Постанова № 68644228, 20.02.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело №4-560/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Иванов В.В., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД отдела по расследованию преступлений совершенных организованными преступными группами СУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_1, согласованное с первым заместителем прокурора Одесской области, о проведении выемки,

УСТАНОВИЛ:

Как указано в представлении следователя, следственным отделом по расследованию преступлений совершенных организованными преступными группами СУ ГУМВД Украины в Одесской области, окончено производством уголовное дело № 01201007017, возбужденное по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 205 ч. 2, 358 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 212 ч. 3 УК Украины по обвинению ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и направлено в суд Приморского района г. Одессы.

За совершенное деяние ОСОБА_2 и ОСОБА_3 арестованы.

Материалы в отношении ОСОБА_6 выделены в отдельное производство, и возбужденны уголовные дела №01201007035, №01201007035/1 по ст. 205 ч. 2, ст. 358 ч. 2 УК Украины, в отношении ОСОБА_6 и контрагентов ООО «Карго транс групп»и других предприятий.

В процессе расследования уголовного дела №01201007035/1, возбужденного по факту фиктивного предпринимательства по ст.ст. 205 ч. 2, 358 ч. 2 УК Украины в отношении ООО «Карго транс групп», код ЕГРПОУ 34253059, и контрагентов, установлено, что ОСОБА_2, работая в должности управляющего Одесской региональной дирекции ОАО «АБ Бизнес стандарт», реализуя свой преступный умысел, с целью конвертации безналичных денежных средств вступил в преступный сговор с ОСОБА_6, ОСОБА_3 и другими лицами.

ОСОБА_6 совместно ОСОБА_2, с целью реализации своих преступных намерений, направленных на незаконное обналичивание денежных средств и минимизацию налогов, использовали ряд предприятий с признаками фиктивности.

Так, с расчётного счета ООО «Карго транс групп»(директора ОСОБА_7, ОСОБА_3Ю.), оборот которого по расчетному счету с апреля 2009 года по май 2010 года составил 101 млн. грн., на расчётные счета ЧП «Пивденный хлебороб 2008», (директор ОСОБА_5В.), ООО «Кругозор», (директор ОСОБА_4И.), ЧП «ОСОБА_4 трейд»(директор ОСОБА_3Ю.) систематически перечисляются крупные суммы безналичных денежных, которые в тот же, либо на следующий день после перечисления обналичивались в кассе указанного банка.

Следствием установлено, что одним из контрагентов ООО «Карго транс групп»является ЗАО «Одессавинпром», код ЕГРПОУ 00412027, которое с сентября 2009 года по апрель 2010 года перечислило на расчётные счета ООО «Карго транс групп»более 42 млн. грн. за виноград, сельхозпродукцию, транспортные услуги.

Допрошенные по вопросам финансово-хозяйственной деятельности директора ООО Карго транс групп»ОСОБА_7 и ОСОБА_3, пояснили, что финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Карго транс групп»не занимались, являлись фиктивными директорами, директора ЗАО «Одессавинпром»ОСОБА_8 и финансового директора ОСОБА_9 не знают и никакие договора с ними не заключали.

Допрошенный по данным обстоятельствам финансовый директор ЗАО «Одессавинпром»ОСОБА_9 пояснил, что он также директоров предприятия ООО «Карго транс групп»не знает, а к нему приходил какой то представитель от их имени, приносил уже оформленные и подписанные со стороны ООО «Карго транс групп»договора.

Согласно отчетов ООО «Карго транс групп»в пенсионный фонд, в штате предприятия числились только директора.

На балансе предприятия ООО «Карго транс групп»нет никакого автотранспорта, поэтому они не могли оказывать транспортно-экспедиторские услуги ЗАО «Одессавинпром».

Согласно, почерковедческих экспертиз, подписи на всех финансово-хозяйственных и налоговых накладных от имени ОСОБА_7 и ОСОБА_3 исполнены не ими, а не установленными следствием лицами.

Согласно акта ГНИ Приморского района г. Одессы №17889/23-512 от 31.12.2010 г. по проверке подтверждения финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Карго транс групп»и ЗАО «Одессавинпром», установлено отсутствие поставок товара (работ, услуг) за период с марта 2009 г. по март 2010 г., «Що свідчить про укладення угод без мети настання реальних наслідків». «Враховуючи вищенаведене операціях купівлі-продажу ТОВ «Карго транс груп»не спричиняють реального настання правових наслідків, а отже є нікчемними по ланцюгу до вигодонабувачів покупців».

