YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 68636885, 04.09.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

04.09.2017

Номер справи

766/10525/17

Номер документу

68636885

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/10525/17

н/п 1-кс/766/9077/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

04.09.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Марченко О.І., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та (або) слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці відносно Управління освіти Херсонської міської ради, код ЄДРПОУ 02146713, по розрахунковим рахункам№№35421103035762, 35254026035762, 35253038035762, 35255089035762, 35429105035762, 35318034035762, 31556207435762, 31559203135762, 31559207335762, 31552201435762, 31555301235762, 31553203335762, 31551202435762, 31552304235762, 31554202335762, 31550203435762, 31550202135762, 31555201335762, 31557206435762, 31559307235762, 31553303235762, 31551205335762, 31558205435762, 31550206335762, 31559204435762, 31551305235762, 31552204335762, 31554302235762, 31558204135762, 31557205135762, 31558301135762, 31552307135762, 31554305135762, 31556303135762, 31557302135762, 31555304135762, 36229304035762, 31556206135762, 35410003135762, 35315034135762, 35313003135762, 35411002135762, 35416007135762, 35417003235762, 35312034235762, 35310003235762, 35343103135762, 35428103135762, 35321103135762, 35328103235762, 35317003335762, 35326134035762, 35425103235762, 35319034335762, 35414003335762, 35316034435762, 35422103335762, 35325103335762, відкритим в Управлінні Державної казначейської служби України у місті Херсоні Херсонської області (ЄДРПОУ 37959779) (МФО 852010).

Надати старшому слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та (або) слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів,які зберігаються в Управлінні Державної казначейської служби України у місті Херсоні Херсонської області (ЄДРПОУ 37959779), (МФО 852010) та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме:

- виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків / зі спеціальних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України, щодо проведення розрахунків за договором №7 від 25.12.2015, який укладено між Управлінням освіти Херсонської міської ради, з однієї сторони та ТОВ «ДБСК ОСОБА_4», з іншої, щодо проведення капітального ремонту електромережі ЗОШ №21 в с. Антонівка м. Херсона, за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- первинних документів (платіжні доручення тощо), у т.ч. з відміткою Державного казначейства України, щодо оплати за вищевказаним договором №7 від 25.12.2015 за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- меморіальних ордерів №2 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» та (або) меморіальних ордерів №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором №7 від 25.12.2015 за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- меморіальних ордерів №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» або №6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором №7 від 25.12.2015 за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам №№35421103035762, 35254026035762, 35253038035762, 35255089035762, 35429105035762, 35318034035762, 31556207435762, 31559203135762, 31559207335762, 31552201435762, 31555301235762, 31553203335762, 31551202435762, 31552304235762, 31554202335762, 31550203435762, 31550202135762, 31555201335762, 31557206435762, 31559307235762, 31553303235762, 31551205335762, 31558205435762, 31550206335762, 31559204435762, 31551305235762, 31552204335762, 31554302235762, 31558204135762, 31557205135762, 31558301135762, 31552307135762, 31554305135762, 31556303135762, 31557302135762, 31555304135762, 36229304035762, 31556206135762, 35410003135762, 35315034135762, 35313003135762, 35411002135762, 35416007135762, 35417003235762, 35312034235762, 35310003235762, 35343103135762, 35428103135762, 35321103135762, 35328103235762, 35317003335762, 35326134035762, 35425103235762, 35319034335762, 35414003335762, 35316034435762, 35422103335762, 35325103335762, відкритим в Управлінні Державної казначейської служби України у місті Херсоні Херсонської області (ЄДРПОУ 37959779) (МФО 852010), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам №№ 35421103035762, 35254026035762, 35253038035762, 35255089035762, 35429105035762, 35318034035762, 31556207435762, 31559203135762, 31559207335762, 31552201435762, 31555301235762, 31553203335762, 31551202435762, 31552304235762, 31554202335762, 31550203435762, 31550202135762, 31555201335762, 31557206435762, 31559307235762, 31553303235762, 31551205335762, 31558205435762, 31550206335762, 31559204435762, 31551305235762, 31552204335762, 31554302235762, 31558204135762, 31557205135762, 31558301135762, 31552307135762, 31554305135762, 31556303135762, 31557302135762, 31555304135762, 36229304035762, 31556206135762, 35410003135762, 35315034135762, 35313003135762, 35411002135762, 35416007135762, 35417003235762, 35312034235762, 35310003235762, 35343103135762, 35428103135762, 35321103135762, 35328103235762, 35317003335762, 35326134035762, 35425103235762, 35319034335762, 35414003335762, 35316034435762, 35422103335762, 35325103335762 , відкритим в Управлінні Державної казначейської служби України у місті Херсоні Херсонської області (ЄДРПОУ 37959779) (МФО 852010), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2015 по теперішній час, які перебувають у володінні Управління Державної казначейської служби України у місті Херсоні Херсонської області (ЄДРПОУ 37959779) (МФО 852010), за адресою:Херсонська область, м. Херсон, пров. Козацький, 10.

Розгляд клопотання провести без участі представників Управління Державної казначейської служби України у місті Херсоні Херсонської області у звязку з наявністю загрози зміни чи знищення документів, зазначених у клопотанні.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230040003186 від 14.06.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.1 ст.386-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 грудня 2015 року між посадовими особами Управлінням освіти Херсонської міської ради та службовими особами ТОВ «ДБСК груп» укладено договір №7 на проведення капітального ремонту електромережі ЗОШ №21 в

с. Антонівка м. Херсона на суму 354 тис. грн. В цей же день, 25.12.2015 між управлінням освіти Херсонської міської ради в особі ОСОБА_5 та невстановленими службовими особами ТОВ «ДБСК груп» підписані зведений кошторисний розрахунок вартості обєкта будівництва, договірна ціна, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт № 1 виконаних робіт, відомість ресурсів до акта №1, на підставі яких здійснено оплату бюджетних коштів в сумі 354 тис. грн. на рахунок ТОВ «ДБСК груп».

В свою чергу, проведення такого виду робіт передбачає наявність спеціальних дозволів, велику кількість найманих працівників, машин та механізмів, проведення земляних робіт, закупівлю значного обсягу будівельних матеріалів, що ставить під сумнів факт виконання ТОВ «ДБСК груп» робіт з капітального ремонту електромережі ЗОШ №21 за один день та свідчить про підроблення офіційних документів.

Крім того, аналіз договірної ціни свідчить про те, що посадові особи управління освіти Херсонської міської ради домовились з представниками ТОВ «ДБСК груп» сплатити останнім бюджетні кошти в сумі 354 246 грн. В свою чергу, документально не знаходить свого підтвердження законність сплати посадовими особами управління освіти міськради на рахунок ТОВ «ДБСК груп» бюджетних коштів в сумі близько 18 тис. грн. за нібито здійснення авторського нагляду, покриття ризиків усіх учасників будівництва та проведення проектно-вишукувальних робіт.

Також встановлено, що посадові особи управління освіти Херсонської міської ради та службові особи ТОВ «ДБСК груп» до акту виконаних робіт №1 від 25.12.2015 та відомості ресурсів за 25.12.2015 внесли завідомо недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості та вартості використаних будівельних матеріалів, внаслідок чого бюджету м. Херсона завдано збитків на суму понад 100 тис. грн. Зокрема, представниками ТОВ «ДБСК груп» за наявними даними не були проведені роботи з ремонту трансформатора взагалі, встановлено новий трансформатор не в грудні 2015 року, а в лютому 2016 року, трансформаторне масло взагалі не мінялось, а йшло в комплекті з новим трансформатором та входило в ціну самого трансформатора, не проводилися роботи по авторському нагляду зі сторони ТОВ «ДБСК груп», не встановлено частину електрообладнання на опорах, та ін. порушення.

Крім того, в ході вивчення стану додержання вимог законодавства у сфері використання бюджетних коштів виявлено, що 25.12.2015 між Управлінням освіти ХМР та ТОВ «ДБСК ГРУП» укладено договір підряду №7 на виконання робіт з капітального ремонту електромережі ЗОШ № 21 по вул. Будьонного, 21 в смт. Антонівка м. Херсон. Ціна договору становить 354 246 гривень. Разом із тим, акт приймання виконаних робіт був складений та підписаний сторонами 25.12.2015, тобто вдень підписання самого Договору. Відповідно до акту прийняття виконаних будівельних робіт передбачено виконання робіт з улаштування бетонних фундаментів до 5 м м3 під устаткування, розробка ґрунту вручну тощо. Виконання та прийняття будівельних робіт за одну добу свідчать про можливі порушення вимог законодавства України службовими особами Управління освіти ХМР, які внесли до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 25.12.2015 завідомо неправдиві відомості.

Також, згідно з матеріалами досудового розслідування встановлено, що 26.06.2017 слідчим суддею Херсонського міського суду постановлено ухвалу, якою надано дозвіл на обшук за місцем проживання начальника матеріально-технічного центру Управління освіти Херсонської міської ради ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вулиця Генерала Видригана, 38-а.

На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді за результатами проведення 29.06.2017 обшуку вищезазначеного домоволодіння виявлено та вилучено грошові кошти у сумі: 364215 гривень, 90685 доларів США та 10125 євро, законність набуття яких на цей час не підтверджена жодним доказом.

На цей час законність підстав набуття вищевказаних грошових активів жодними доказами не підтверджується.

