Ухвала суду № 68670061, 10.05.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4086/17

Провадження № 1-кс/428/1934/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

10 травня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., за участю секретаря Волкової О.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130370002107 від 26.07.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що при виконанні у 2015 році робот з капітального ремонту будівлі Луганської обласної клінічної лікарні під розміщення відділень хірургічного профілю за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 5, які фінансувалися ПР ООН в Україні, посадові особи ТОВ «А.О. «Мрія-Інвест» (код 21774527) та Луганської обласної клінічної лікарні, зловживали своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно інформації наданої ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, ТОВ «А.О. «Мрія-Інвест» (код 21774527) має відкриті в банківській установі Луганська філія ПАТ КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 304795) наступні рахунки:

- №26002053719505 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 18.11.2014;

- №26051053709124 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 18.11.2014;

- №26155000214524 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 09.10.2015.

Таким чином, є підстави вважати, що перерахування грошових коштів за роботи з капітального ремонту будівлі Луганської обласної клінічної лікарні під розміщення відділень хірургічного профілю за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 5, які фінансувалися ПР ООН в Україні, могло здійснюватися на зазначені рахунки ТОВ «А.О. «Мрія-Інвест» (код 21774527).

Згідно інформації отриманої на офіційному сайті Національного банку України (https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=2515) Луганська філія ПАТ КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 304795) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, вул. Архітектора Нільсена, 54а, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме з можливістю ознайомлення з ними, копіювання і вилучення (здійснення їх виїмки): до відомостей за період часу з 01.01.2015 по 26.07.2016 про рух коштів по рахункам ТОВ «А.О. «Мрія-Інвест» і інших відомостей відносно рахунків, які перебувають у володінні Луганської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 304795), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Луганської філії ПАТ КБ «Приватбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 26.07.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130370002107 від 13.04.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Водночас, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання Луганською філією ПАТ КБ «Приватбанк» тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки враховуючи положення п.4 ч.2 ст.160 КПК України, у відповідності до вимог ч.3 ст.95 ЦК України філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Крім того, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання Луганською філією ПАТ КБ «Приватбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яка зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, з можливістю ознайомлення з ними і їх копіювання, а саме до:

- анкети-заяви про відкриття рахунку №26002053719505 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 18.11.2014;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів, які містяться на паперовому і електронному носіях, по рахунку №26002053719505 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 18.11.2014, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період часу з 01.01.2015 по 26.07.2016;

- анкети-заяви про відкриття рахунку №26051053709124 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 18.11.2014;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів, які містяться на паперовому і електронному носіях, по рахунку №26051053709124 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 18.11.2014, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період часу з 01.01.2015 по 26.07.2016;

- анкети-заяви про відкриття рахунку №26155000214524 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 09.10.2015;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів, які містяться на паперовому і електронному носіях, по рахунку №26155000214524 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 09.10.2015, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період часу з 01.01.2015 по 26.07.2016.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко