Ухвала суду № 68654614, 04.09.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2925/17

ун. № 759/13061/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Гаранди В.В., внесене в кримінальному провадженні № 12017100080005168 від 16.06.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100080005168, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17 вересня 2010 року між ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», як Кредитором, та ОСОБА_3, як Позичальником, було укладено кредитний договір №13скл-10 (надалі - Кредитний договір), відповідно до якого Банк надав Позичальнику кредит у розмірі 2 500 000,00 грн. із строком користування до 16.09.2020 року та сплатою 18% річних за користування кредитними коштами.

Слідчий зазначив, що 06 жовтня 2010 року в якості забезпечення виконання ОСОБА_3 умов Кредитного договору, між ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та ТОВ «Братіслава» був укладений Договір іпотеки, відповідно до якого Іпотекодавець (ТОВ «Братіслава») передало в іпотеку Банку нерухоме майно, а саме: будівлю складу магазину для зберігання меблів (літ. В), загальною площею 606,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (далі - Предмет іпотеки).

Договір іпотеки був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, в зв'язку з чим 06.10.2010, нотаріусом була накладена заборона відчуження Предмета іпотеки до припинення цього Договору, яка зареєстрована в реєстрі під №4097/15.

Слідчий зазначив, що ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виконав умови Кредитного договору, однак Позичальником взяті на себе зобов'язання за Кредитним договором належним чином не виконуються, у зв'язку з чим Банк звернувся за захистом своїх порушених прав до суду з метою стягнення заборгованості.

Слідчий зазначив, що за результатами розгляду позовних вимог Банку, Дніпровський районний суд міста Києва ухвалив рішення від 14.11.2014р. у справі №755/18864/14-ц, яким вимоги Банку до ОСОБА_3 були задоволені в повному обсязі та стягнуто на користь ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» заборгованість за кредитним договором №13скл-10 від 17.09.2010р. станом на 02.06.2014 року у розмірі 2 632 389 грн. 28 коп. та судовий збір в сумі 3 654 грн., а всього суму 2 636 043 (два мільйона шістсот тридцять шість тисяч сорок три) грн. 28 коп.

Вказаним судовим рішенням встановлено факт порушення ОСОБА_3 умов Кредитного договору та наявності простроченої заборгованості за Кредитним договором в сумі 2 632 389 грн. 28 коп.

Однак, рішення Дніпровського районного суду від 14.11.2014 року у справі №755/18864/14-ц, виконано не було, заборгованість за Кредитним договором не погашена.

Іпотечне майно було арештоване па підставі зведеного виконавчого провадження №ВП 22086117, описане державним виконавцем Григорян О.Г. та передано на реалізацію Київській філії ТОВ «ТД «Еліт Сервіс», якою 27.04.2012р. були проведенні прилюдні торги з продажу арештованого заставленого майна.

Слідчий зазначив, що 22.06.2012р. Господарським судом м. Києва до Банку була направлена ухвала про порушення провадження у справі №5011-11/8218-2012 за позовом ТОВ "Братислава" до Відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби ум. Києві, Київської філії ТОВ "ТД Еліт Сервіс" (код в ЄДРПОУ 35911358), ТОВ "Укрресурстрейд" (код в ЄДРПОУ 38005796) про визнання прилюдних торгів недійсними та про залучення Банку до справи, як 3-ї особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Слідчий зазначив, що у судовому засіданні Банк дізнався про те, що його охоронювані законом права та інтереси порушено, а саме, нерухоме майно, яке Банк прийняв в іпотеку, було реалізоване на прилюдних торгах.

Слідчий зазначив, що Іпотечне майно було реалізовано товариству з обмеженою відповідальністю "Укрресурстрейд" (код ЄДРПОУ 38005796).

Банк, як іпотекодержатель майна, будь-якого повідомлення про арешт, опис, підготовчі дії щодо звернення стягнення на Предмет іпотеки від державного виконавця не отримував.

Тобто, в порушення приписів ст. 12 Закону України «Про іпотеку» реалізація предмета іпотеки була здійснена без згоди іпотекодержателя для задоволення вимог третьої особи.

Як вбачається з інформаційних довідок №№ 87989247, 87987261 від 25.05.2017р. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно міститься наступна інформація:

-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 406074380366) в літ. «В», загальною площею 403,2 кв.м., адреса реєстрації: м. Київ, пр. Возз'єднання, 5, приміщення 1, що на праві власності належить ТОВ «Вальторн» (код ЄДРПОУ 38908091).

-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 406081080366) в літ. «В», загальною площею 202,5 кв.м., адреса реєстрації: м. Київ, пр. Возз'єднання, 5, приміщення 2, що на праві власності належить ТОВ «Вальторн» (код ЄДРПОУ 38908091).

Слідчий зазначив, що будівля склад магазину для зберігання меблів (літ. В) загальною площею 606,4 кв.м. згідно даних Державного реєстру після поділу/виділу належить на праві власності ТОВ «Вальторн» (код ЄДРПОУ 38908091). При цьому, не дивлячись на те, що в Держреєстрі фігурує лист-згода Банку від 22.02.2016р. № 652 на реєстрацію приміщень, вказаної згоди Банк не надавав. Більше того, вказаний лист підписано особою (ОСОБА_6), яка ніколи не була співробітником Банку, все це робилось з метою зміни власника (банк залишився іпотекодержателем). Реєстрував вищевказаний лист-згоду Банку приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_7 (АДРЕСА_2 номер свідоцтва 5916).

