Постанова № 68643967, 28.01.2011, Приморський районний суд м. Одеси

ПОСТАНОВА

Іменем України

Справа № 4-393/11

21 січня 2011 року місто ОСОБА_1

Суддя Приморського районного суду міста Одеси Капля О.І., розглянувши подання старшого слідчого СОГ СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з заступником прокурора Одеської області про проведення виїмки на підставі порушеної кримінальної справи № 058201000127, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа №058201000127 по обвинуваченню ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.3, 212 ч.3 КК України, ОСОБА_3 - за ст.ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК України, ОСОБА_4, - за ст. 212 ч.3 КК України, ОСОБА_5 - за ст. ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК України, ОСОБА_6 - за ст.ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у період з 2008 по 2010 ОСОБА_2, організувала створення ПП «Астарта-С», ПП «Аліка»та ПП «Дельта-Агро». Організовуючи фінансово-господарську діяльність зазначених підприємств та одержуючи від їх діяльності прибуток, ОСОБА_2 не бажаючи сплачувати в бюджет держави податки, включила їх разом з іншими підконтрольними їй підприємствами в єдину незаконну схему, спрямовану на ухилення від сплати податків. Так, при створенні підприємств ОСОБА_2 повністю фінансувала послуги нотаріусів по нотаріальному посвідченню статутних документів; послуги юристів по реєстрації підприємств, одержанні печаток, оплачувала витрати, пов'язані з відкриттям розрахункових рахунків по підприємствах, особисто отримувала готівкою кошти в банках.

Для втілення своїх злочинних намірів і безпосередньої роботи злочинної схеми, ОСОБА_2 залучала осіб зі свого оточення, які перебуваючи в матеріальній чи іншій залежності від неї, за грошову винагороду або іншу зацікавленість, давали свою згоду про призначення їх на посади директорів підприємств. Як безпосередніх співвиконавців, ОСОБА_2 залучала свого чоловіка ОСОБА_5 та мешканку м. Миколаєва ОСОБА_6

У порушення пп.7.4.5 п. 7.4 ст. 7, пп.7.7.1 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»№168/ 97-ВР від 03.04.1997 р., незаконною діяльністю ПП «Астарта-С», ПП «Аліка»та ПП «Дельта-Агро»здійснюваної безпосередньо ОСОБА_2 і під її керівництвом, у бюджет держави фактично не надійшло податку на додану вартість у розмірі 7 341 769,87 грн.

28.12.2010 ОСОБА_5 оголошено виїмку документів первинної бухгалтерської звітності, які підтверджують формування податкового кредиту у ПП «Аліка»(ЄДРПОУ 32056173), ПП «Топ Транс Сервіс»(ЄДРПОУ 35834902), ПП «Далекс»(ЄДРПОУ 31554563), ПП «Астарта-С»(ЄДРПОУ 36612425), ПП «Дельта Агро»(ЄДРПОУ 36434529), ПП «Ойл Транс»(ЄДРПОУ 35938584), ПП «Гарант ДШ»(ЄДРПОУ 35564287), ПП «Алексагро- АШ»(ЄДРПОУ 33189061), ПП «Аліка-НК»(ЄДРПОУ 36954764) за період з 01.01.2008 по 28.12.2010.

05.01.2011 ОСОБА_5 надано заяву про те, що з 01.01.2011, згідно змін до ст. 178 КПК України, виїмка оригіналів первинної бухгалтерської документації проводиться тільки за

мотивованою постановою суду. Також ОСОБА_5 повідомив, що згоден видати усі необхідні документи при наявності належним чином оформленої постанови.

Враховуючи вищезазначене, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового слідства, встановлення істини по справі, керуючись ст.ст. 22, 114, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку оригіналів документів первинної бухгалтерської звітності, які підтверджують формування податкового кредиту у ПП «Аліка»(ЄДРПОУ 32056173), ПП «Топ Транс Сервіс»(ЄДРПОУ 35834902), ПП «Далекс»(ЄДРПОУ 31554563), ПП «Астарта-С»(ЄДРПОУ 36612425), ПП «Дельта Агро»(ЄДРПОУ 36434529), ПП «Ойл Транс»(ЄДРПОУ 35938584), ПП «Гарант ДШ»(ЄДРПОУ 35564287), ПП «Алексагро- АШ»(ЄДРПОУ 33189061), ПП «Аліка-НК»(ЄДРПОУ 36954764) за період з 01.01.2008 по 28.12.2010.

Доручити проведення виїмки співробітникам СВ ПМ ДПА в Одеській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського райсуду м.Одеси: О.І.Капля