Постанова № 68647120, 11.03.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 4-1167/ 11 ПОСТАНОВА

«10»березня 2011 року

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши подання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене з прокурором Приморського району м. Одеси про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Виконавчим комітетом Одеської міської ради 17.05.2007 р. зареєстровано приватне підприємство «Анікжол»(код ЄДРПОУ 35118275), яке 22.05.2007 р. стало на облік в ДПІ Приморського району м. Одеси, а 29.05.2007 р. йому видано свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 100043228.

У відповідності з обліковими даними засновником та директором приватного підприємства «Анікжол»є ОСОБА_2

В ході проведення перевірки встановлено, що невстановлені особи з метою заняття підприємницькою діяльністю організували реєстрацію фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності ПП «Анікжол»і, здійснювали від імені ОСОБА_2 незаконну фінансово-господарську діяльність з використанням ПП «Анікжол».

Згідно висновку експертизи № 584 від 07.06.2010 р. підписи від імені ОСОБА_2 в реєстраційних та облікових документах ПП «Анікжол»виконані не ОСОБА_2, а іншою особою.

Згідно даних зазначених в повідомленні платника податків про відкриття рахунку в фінансовій установі від 30.05.2007 р., направленому ПП «Анікжол»до ДПІ у Приморському районі м. Одеси, ПП «Анікжол»(код ЄДРПОУ 35118275) відкритий рахунок № 26007025687001 в АКБ «Імексбанк»(МФО 328384).

25.06.2010 року прокуратурою Приморського району м. Одеси відносно невстановлених осіб за фактом організації фіктивного підприємства порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 27 п. З, 205 ч. 1. 366 ч. 1 КК України. 28.07.2010 року прокуратурою Приморського району м. Одеси кримінальну справу відносно невстановлених осіб за фактом організації фіктивного підприємства, за ознаками злочину передбаченого ст. 27 п. З, 205 ч. 1, 366 ч. 1 КК України перекваліфіковано на ст. ст. 27 п. З, 205 ч. 1, 358 ч. 1 КК України, а кримінальну справу направлено для проведення досудового слідства в СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області.

З метою встановлення обсягів проведених фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію про рух коштів по рахунках ПП «Анікжол»(код ЄДРПОУ 35118275), а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому операцій, зняття у вигляді готівки значних сум коштів. Зміст вищевказаної інформації та документів відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»є банківською таємницею. Відповідно до п.2 ч.і ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного а також того, що інформація щодо руху коштів на рахунку № 26007025687001 ПП «Анікжол»в АКБ «Імексбанк»(МФО 328384), картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договір про відкриття банківського рахунку, документи щодо використання системи «Клієнт-Банк», платіжні доручення, чеки та інші документи мають істотне значення для встановлення істини по справі і в своє чергу є банківською таємницею.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на проведення виїмки в в АКБ «Імексбанк»(МФО 328384):

- відомостей про рух грошових коштів на рахунку № 26007025687001 ПП «Анікжол»(код ЄДРПОУ 35118275), відображених на паперовому носію, відкритого в АКБ «Імексбанк»(МФО 328384), з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків № 26007025687001 ПП «Анікжол»(код ЄДРПОУ 35118275), відкритих в АКБ «Імексбанк»(МФО 328384), а саме: обліково-реєстраційної справи, статуту, установчого договору ПП «Анікжол»(код ЄДРПОУ 35118275); картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка; заяви на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб; оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника ПП «Анікжол»(код ЄДРПОУ 35118275); документу щодо призначення на посаду керівника ПП «Анікжол»(код ЄДРПОУ 35118275); оригіналу довіреності на ім'я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками ПП «Анікжол»(код ЄДРПОУ 35118275); заяв на видачу чекових книжок; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк»в експлуатацію; документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку ПП «Анікжол»(код ЄДРПОУ 35118275), відкритого в АКБ «Імексбанк»(МФО 328384); платіжних доручень на перерахунок грошових коштів ПП «Анікжол» (код ЄДРПОУ 35118275) по рахунку № 26007025687001, відкритого в АКБ «Імексбанк»(МФО 328384), з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно; чеків на отримання готівки ПП «Анікжол» (код ЄДРПОУ 35118275) по рахунку № 26007025687001, відкритого в АКБ «Імексбанк»(МФО 328384), з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського

районного суду м. ОдесиА.В. Дерус