Постанова № 68644398, 02.03.2011, Приморський районний суд м. Одеси

справа № 4-1054/11

ПОСТАНОВА

«01»березня 2011 року

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши подання ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене з першим заступником прокурора Одеської області, про проведення виїмки у банківській установі, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів подання в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа №20120110009 за обвинуваченням засновника та директора ПП «Метал-Ост»ОСОБА_2 у скоєнні злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що у вересні 2006 року, ОСОБА_2, діючи навмисно, бажаючи поліпшити своє матеріальне становище, на прохання невстановленої слідством особи, створив ПП «Метал-Ост»(ЄДРПОУ 34672959), з метою прикриття незаконної діяльності. Фактично він ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснював, бухгалтерських документів та податкову звітність він не складав не підписував. Разом з тим, невстановлені слідством особи , використовуючи фіктивне ПП «Метал-Ост»здійснювали незаконну діяльність, наслідком якої стало спричинення великої матеріальної шкоди державі.

Крім того встановлено, що 31.10.07 невстановлені слідством особи, разом з ОСОБА_2 надали до АТ «Укрсиббанк»(МФО 351005) реєстраційні документи підприємства, на підстави яких для ПП «Метал-Ост»відкрито рахунок № 26004151702100.

У своєму подання слідчий просить винести постанову про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ «Укрсиббанк»(МФО 351005) інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком №26004151702100 (укр. грн.), який належить ПП «Метал-Ост»(ЄДРПОУ 3467295) та відкрито в АТ «Укрсиббанк»(МФО 351005) і переліком контрагентів га призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття га обслуговування зазначеного рахунку.

Аналіз наданих слідчим матеріалів кримінальної справи свідчить, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, у зв'язку з тим, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком № 26004151702100 (укр. грн.), який належить ПП «Метал-Ост»(ЄДРПОУ 34672959) та відкрито в АТ «Укрсиббанк»(МФО 351005) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, мають значення речових доказів і необхідні для встановлення істини по даній кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005):

1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26004151702100 (укр. грн.), відкритому в АТ «Укрсиббанк»(МФО 351005) для ПП «Метап-Ост»(ЄДРПОу 34672959), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 31.10.07 по 01.12.09.

2.Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26004151702100 (укр. грн.), відкритому в АТ «Укрсиббанк»(МФО 351005), а саме:

облікове - реєстраційної справи ПП «Метал-Осі»(ЄДРПОУ 34672959), у тому

числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком

печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на

розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну

реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи,

завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень

на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП «Метал-Ост»(ЄДРПОУ

34672959), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду

директора ПП «Метал-Ост»(ЄДРПОУ 34672959) оригіналу доручення на ім'я особи,

яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально,

заяв на видачу чекових книжок.

документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням

серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які

отримувались підприємством за період з 31.10.07 по 01.12.09;

заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк";

договору на обслуговування системи "клієнт-банк";

акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію;

документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк";

документів, які засвідчують генерацію га повторну генерацію електронного

ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які

підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків

клієнта банку;

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку

№ 26004151702100 (укр. грн.), в період з 31.10.07 по 01.12.09;

чеків на отримання готівки по рахунку № 26004151702100 (укр. грн.) з 31.10.07 по

01.12.09.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси А.В. Дерус