Ухвала суду № 68637533, 21.08.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
21.08.2017
Номер справи
760/14688/17
Номер документу
68637533
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

№ 760/14688/17

(№1-кс/760/11379/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21. 08. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчий з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Кожедуб К. М., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленком В. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110000000098 від 14.02.2017 року,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчий з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Кожедуб К. М., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленком В. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110000000098 від 14.02.2017 року.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017110000000098, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушенння, передбаченого ст. 219 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат» (код ЄРДПОУ 00378626) при проведенні фінансово-господарських операцій із ТОВ «Аграфуд» (код ЄРДПОУ 39448995), які не спричинили реальних наслідків, та здійснювалися поза межами правового поля, умисно, з корисливих мотивів, в інтересах невстановлених осіб вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, що у подальшому завдало великої матеріальної шкоди.

Так, 16.01.2017 Господарський суд Київської області розглянув у відкритому судовому засіданні та вирішив справу за позовом ТОВ «Аграфуд» до відповідача - ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат» про стягнення 500 000,00 грн.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтував тим, що ним перераховано відповідачу 22.07.2016 грошові кошти у сумі 500 000,00 грн. в якості попередньої оплати за договором поставки від 29.04.2016. Однак, відповідач - ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат» продукцію не поставив та перерахований аванс не повернув.

В ході розгляду справи, суд дійшов висновку, що на дату порушення провадження у справі №911/3643/16, знаючи про неможливість здійснення відповідачем поставки за договором та наявну суму неповернутого авансу, що є предметом спору, а саме 14.12.2016, позивач ТОВ «Аграфуд» додатково перерахував 500 000,00 грн. авансу та збільшив позовні вимоги, у зв'язку з чим, просив стягнути з відповідача 1 000 000,00 грн. неповернутого авансу та 250 000,00 грн. штрафу.

До заяви про збільшення позовних вимог позивач надав додаткову угоду №1 від 04.05.2016, згідно якої змінено умови договору, зокрема, збільшено ціну договору до 1 000 000,00 грн., яка до матеріалів позовної заяви не додавалась. При цьому необхідно зазначити, що представниками відповідача усно та письмово визнано позов.

В процесі розгляду справи судом встановлено, що на момент звернення позивача до суду сума авансу, яку не повернув відповідач складала 500 000,00 грн. Згідно п. 4.2 договору, з урахуванням змін внесених додатковою угодою №1 від 04.05.2016, неустойка у розмірі 50% від вартості простроченої партії продукції не застосовується у випадку якщо покупець не сплатить 100% суми договору. Відтак, оскільки на момент звернення з позовною заявою позивачем не було сплачено 100% суми договору, суд дійшов висновку, що у відповідача відсутній обов'язок щодо сплати штрафу у розмірі 50% від вартості простроченої продукції.

Рішенням Господарського суду Київської області від 16.01.2017 позов задоволено частково, стягнуто з ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат» на користь ТОВ «Аграфуд» 500 000,00 грн. сплаченого авансу, в іншій частині позову відмовлено.

За таких обставин, враховуючи що другий авансовий платіж у розмірі 500 000,00 грн. було здійснено в процесі розгляду справи (14.12.2016), виникає сумнів, що сторони уклали додаткову угоду 04.05.2016, а не в процесі розгляду спору.

Враховуючи викладене, у господарського суду Київської області виникли підозри, що зазначені дії сторін можуть призвести до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат».

Свідок ОСОБА_3 - директор ТОВ «Аграфуд» з 01.11.2016, повідомив наступне. Між ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат» та ТОВ «Аграфуд» був укладений договір на поставку борошна на загальну суму 500 000 грн. Цей договір був укладений попереднім директором ОСОБА_4. Але ТОВ «Фастівський хлібокомбінат» не виконав своїх зобов'язань, а саме не поставив товар. Відповідно, звернувся за допомогою до юриста Симбірцева Євгена, для того щоб звернутися до господарського суду з позовом до ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат» про стягнення 500 000 грн. В ході розгляду позову, було змінено позовні вимоги, у зв'язку з врахуванням Додаткової угоди до договору поставки, а саме збільшення предмету спору до 1 000 000 та врахування штрафних санкцій у розмірі 250 000 грн. Згідно рішення суду були задоволені вимоги на стягнення з ТОВ «Фастівський хлібокомбінат» 500 000 грн. На теперішній час кошти не повернуті. Другий платіж було здійснено 14.12.2016 року згідно Додаткової угоди до договору поставки. Перерахування коштів здійснював він особисто. Другий платіж був здійснений з метою мати можливість звернутися до суду про стягнення штрафних санкцій.

10.04.2017 року на адресу ТОВ «Фастівський хлібокомбінат» направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України №098-1/10-09-006 щодо надання оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Аграфуд». Так, ТОВ «Фастівський хлібокомбінат» листом №01-15/16 ві 20.04.2017 повідомляє, що документи, які підтверджують взаємовідносини витребувані господарським судом міста Києва для огляду у засіданні під час розгляду справи №91085270/17.

11.04.2017 року на адресу ТОВ «Аграфуд» направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України №098-2/10-09-006 щодо надання оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Фастівський хлібокомбінат». Так, ТОВ «Аграфуд» листом вих. №14 від 20.04.2017 повідомляє, що не надасть документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Аграфуд» з ТОВ «Фастівський хлібокомбінат».

Згідно п. 3 ст. 44 Податкового Кодексу України (із змінами та доповненнями) платники податків зобов'язані забезпечити зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш, як 1095 днів з дня подання податкової звітності.

Слідчий зазначав, що у ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат» (код 00378626) зберігаються наступні документи:

-договори (угоди) укладені між ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат» та ТОВ «Аграфуд»;

-додаткові договори (угоди) укладені між ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат» та ТОВ «Аграфуд»;

-журнал реєстрації договорів ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат», в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ «Аграфуд»;

-накладні та податкові накладні, що свідчать про продаж ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат» товарів, робіт (послуг) для ТОВ «Аграфуд»;

-товарно-транспортні накладні про перевезення товарно-матеріальних цінностей до ТОВ «Аграфуд»;

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат» та ТОВ «Аграфуд»;

-рахунки-фактури на оплату ТОВ «Аграфуд» за придбані у ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат» товари (роботи) послуги;

-листування, кореспонденція та інші інформаційні документи адресовані ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат» від ТОВ «Аграфуд», та у зворотному порядку;

-копії документів, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів, робіт, послуг від ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат»;

-завірені належним чином копії реєстраційних документів та податкової звітності, а саме: свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника, декларації з податку на додану вартість, з додатками №5, уточнюючі розрахунки до декларацій з ПДВ, декларації з податку на прибуток, акти планових та позапланових перевірок підприємства, з додатками до них, прийняті повідомлення-рішення по складеним актам, відомості щодо сплати донарахованих платежів, або документи щодо оскарження повідомлень-рішень службовими особами підприємства за період 2016-2017 років;

-завірені належним чином копії звітних декларацій за формою «1-ДФ» та відомостей по виплаті заробітної плати за період 2016-2017 років;

-табелі робочого часу працюючих за період 2016-2017 років;

-звірені належні чином копії заяв про прийняття на роботу, наказів про прийняття на роботу, заяв про звільнення, наказів про звільнення, наказів на відрядження, авансових звітів, заяв на відпустку, заяв на вступ до профкому працівників ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат».

-В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дані документи знаходяться тільки на ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат», тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кожедуб К.М., Жмуцькому М.В., Корніцькому Д.Ю., Трофімову Б.В., Зіві О.О., слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні у ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат» (код 00378626), оригіналів документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій між ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат» (код 00378626) та ТОВ «Аграфуд» (код 39448995), за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали, у тому числі:

-договори (угоди) укладені між ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат» та ТОВ «Аграфуд»;

-додаткові договори (угоди) укладені між ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат» та ТОВ «Аграфуд»;

-журнал реєстрації договорів ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат», в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ «Аграфуд»;

-накладні та податкові накладні, що свідчать про продаж ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат» товарів, робіт (послуг) для ТОВ «Аграфуд»;

-товарно-транспортні накладні про перевезення товарно-матеріальних цінностей до ТОВ «Аграфуд»;

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат» та ТОВ «Аграфуд»;

-рахунки-фактури на оплату ТОВ «Аграфуд» за придбані у ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат» товари (роботи) послуги;

-листування, кореспонденція та інші інформаційні документи адресовані ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат» від ТОВ «Аграфуд», та у зворотному порядку;

-копії документів, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів, робіт, послуг від ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат»;

-завірені належним чином копії реєстраційних документів та податкової звітності, а саме: свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника, декларації з податку на додану вартість, з додатками №5, уточнюючі розрахунки до декларацій з ПДВ, декларації з податку на прибуток, акти планових та позапланових перевірок підприємства, з додатками до них, прийняті повідомлення-рішення по складеним актам, відомості щодо сплати донарахованих платежів, або документи щодо оскарження повідомлень-рішень службовими особами підприємства за період 2016-2017 років;

-завірені належним чином копії звітних декларацій за формою «1-ДФ» та відомостей по виплаті заробітної плати за період 2016-2017 років;

-табелі робочого часу працюючих за період 2016-2017 років;

-звірені належні чином копії заяв про прийняття на роботу, наказів про прийняття на роботу, заяв про звільнення, наказів про звільнення, наказів на відрядження, авансових звітів, заяв на відпустку, заяв на вступ до профкому працівників ТОВ «Фастівський Хлібокомбінат».

-інші документи, щодо фінансово-господарських операцій ТОВ «Аграфуд» (код 39448995) з ТОВ «Фастівський хлібокомбінат» (код 00378626)

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник

Часті запитання

Який тип судового документу № 68637533 ?

Документ № 68637533 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 68637533 ?

Дата ухвалення - 21.08.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 68637533 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 68637533 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 68637533, Солом'янський районний суд міста Києва

Судове рішення № 68637533, Солом'янський районний суд міста Києва було прийнято 21.08.2017. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 68637533 відноситься до справи № 760/14688/17

Це рішення відноситься до справи № 760/14688/17. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 68637526
Наступний документ : 68637539