18.08.2017, у відповідь на запит слідчого у кримінальному провадженні, Управлінням Державної казначейської служби України у місті Херсоні Херсонської області надано перелік рахунків Управління освіти Херсонської міської ради за період з 01.01.2015 по теперішній час. Встановлено, що в управління освіти Херсонської міської ради існують, зокрема, наступні рахунки: 35421103035762, 35254026035762, 35253038035762, 35255089035762, 35429105035762, 35318034035762, 31556207435762, 31559203135762, 31559207335762, 31552201435762, 31555301235762, 31553203335762, 31551202435762, 31552304235762, 31554202335762, 31550203435762, 31550202135762, 31555201335762, 31557206435762, 31559307235762, 31553303235762, 31551205335762, 31558205435762, 31550206335762, 31559204435762, 31551305235762, 31552204335762, 31554302235762, 31558204135762, 31557205135762, 31558301135762, 31552307135762, 31554305135762, 31556303135762, 31557302135762, 31555304135762, 36229304035762, 31556206135762, 35410003135762, 35315034135762, 35313003135762, 35411002135762, 35416007135762, 35417003235762, 35312034235762, 35310003235762, 35343103135762, 35428103135762, 35321103135762, 35328103235762, 35317003335762, 35326134035762, 35425103235762, 35319034335762, 35414003335762, 35316034435762, 35422103335762, 35325103335762.

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, а саме: виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків / зі спеціальних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України, щодо проведення розрахунків за договором №7 від 25.12.2015, який укладено між Управлінням освіти Херсонської міської ради, з однієї сторони та ТОВ «ДБСК ОСОБА_4», з іншої, щодо проведення капітального ремонту електромережі ЗОШ №21 в с. Антонівка м. Херсона, за період з 01.01.2015 по теперішній час; первинних документів (платіжні доручення тощо), у т.ч. з відміткою Державного казначейства України, щодо оплати за вищевказаним договором №7 від 25.12.2015 за період з 01.01.2015 по теперішній час; меморіальних ордерів №2 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» та (або) меморіальних ордерів №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором №7 від 25.12.2015за період з 01.01.2015 по теперішній час; меморіальних ордерів №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» або №6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором №7 від 25.12.2015 за період з 01.01.2015 по теперішній час; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам №№ 35421103035762, 35254026035762, 35253038035762, 35255089035762, 35429105035762, 35318034035762, 31556207435762, 31559203135762, 31559207335762, 31552201435762, 31555301235762, 31553203335762, 31551202435762, 31552304235762, 31554202335762, 31550203435762, 31550202135762, 31555201335762, 31557206435762, 31559307235762, 31553303235762, 31551205335762, 31558205435762, 31550206335762, 31559204435762, 31551305235762, 31552204335762, 31554302235762, 31558204135762, 31557205135762, 31558301135762, 31552307135762, 31554305135762, 31556303135762, 31557302135762, 31555304135762, 36229304035762, 31556206135762, 35410003135762, 35315034135762, 35313003135762, 35411002135762, 35416007135762, 35417003235762, 35312034235762, 35310003235762, 35343103135762, 35428103135762, 35321103135762, 35328103235762, 35317003335762, 35326134035762, 35425103235762, 35319034335762, 35414003335762, 35316034435762, 35422103335762, 35325103335762, відкритим в Управлінні Державної казначейської служби України у місті Херсоні Херсонської області (ЄДРПОУ 37959779) (МФО 852010), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по теперішній час; оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам №№ 35421103035762, 35254026035762, 35253038035762, 35255089035762, 35429105035762, 35318034035762, 31556207435762, 31559203135762, 31559207335762, 31552201435762, 31555301235762, 31553203335762, 31551202435762, 31552304235762, 31554202335762, 31550203435762, 31550202135762, 31555201335762, 31557206435762, 31559307235762, 31553303235762, 31551205335762, 31558205435762, 31550206335762, 31559204435762, 31551305235762, 31552204335762, 31554302235762, 31558204135762, 31557205135762, 31558301135762, 31552307135762, 31554305135762, 31556303135762, 31557302135762, 31555304135762, 36229304035762, 31556206135762, 35410003135762, 35315034135762, 35313003135762, 35411002135762, 35416007135762, 35417003235762, 35312034235762, 35310003235762, 35343103135762, 35428103135762, 35321103135762, 35328103235762, 35317003335762, 35326134035762, 35425103235762, 35319034335762, 35414003335762, 35316034435762, 35422103335762, 35325103335762, відкритим в Управлінні Державної казначейської служби України у місті Херсоні Херсонської області (ЄДРПОУ 37959779) (МФО 852010), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2015 по теперішній час, які перебувають у володінні Управління Державної казначейської служби України у місті Херсоні Херсонської області (ЄДРПОУ 37959779)

(МФО 852010), за адресою:Херсонська область, м.Херсон, пров. Козацький, 10.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон) віднесені до банківської таємниці, яка згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Управління ДКСУ в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230040003186 від 14.06.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.1 ст.386-2 КК України.