Ухвала суду № 68670329, 28.08.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8505/17

Провадження № 1-кс/428/3849/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

28 серпня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., за участю секретаря Волкової І.Г., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1В, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до звіту №03-14/8 від 30.12.2016 «Про результати планового аудиту ефективності діяльності Попаснянської районної державної адміністрації за період з 01.01.2014 по 30.09.2016» встановлено, що завищення вартості теплової енергії, яка постачалася СПД відділу освіти Попаснянської РДА в опалювальному сезоні 2015-2016, призвело до зайвих витрат бюджетних коштів на суму 763 172,18 грн. у т.ч.: ТОВ «Форестплюс» (код ЄДРПОУ 37324986) на суму 299 722,68 грн. (надавало послуги теплопостачання ЗОШ I-III ступеня с. Лисичанське), МПП «Меркурій» (код ЄДРПОУ 30092436) на суму 204 106,59 грн. (надавало послуги теплопостачання Мирнодолинській, Троїцькій та Врубівській ЗОШ), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) на суму 225 489,50 грн. (надавало послуги теплопостачання Новотошківській НВК «ЗНЗ-ДНЗ» №10, Попаснянській ЗОШ I-III ступеня №21, Попаснянській ЗОШ I-III ступеня №1, Попаснянській ЗОШ I-III ступеня №27, ДНЗ №1). Послуги теплопостачання надавались на підставі договорів, які укладені між відділом освіти Попаснянської РДА та ТОВ «Форестплюс», МПП «Меркурій», ФОП ОСОБА_3 Аналізом розрахунку тарифів на теплову енергію, які надані зазначеними СПД до відділу освіти Попаснянської РДА у складі конкурсної пропозиції, встановлено, що СПД планують використовувати у якості палива камяне вугілля. Аналізом статті витрат «Паливо (камяне вугілля) у зазначених розрахунках встановлено, що вартість камяного вугілля у розрахунку тарифу на теплопостачання завищено.

Таким чином, в опалювальному сезоні 2015-2016 ТОВ «Форестплюс», МПП «Меркурій» та ФОП ОСОБА_3 завищено вартість теплової енергії, а відділом освіти Попаснянської РДА оплачено вищевказану суму, що призвело до зайвих витрат бюджетних коштів.

Так, встановлено, що відділом освіти Попаснянської РДА в особі начальника ОСОБА_4 та МПП «Меркурій» (код ЄДРПОУ 30092436, юридична адреса: м. Лисичанськ, вул. Ворошилова, буд. 5, кв. (офіс) 206) в особі директора ОСОБА_5, відповідно до рішення сесії Попаснянської районної ради №20/11 від 30.06.2007 (з подальшими змінами та доповненнями), було укладено інвестиційні договори щодо встановлення індивідуального опалення, а саме: № 3 від 17.07.2015 у Врубівський загальноосвітній школі I-III ступенів Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт. Врубівка, вул. Артема, 5; № 4 від 17.07.2015 у Мирнодолинський загальноосвітній школі I-III ступенів Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт. Мирна Долина, вул. Совхозна, 50; № 5 від 17.07.2015 у Троїцькій загальноосвітній школі I-III ступенів Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с. Троїцьке, вул. Красна, 1а; № 7 від 03.10.2016 у Гірській загальноосвітній школі I-II ступенів №15 Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, м. Гірське, вул. Первомайська, 88.

Також відділом освіти Попаснянської РДА в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ «Форестплюс» (код ЄДРПОУ 37324986, юридична адреса: АДРЕСА_1) в особі директора ОСОБА_6, відповідно до рішення сесії Попаснянської районної ради №20/11 від 30.06.2007 (з подальшими змінами та доповненнями), було укладено інвестиційний договір щодо встановлення індивідуального опалення, а саме: № 6 від 08.10.2015 у Загальноосвітній школі I-III ступенів селища Лисичанське Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с. Лисичанське, вул. Ювілейна (Ворошилова), 17.

Згідно з вказаними договорами МПП «Меркурій» та ТОВ «Форестплюс» зобовязані здійснити в повному обсязі комплекс робіт зі встановлення індивідуального опалення в зазначених навчальних закладах підпорядкованих відділу освіти Попаснянської РДА на підставі проектно-кошторисної документації для надання послуг теплопостачання.

Далі, в листопаді 2015 між відділом освіти Попаснянської РДА в особі начальника ОСОБА_4 та МПП «Меркурій» (код ЄДРПОУ 30092436) в особі директора ОСОБА_5, укладено договори оренди індивідуального визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Попаснянського району:

- помешкання котельні Врубівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт. Врубівка, вул. Артема, 5;

- помешкання котельні Мирнодолинської загальноосвітньої школи I-III ступенів Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт. Мирна Долина, вул. Совхозна, 50;

- помешкання котельні Троїцької загальноосвітньої школи I-III ступенів Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с. Троїцьке, вул. Красна, 1а.

- помешкання котельні Гірської загальноосвітньої школи I-II ступенів №15 Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, м. Гірське, вул. Первомайська, 88.

Також 16 листопада 2015 відділом освіти Попаснянської РДА в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ «Форестплюс» (код ЄДРПОУ 37324986) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір оренди індивідуального визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Попаснянського району - помешкання котельні Загальноосвітньої школи I-III ступенів селища Лисичанське Попаснянської районної ради Луганської області, що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с. Лисичанське, вул. Ювілейна (Ворошилова), 17.