Слідчий зазначив, що станом на 24 травня 2017 року загальний розмір заборгованості ОСОБА_3 за Кредитним договором складає 6 495 831,08 грн. (шість мільйонів чотириста дев'яносто п'ять тисяч вісімсот тридцять одна гривня 08 копійок), з яких:

?2 499 998,47 грн. простроченої заборгованості по сплаті кредиту;

?310 152,60 грн. заборгованості за процентами;

?1 102 348,26 грн. штрафних санкцій (пеня за несвоєчасну сплату процентів);

?2 583 331,75 грн. штрафних санкцій (пеня за несвоєчасну сплату тіла кредиту).

Згідно висновку про ринкову вартість майнових прав - прав вимоги за Кредитним договором від 17.09.2010р. №13скл-10, складеному суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ «Українська експертна група» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №449/16 від 17.06.2016р.) станом на 07.04.2017р. вартість права вимоги складає 498 859,44 грн. (чотириста дев'яносто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят дев'ять гривень 44 копійки).

Слідчий зазначив, що 24 травня 2017 року між ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ-КРЕДО» (код за ЄДРПОУ 39761587) було укладено Договір про відступлення права вимоги, посвідчений та зареєстрований приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 в реєстрі за №1178, згідно якого Банк передав, а ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ-КРЕДО», як новий Кредитор прийняло на себе право вимоги належного виконання зобов'язань до ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за Кредитним договором №13скл-10 від 17.09.2010р. та договором забезпечення до нього.

В той же день 24 травня 2017 року між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ-КРЕДО» (код за ЄДРПОУ 39761587) та ТОВ «АЛЬБАЛІ» (код за ЄДРПОУ 40137876) було укладено Договір про відступлення права вимоги, посвідчений та зареєстрований приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8, за умовами якого ТОВ «АЛЬБАЛІ» як новий Кредитор прийняло на себе право вимоги належного виконання зобов'язань до ОСОБА_3, за Кредитним договором №13скл-10 від 17.09.2010р. та договором забезпечення до нього.

Слідчий зазначив, що на підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

На даний виникла необхідність в дослідженні документів, які стали підставою для проведення державної 01.03.2016 року прав власності на нежитлові приміщення 1 та 2 по пр. Возз'єднання, 5 в м. Києві .

Зазначені містяться в реєстраційних справах про реєстрацію 01.03.2016 року прав власності на нежитлові приміщення АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 406074380366 та 406081080366; номер запису про право власності 13553063 та 13553222), які формувались приватним нотаріусом ОСОБА_7 (АДРЕСА_2 номер свідоцтва 5916).

Зазначені документи також зберігаються у реєстраційній справі у формі електронних копій документів в Державному реєстрі речових прав, виготовлених шляхом сканування під час проведення вищевказаних реєстраційних дій.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до електронних копій документів, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, який перебуває у веденніДепартаменту Державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України, а саме: усіх документів, які містяться в реєстраційних справах у формі електронних копій

документів в Державному реєстрі речових прав, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій, на підставі яких проведено

реєстрацію та набуто право власності на об'єкти нерухомого майна: 01.03.2016 року на нежитлові приміщення АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 406074380366 та 406081080366; номер запису про право власності 13553063 та 13553222).

Слідчий зазначив, що у зв'язку з викладеним вище та враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні № 12017100080005168, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом не можливо, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що електронні копії документів, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, який перебуває у веденні Департаменту Державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України, а саме: усі документи, які містяться в реєстраційних справах у формі електронних копій документів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій, на підставі яких проведено реєстрацію та набуто право власності на об'єкти нерухомого майна: 01.03.2016 року на нежитлові приміщення АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 406074380366 та 406081080366; номер запису про право власності 13553063 та 13553222); документи в електронній формі, які містяться Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, якими зафіксовано інформацію про суб'єкта державної реєстрації, яким проведено реєстрацію 01.03.2016 року права власності на нежитлові приміщення АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 406074380366 та 406081080366; номер запису про право власності 13553063 та 13553222) та внесено записи до реєстру індексний номер 28585150 та 28585447 03.03.2016 року, його облікові записи, ключі, електронні цифрові підписи, сертифікати ключів, з використанням яких проводилась реєстрація прав власності на вказані об'єкти; електронні документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано ІР-адреси та інші ідентифікуючі ознаки обладнання, з якого здійснювався доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час здійснення вказаних вище реєстраційних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчиненнякримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Гаранди В.В.,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гаранді В.В., Голубу О.В. та оперативним підрозділам Національної поліції України за письмовим дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на проведення тимчасового доступу до документів в електронній формі, які перебувають у володінні Департаменту Державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України (м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15), а саме:

-усі документи, які містяться в реєстраційних справах у формі електронних копій документів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій, на підставі яких проведено реєстрацію та набуто право власності на об'єкти нерухомого майна - 01.03.2016 року на нежитлові приміщення АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 406074380366 та 406081080366; номер запису про право власності 13553063 та 13553222;

-документів в електронній формі, які містяться Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, якими зафіксовано інформацію про суб'єкта державної реєстрації, яким проведено реєстрацію 01.03.2016 року права власності на нежитлові приміщення АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 406074380366 та 406081080366; номер запису про право власності 13553063 та 13553222) та внесено записи до реєстру індексний номер 28585150 та 28585447 03.03.2016 року, його облікові записи, ключі, електронні цифрові підписи, сертифікати ключів, з використанням яких проводилась реєстрація прав власності на вказані об'єкти; електронні документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано ІР-адреси та інші ідентифікуючі ознаки обладнання, з якого здійснювався доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час здійснення вказаних вище реєстраційних дій;

документів в електронній формі, які містяться Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, якими зафіксовано інформацію про статистику входу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_7 (АДРЕСА_2 номер свідоцтва 5916), проведені ним реєстраційні та інші дії, використані засоби ідентифікації та обладнання для доступу за період з 10.02.2016 року по 31.03.2016 року, а саме ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх в електронному вигляді та за можливості в роздрукованому вигляді на паперових носіях.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко