук О.В., за участю секретаря Хорольської І.Ю., прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Старобільського районного суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2017 року за №32017130580000003, стосовно службових осіб ПП «Виробничо-комерційної компанії «Альонка» (код ЄДРПОУ 34579989), які протягом січня червня 2016 року здійснювали операції з придбання добрив від ризикових підприємств-імпортерів ТОВ«Петра ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40171681), ТОВ«Тревіс Груп» (код ЄДРПОУ - 40173872) та ТОВ «ЕлітанКомпані» (код ЄДРПОУ 40173783) шляхом проведення безтоварних операцій та неправомірно сформувало податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилилось від сплати податку на додану вартість на загальну суму 841,2 тис. грн., передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

На виконання доручення слідчого ОУ ГУ ДФС у Луганській області надало відомості, що згідно бази АІС «Податковий блок» встановлені розрахункові банківські рахунки ТОВ«Петра ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40171681), які відкриті у АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» МФО 380805 та через які протягом 2016 року відбувався рух коштів вище зазначеного підприємства.

Розслідуванням встановлено, що ТОВ«Петра ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40171681) має розрахункові рахунки №26009510243, №26002511368, №26003511367, 26005511365 (зазначені в автоматизованій системі «Податковий блок») в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» МФО 380805 розташованому за адресою: м.Київ, вул.Лєскова,9, у звязку з чим, є підстави вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунках №26009510243, №26002511368, №26003511367, 26005511365відкритих у АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» МФО 380805 за період з 01.01.2016 по 22.09.2016р.р., із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період, у паперовій формі та на електронному носії інформації, прізвищ імя по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунок, може перебувати у володінні АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» МФО 380805. Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин надходження та перерахування грошових коштів по рахункам, а також осіб, які фактично розпоряджалися рахунком. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у звязку з чим розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищевказана інформація є банківською таємницею, яка згідно з п.2 ч.1 ст.62 вищевказаного Закону України розкривається банками за рішенням суду. Інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також з метою швидкого розкриття злочину вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Петра-Транс-Груп» (код ЄРДПОУ 40171681) відкритим в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» МФО 380805 м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме банківським рахункам:

№26009510243 (українська гривня) за період з 15.02.2016 по 22.09.2016 р.р.;

№26002511368 (російський рубль) за період з 25.02.2016 по 21.09.2016 р.р.;

№26003511367(євро) за період з 25.02.2016 по 21.09.2016 р.р.;

№26005511365 (долар США) за період з 25.02.2016 по 21.09.2016 р.р., із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день по кожному рахунку.

Тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1, ОСОБА_4, слідчому СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_5, старшому слідчому СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_6, із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 21.09.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_7