Згідно з вказаними договорами відділ освіти Попаснянської РДА передав МПП «Меркурій» та ТОВ «Форестплюс» в строкове платне користування помешкання зазначених котельних, що перебувають на балансі відділу освіти Попаснянської РДА.

Далі, для надання послуг теплопостачання (пара та гарячої води) між відділом освіти Попаснянської РДА в особі начальника ОСОБА_4 та МПП «Меркурій» (код ЄДРПОУ 30092436) в особі директора ОСОБА_5 укладено відповідні договори:

- № 7ТЄП від 09.11.2015, на теплопостачання Мирнодолинської загальноосвітньої школи I-III ступенів, на суму 118501,70 грн.

- № 8ТЄП від 09.11.2015, на теплопостачання Врубівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, на суму 124337,00 грн.

- № 9ТЄП від 09.11.2015, на теплопостачання Троїцької загальноосвітньої школи I-III ступенів, на суму 210752,22 грн.

- № 5ТЄП від 16.03.2016, на теплопостачання Мирнодолинської загальноосвітньої школи I-III ступенів, на суму 278629,01 грн.

- № 6ТЄП від 16.03.2016, на теплопостачання Врубівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, на суму 292083,96 грн.

- № 7ТЄП від 16.03.2016, на теплопостачання Троїцької загальноосвітньої школи I-III ступенів, на суму 496570,56 грн.

- на теплопостачання Гірської загальноосвітньої школи I-II ступенів №15.

Також відділом освіти Попаснянської РДА в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ «Форестплюс» (код ЄДРПОУ 37324986) в особі директора ОСОБА_6 укладено договори для надання послуг теплопостачання (пара та гарячої води), а саме:

- № 4ТЄП від 09.11.2015, на теплопостачання Загальноосвітньої школи I-III ступенів селища Лисичанське, на суму 374193,24 грн.

- № 1ТЄП від 16.03.2016, на теплопостачання Загальноосвітньої школи I-III ступенів селища Лисичанське, на суму 882913,14 грн.

Таким чином, в ході досудового слідства в опалювальному сезоні 2015-2016 було завищення тарифів у розрахунках на теплопостачання МПП «Меркурій» та ТОВ «Форестплюс» до навчальних закладів, підпорядкованих відділу освіти Попаснянської РДА, що призвело до розтрати бюджетних коштів у великих розмірах.

Крім цього встановлено, що під час аналізу банківських рахунків МПП «Меркурій» перераховувало бюджетні кошти на рахунок ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_2) за нібито поставлене тверде паливо.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та містять відомості про відкриття розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_2), в тому числі рахунку № 26007054725782, і рух коштів на ньому за період з 08.08.2016 по 08.08.2017, з метою проведення його огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Підстави вважати, що вказані документи знаходяться у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, дає той факт, що за вказаною адресою знаходиться центральне адміністративне приміщення даної фінансової установи.

В результаті вилучення вказаних документів, слідчим управлінням ГУНП в Луганській області будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Поряд з цим, в ході досудового розслідування зясовано, що ФОП ОСОБА_5, з метою ухилення від кримінальної відповідальності вживає заходи для приховування своєї протиправної діяльності, а тому є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення ними дій направлених на зміну або знищення документів, що мають значення для кримінального провадження.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх тимчасового вилучення, до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, в яких зафіксовані відомості про відкриття розрахункового рахунку у цій банківській установі (документальні матеріали юридичної справи про відкриття рахунку): ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_2), в тому числі рахунку № 26007054725782, а також відомості про рух коштів на такому рахунку (банківська виписка) за період з 08.08.2016 по 08.08.2017, із зазначенням дати і часу операцій, сум грошових коштів, реквізитів платників та одержувачів платежів, призначення платежів тощо, з подальшим їх тимчасовим вилученням в оригіналах на час проведення досудового розслідування, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 07.02.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130000000083 від 19.06.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації у вигляді банківської виписки задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у звязку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

Разом з тим, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого перебувають вищевказані речі і документи, тимчасового доступу до «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.2 ст.160 КПК України у звязку з тим, що стороною кримінального провадження в порушення вимог чинного КПК України в клопотанні не зазначений конкретний перелік таких документів (їх назву, родові ознаки).

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та до інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам.

Крім того, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо розкриття банківської таємниці задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням чинного КПК України на підставі того, що КПК України не передбачає такого заходу забезпечення кримінального провадження як розкриття банківської таємниці. Також слідчий суддя звертає увагу сторони кримінального провадження, що розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи відбувається згідно норм глави 12 розділу IV ЦПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_12, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_13, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_14, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_15, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17, старшому оперуповноваженому з ОВС УБЗ ПТЛ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул.. Набережна Перемоги, буд. 50, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- відомостей про відкриття розрахункового рахунку у цій банківській установі (документальні матеріали юридичної справи про відкриття рахунку): ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_2), в тому числі рахунку № 26007054725782,

- відомостей про рух коштів на такому рахунку за період з 08.08.2016 по 08.08.2017, із зазначенням дати і часу операцій, сум грошових коштів, реквізитів платників та одержувачів платежів, призначення платежів

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко