Постанова № 68647085, 10.03.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 4-1129/ 11

ПОСТАНОВА

«09»березня 2011 року

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши подання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене з першим заступником прокурора Одеської області про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Управління СБ України в Одеській області знаходиться кримінальна справа № 897, порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 23.06.2010 та 07.07.2010 на адресу ТОВ «КВ Трейд»(ЄДРПОУ 34800626, АДРЕСА_1), на виконання умов зовнішньоекономічного контракту № 7/10 від 15.01.2010 укладеного між компанією LLC»(410W Third Street, Suit 220, Little Rock, AR72201, Arkansas, USA) та ТОВ «КВ Трейд», до ДП «Іллічівський морський торговельний порт»з Китаю на т/х KEELUNG»(порт завантаження ») та т/х FERNANDO» (порт завантаження «Xuangpu»), за коносаментами COSU6035840170 від 26.05.2010 та MSCUC 4412361 від 13.05.2010 надійшли: морський контейнер CBHU 8334217 з вантажем «лампи галогенові, запчастини для мопедів, шланги»від компанії GENDE INDUSTRIAL (SZ) CO. LTD»(CHINA) та морський контейнер MSCU 7635669 з вантажем «домашні товари (меблі)»від компанії IZAN INTERNATIONAL TRADING (HONG KONG) LIMITED»(CHINA), за розпорядженням компанії LLC»(USA).

На вказаний вантаж ТОВ «КВ Трейд»було оформлені попереднє повідомлення в режимі «ТР»№ 500000005/2010/503554 від 08.07.2010 та попередня декларація в режимі «ТР»№ 500000005/2010/522775 від 08.07.2010.

09.07.2010, перевізником ТОВ «ОСОБА_2С.»(ЄДРПОУ 35819905, м. Одеса), морський контейнер CBHU 8334217 на транспортному засобі ВН 2953 ВМ/ВН 4389 ХР та морський контейнер MSCU 7635669 на транспортному засобі ВН 4329 ВО/ВН 1619 ХР з ДП «ІМТП»(зона діяльності митного поста «Іллічівськ»Південної митниці) були вивезені та у той же день доставлені під митним контролем в зону діяльності митного поста «ОСОБА_1 вантажний»Південної митниці.

09.07.2010 на товари у морських контейнерах CBHU 8334217 та MSCU 7635669 декларантом ТОВ «КВ Трейд»було складені вантажні митні декларації та подані разом з необхідними документами до митного органу на митному посту «ОСОБА_1 вантажний»Південної митниці. ВМД були прийняті митним органом для митного оформлення та зареєстровані за № 500050001/2010/008565 від 09.07.2010 та № 500050001/2010/008572 від 09.07.2010.

09.07.2010 та 10.07.2010, під час здійснення митного контролю товарів, заявлених за вказаними ВМД, які переміщувалися у морських контейнерах CBHU 8334217 та MSCU 7635669 було встановлено, що заявлений вантаж не відповідає фактичному. При цьому, у звязку з закінченням робочого часу та відсутністю технічних засобів, митний огляд товарів було перенесено на наступний робочий день з складанням актів про накладене митне забезпечення на контейнера.

12.07.2010 декларант ТОВ «КВ Трейд»не прибув для проведення повного митного догляду товарів, у морських контейнерах CBHU 8334217 та MSCU 7635669, заявлених за ВМД № 500050001/2010/008565 від 09.07.2010 та ВМД № 500050001/2010/008572 від 09.07.2010.

12.07.2010 співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області за протоколом огляду місця події вантаж, у морському контейнері CBHU 8334217 та ВМД № 500050001/2010/008565 від 09.07.2010 з документами, які були надані до митного органу в якості підстави для митного оформлення товарів були вилучені.

13.07.2010 співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області за протоколом огляду місця події вантаж, у морському контейнері MSCU 7635669 та ВМД № 500050001/2010/008572 від 09.07.2010 з документами, які були надані до митного органу в якості підстави для митного оформлення товарів були вилучені.

В подальшому співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, в ході продовження огляду місця події 15.07.2010 та 16.07.2010, а також при детальному огляді товарів, які переміщувалися у морському контейнері CBHU 8334217 та були заявлені за ВМД № 500050001/2010/008565 від 09.07.2010, проведених 11.08.2010, 12.08.2010, 13.08.2010, 16.08.2010, 17.08.2010, 18.08.2010 співробітниками СВ УСБУ в Одеській області та ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області було встановлено товар, який фактично переміщувався за ВМД № 500050001/2010/008565 від 09.07.2010 та тільки частково відповідав заявленому.

В подальшому співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, в ході продовження огляду місця події 13.07.2010 та 14.07.2010, а також при детальному огляді товарів, які переміщувалися у морському контейнері MSCU 7635669 та були заявлені за ВМД № 500050001/2010/008572 від 09.07.2010, проведених 05.08.2010, 06.08.2010, 09.08.2010, 10.08.2010 співробітниками СВ УСБУ в Одеській області та ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області було встановлено товар, який фактично переміщався за ВМД № 500050001/2010/008572 від 09.07.2010 та тільки частково відповідав заявленому.

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи від 28.12.2010 № 169 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області встановлено, що спочатку на інвойси № 100/A від 13.05.2010, № 101/О від 26.05.2010 компанії ORT LLC»(USA) були нанесені відтиски печатки вказаної компанії, а вже поверх відтисків печаток був нанесений текст документів, при цьому також встановлено, що відтиск печатки компанії GENDE INDUSTRIAL (SZ) CO. LTD»(CHINA) на листі-повідомленні від 26.05.2010 вказаної компанії нанесений за допомогою пристрою з крапельно-струминним друком (струминний принтер).

Відповідно до висновку спеціаліста від 08.12.2010 № 162 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, встановлено, що підпис від імені декларанта ТОВ «КВ Трейд»ОСОБА_3 в копії Облікової картки № 50005/1/10/00185 субєкта зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «КВ Трейд»в Південній митниці та підписи у графах № 54 вказаних ВМД та на відтисках печатки ТОВ «КВ ТРЕЙД»в документах, які були надані до митного органу в якості підстави для митного оформлення товарів у морських контейнерах CBHU 8334217 та MSCU 7635669, виконані різними особами.

Відповідно до висновку спеціаліста від 08.12.2010 № 96/8826 НДЕКЦ при ГУ МВС України в Одеській області мінімальна вартість не задекларованих товарів станом на 09.07.2010, що знаходилися у морських контейнерах CBHU 8334217, MSCU 7635669 та переміщувалися через митний кордон України за ВМД № 500050001/2010/008565 від 09.07.2010 та ВМД № 500050001/2010/008572 від 09.07.2010 складає 1125105,87 грн., що в тисячу та більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян і становить великий розмір.

В ході досудового слідства також встановлено, що ТОВ «КВ Трейд» (ЄДРПОУ 34800626, АДРЕСА_1) має гривневі рахунки: 26051054403796, 26003054405623 та валютні рахунки: 26001054406345, 26037054400821 в доларах США (840) та 26000054405165, 26035054402229 в євро (978) відкриті в Одеській філії ПАТ КБ «ПриватБанк»(м. Одеса, вул. Щорса, № 125/1, код фінансової установи 328704), які мають значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на проведення виїмки в Одеській філії ПАТ КБ «ПриватБанк»(м. Одеса, вул. Щорса, № 125/1, код фінансової установи 328704) юридичної справи (заяви на відкриття рахунків; договору на обслуговування рахунку; статутні документи свідоцтва про реєстрацію; доручення, виданого своєму представнику; довідки про оборот компанії та інших документів даної юридичної справи) по гривневим рахункам: 26051054403796, 26003054405623 та валютним рахункам: 26001054406345, 26037054400821 в доларах США (840) та 26000054405165, 26035054402229 в євро (978), які належать ТОВ «КВ Трейд»(ЄДРПОУ 34800626, АДРЕСА_2) та роздруківки руху грошових коштів по вказаним рахункам з розшифровкою всіх контрагентів за період з 15.01.2010 по 09.12.2010.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського

районного суду м. ОдесиА.В. Дерус