Ухвала суду № 68667883, 04.09.2017, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/2480/17

Провадження № 1-кс/185/1379/17

У Х В А Л А

04 вересня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

при секретарі Чичман І.В.,

за участю прокурора Андруш Я.В. , слідчого Шуть Т.М. ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 12012040370000868 від 28.12.2012, за фактом службового підроблення, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до слідчому слідчого відділу Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 та начальнику відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до інформації про зєднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій - базової станції скоєння ДТП):

ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» ПрАТ «ВФ Україна» період часу з 00:00 години 28.06.2017 по 00:00 годину 29.06.2017, тобто в момент скоєння дорожньо-транспортної пригоди та з метою перевірки свідчень особи яка його скоїла.

Слідчий, прокурор підтримали клопотання дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

15.12.2009 до Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області, слідчого відділу Павлоградського міського відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області для організації досудового слідства направлено кримінальну справу № V DS 57/09, порушену прокуратурою Бельсько-Бялої ОСОБА_3, відносно громадянки України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

05 липня 2012 року на підставі копій матеріалів, отриманих від Прокуратури Польської ОСОБА_3, прокурором міста Павлограда Дніпропетровської області порушено кримінальну справу № 35122208 відносно громадянки України ОСОБА_4, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 205 Кримінального кодексу України, за фактом того, що остання в жовтні 2003 року, більш точна дата слідством не встановлена, придбала і зареєструвала на своє ім'я на території ОСОБА_3 в місті Люблін підприємство ТОВ «УКЕРСТАЛЬ» для фіктивного підприємництва, з метою приховування незаконної діяльності, що не відповідає заявленій статутної діяльності підприємства. В результаті чого за період часу з липня 2003 року по березень 2004 року, з використанням зазначеного підприємства між фірмами «Торгово-виробнича фірма ОСОБА_5 КЕЦОНЬ» і «ОСОБА_6 ОСОБА_7» було проведено ряд господарських операцій, кінцевим результатом яких була виплата готівкових грошей з рахунку фірми ОСОБА_5 у відділенні банку «ІНК ОСОБА_8» в Устронь в загальній сумі 15 000 євро.

01 вересня 2012 року відповідно до статті 132 Кримінального процесуального кодексу України (в редакції 1960 року) винесено постанову про притягнення в якості обвинуваченої ОСОБА_4 за частиною 1 статті 205 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Постановою слідчого від 16.10.2012 кримінальну справу № 35122208 зупинено у звязку з оголошенням обвинуваченої у розшук.

28 грудня 2012 року слідчим слідчого відділу Павлоградського міського відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Дніпропетровській області відновлено досудове розслідування у вказаній кримінальній справі та відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номером № 12012040370000868 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 205 Кримінального кодексу України.

Під час допиту ОСОБА_4 10 серпня 2006 року нею надані покази, згідно яких вона дійсно здійснювала реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю «УКЕРСТАЛЬ», власноруч підписувала усі первинні документи, особисто подавала документи до Казначейської служби міста Любліна. Однак на час проведення реєстрації товариства ніяких протиправних ознак у своїх діях не вбачала, ніякої мети на прикриття незаконної діяльності не мала, щодо будь-яких заборон діяльності, визначеної у статуті їй відомі не були.

Перша реєстрація господарчої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «УКЕРСТАЛЬ», здійснена в Казначейському управлінні в Замосці, з вказаним розташуванням за адресою: місто Люблін, алея ОСОБА_9 Вітоса, 5, NIP НОМЕР_1.

03 лютого 2017 року прокуратурою Дніпропетровської області у вищевказаному кримінальному провадженні змінено правову кваліфікацію з частини 1 статті 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво) на частину 1 статті 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

По кримінальній справі V Ds 79/08/S прокурором Районної Прокуратури в ОСОБА_10 Ковальським 23.12.2008 року винесено постанову про предявлення обвинувачення ОСОБА_4 в тому, що в період з 01.07.2003року по 28.05.2004 року ОСОБА_4, виконуючи функції голови правління товариства з обмеженою відповідальністю «УКЕРСТАЛЬ», зареєстрованого за адресою: місто Люблін, алея ОСОБА_9 Вітоса, 5, NIP НОМЕР_1), підписала 107 фактур (податкових накладних) ПДВ щодо продажу товарів; 106 посвідчень (видаткових накладних) видачі товарів (WZ); 42 посвідчення внесення коштів готівкою (КР); 43 посвідчення виплат (KW), що були виписані на адресу Комерційно-виробничої фірми ОСОБА_5 (міста Устронь, вулиця Скочовська, 34) та «ОСОБА_6 ОСОБА_7» (місто Бельско-Бяла, вулиця Югасув, 4), які підтверджують уявний товарний оборот товариства з обмеженою відповідальністю «УКЕРСТАЛЬ».

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12012040370000868 від 28.12.2012 року, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «УКЕРСТАЛЬ», зареєстрованого за адресою: місто Люблін, алея ОСОБА_9 Вітоса, 5, NIP НОМЕР_1.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «УКЕРСТАЛЬ», зареєстрованого за адресою: місто Люблін, алея ОСОБА_9 Вітоса, 5, NIP НОМЕР_1, а саме:

-статут товариства з обмеженою відповідальністю «УКЕРСТАЛЬ» , зареєстрованого за адресою: місто Люблін, ОСОБА_9 Вітоса, 5, NIP НОМЕР_1),

-107 рахунків-фактур (податкових накладних) ПДВ щодо продажу товарів;

-106 посвідчень видачі товарів (WZ);

-42 посвідчення прийому готівкової оплати (КР);

-106 посвідчень виплат (KW), що були виписані на адресу Комерційно-виробничої фірми ОСОБА_5 (місто Устронь, вулиця Скочовська, 34) та «ОСОБА_6 ОСОБА_7» (місто Бельско-Бяла, вулиця Югасув, 4).

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Гаврилов