С целью установления фактических объемов проведенных финансово-хозяйственных операций, правильности отображения их по бухгалтерскому и налоговому учету, полноты начисления и уплаты налогов и других обязательных платежей предприятием ЗАО «Одессавинпром», код ЕГРПОУ 00412027, возникла необходимость получить из банковского учреждения информацию об открытии и движении средств по р/счетам №№26005117152, валюта 980, №26005117152, валюта 978, №26005117152, валюта 840, №26157012117152, валюта 980, №26005117152, валюта 643, №26103011117152, валюта 980, №26100111117152, валюта 980, открытым в Одесском отделении «Райфайзен банк ОСОБА_5»г. Одесса, МФО 328351, г. Одесса, ул. Большая Арнаутская.

Информация по движению средств по указанным счетам предприятия ЗАО «Одессавинпром», код ЕГРПОУ 00412027, и другие документы, которые подавались и составлялись для открытия счетов представляют для следствия значительный интерес, вместе с тем, в соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»- информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицам при предоставлении услуг банку, и разглашение которой, может нанести материальный или моральный вред клиенту, является банковской тайной.

Учитывая, что информация о состоянии движения средств по счетам ЗАО «Одессавинпром», код ЕГРПОУ 00412027, р/счета №№26005117152, валюта 980, №26005117152, валюта 978, №26005117152, валюта 840, №26157012117152, валюта 980, №26005117152, валюта 643, №26103011117152, валюта 980, №26100111117152, валюта 980, открытым в Одесском отделении «Райфайзен банк ОСОБА_5»г. Одесса, МФО 328351, г. Одесса, ул. Большая Арнаутская, и другие документы, имеют важное значение для установления истины по делу и в свою очередь является банковской тайной, следователь, с согласия первого заместителя прокурора Одесской области, ходатайствует перед судом о раскрытии раскрытие банковской тайны и проведение выемки в Одесском отделении «Райфайзен банк ОСОБА_5»г. Одесса, МФО 328351, г. Одесса, ул. Большая Арнаутская, сведений о движении денежных средств отображенного на бумажном носителе и электронном виде в формате Excel по указанным счетам предприятия ЗАО «Одессавинпром», код ЕГРПОУ 00412027, с указанием дат, сумм платежей (полной расшифровкой), местом снятия наличности (местонахождение банкомата) назначением платежа за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г., а также проведение выемки юридических дел (договоров) на открытие указанных счетов, выдачи банковских карточек, карточек с образцами подписей должностных лиц предприятий, физических лиц и оттисков печатей, документов связанных с открытием счетов.

Изучив представление следователя и представленные материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя обоснованно и подлежит удовлетворению, так как из представленных материалов усматривается, что информация о состоянии движения средств по указанным расчетным счетам ЗАО «Одессавинпром», код ЕГРПОУ 00412027, открытым в Одесском отделении «Райфайзен банк ОСОБА_5»г. Одесса, МФО 328351, и другие документы, имеют важное значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, и ст. ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить раскрытие банковской тайны и проведение выемки в Одесском отделении «Райфайзен банк ОСОБА_5»г. Одесса, МФО 328351, г. Одесса, ул. Большая Арнаутская, сведений о движении денежных средств, отображенного на бумажном носителе и электронном виде в формате Excel по счетам предприятия ЗАО «Одессавинпром», код ЕГРПОУ 00412027, р/счета №№26005117152, валюта 980, №26005117152, валюта 978, №26005117152, валюта 840, №26157012117152, валюта 980, №26005117152, валюта 643, №26103011117152, валюта 980, №26100111117152, валюта 980, с указанием дат, сумм платежей (полной расшифровкой), местом снятия наличности (местонахождение банкомата) назначением платежа за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2010 г., а также проведение выемки юридических дел (договоров) на открытие указанных счетов, выдачи банковских карточек, карточек с образцами подписей должностных лиц предприятий, физических лиц и оттисков печатей, документов связанных с открытием счетов.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: