Ухвала суду № 68654466, 08.08.2017, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10388/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Трегубенко Л.О., при секретарі Якимович К.І., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Єфімова А.А., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101070000140 від 15.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, пере-дбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 Єфімов А.А. звернувся до суду з клопо-танням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можли-вість їх вилучення, що знаходяться у АТ «УКРСИББАНК»та належить ТОВ «Регіональне охоронне агентство «СТАФ» (код 37046213).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що на даний час СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42017101070000140 від 15.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, пере-дбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту ГУ ДФС у м. Києві про результати документальної планової виїзної перевірки про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Регіональне охоронне агенство «СТАФ» (код 37046213) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, службові особи «РОА «СТАФ» діючи умисно, при здійсненні фінансово-господарських відносин з ТОВ «Світ охорони та захисту» (код 39710637), ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПП «Чорна вода 1981» (код 38368631), ТОВ «БТС Прайм» (код 39476006), ТОВ «ХарберФуд» (код 39541724), ТОВ «Дашар» (код 39588191), ТОВ «Гелеонтранс» (код 39588212), ТОВ «Поліком Сервіс» (код 39643461), ТОВ «Ірбудстрах» (код 39690574), ТОВ «Меларіс» (код 39710637), ТОВ «Ветавіа» (код 39710663), ТОВ «Сапсан-М» (попередня назва ТОВ «Скайбілд» (код 38913426), ТОВ «Ронерс» (код 39154228), ТОВ «Корпус Про» (код 39721104),ТОВ «АЛЬФА-ЩИТ» (код 16472296), ТОВ «ДОМИАСЕРВІС» (код 30643589), ТОВ «МІНОТАВР» (код 31393792), ТОВ «СВІТ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ», ПП «СТАНДАРТ БЕЗПЕКИ» (код 37474426), ТОВ «БРАНОЛІ» (код 38897310), ухилились від сплати податків на загальну суму 5 458 012 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю по ТОВ «Регіональне охоронне агентство «СТАФ» (код 37046213), а саме: документів оригінали та копії, яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають надходження та списання грошових коштів по рахунку ТОВ «Регіональне охоронне агентство «СТАФ» (код 37046213),які перебувають у володінні службових осіб та відкриті у АТ «УКРСИББАНК» і мають доказове значення для досудового розслідування.

Згідно матеріалів досудового розслідування та баз даних Державної фіскальної служби України, відповідно до реєстру відкритих банківських рахунків, вказане СГД має рахунки, які відкриті в АТ «УКРСИББАНК».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя при-ходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судово-го провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопо-танням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального про-вадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими спосо-бами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи, що підтверджують фінансово-господарські операції ТОВ «Регіональне охоронне агенстов «СТАФ» (код 37046213) , які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк», можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати дока-зове значення по справі, тому є достатні обґрунтовані підстави для його задово-лення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Єфімова А.А., в рамках кримінального провадження №42017101070000140 від 15.06.2017 року, про тимчасовий дос-туп до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Єфімву Антону Анатолійовичу або за його дорученням слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Єгунян Лусік Наіріївні, за дорученням прокурора в порядку ст. 36 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться у АТ «УКРСИББАНК»та належить ТОВ «Регіональне охоронне агентство «СТАФ» (код 37046213),а саме:

- інформації (звіту) на електронному (магнітному) носіях про рух грошових коштів по рахунку №26008496851701, 26009496851700, 26043496851700, за період з 28.02.2014 по день оголошення ухвали, які належать ТОВ «Регіональне охоронне агентство «СТАФ» (код 37046213) з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення платежів і контрагентів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків;

- копію справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, також договори ЗЕД в режимі імпорт, експорт, векселі;

- копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- угод та інших документів на підставі яких ТОВ «Регіональне охоронне агентство «СТАФ» (код 37046213)використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт - банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «Регіональне охоронне агентство «СТАФ» (код 37046213).

Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі їх відсутності надати копії протоколів виїмки (обшуку), копії ухвал суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а також опису документів, які були вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів та підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, ззаначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на прове-дення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Л. О. Трегубенко