YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 68636148, 04.09.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

04.09.2017

Номер справи

766/10090/17

Номер документу

68636148

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ДІЄППЕ УКРАЇНА"

Справа №766/10090/17

н/п 1-кс/766/9103/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

04.09.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Лахновського К.О., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому СВ ХВП ГУ Національної,поліції України в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_2, та/або слідчому СВ ХВП ГУ Національної поліції України в Херсонській області які включені до складу слідчої групи ОСОБА_3, ОСОБА_4 та/або ОСОБА_5І, та/або ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_7 Аваль» (МФО 300335,адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9) щодо його клієнта щодо його клієнта - ДП «Дієппе Україна» (код ЄДРПОУ 25378225), а саме:

- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунком:

№ 26004497598 (валюта рахунку 980 - Українська гривня), у тому числі довіреностей

на право управління рахунками ДП «Дієппе Україна» (код ЄДРПОУ 25378225);

- виписок про рух коштів по рахунком № 26004497598 (валюта рахунку 980 Українська гривня), як на паперових та і на електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 01.01.2016 по дату подання клопотання;

- видаткові ордери та касові чеки про отримання посадовими особами ДП «Дієппе Україна» (код ЄДРПОУ 25378225) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства;

- завірених копій документів щодо внесення (повернення готівки) на рахунок № 26004497598 (валюта рахунку - 980-Українська гривня)та проведення перерахування коштів, за період з 01.01.2016 по дату подання клопотання

Розгляд клопотання провести без участі представників банку та ДП «Дієппе Україна» задля запобігання можливості спотворення або знищення інформації.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017230040002534 від 12.05.2017, за фактом привласнення та розтрати посадовими особами КЗ «Розвиток спорту» Херсонської міської ради та службовими особами ДП «Дієппе Україна», ПП «Максимум 5» бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року ДП «Дєппе Україна» та ПП «Максимум 5»начебто проведено ремонтне -будівельні роботи на загальну суму понад 1 млн. 500 тис, гри.

Разом з цим, службовими особами КЗ «Розвиток спорту» ХМР не проведено обов'язковий тендер, натомість предмет закупки подріблено на частини, що призвело до порушення вимог законодавства та неправомірного освоєння бюджетних коштів.

Також, встановлено що актів виконаних робіт та відомостей ресурсів на проведення вищевказаних робіт службовими особами КЗ «Розвиток спорту» Херсонської міської ради та ДП «Дієппе Україна», ПП «Максимум 5» внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів робіт та фактичного їх проведення.

Так, згідно даних ДПІ у м. Херсоні встановлено, що ДП «Дієппе Україна»(код ЄДРПОУ 25378225) перебуває на загальній системі оподаткування. За період 2016 -2017 року на підприємстві рахується всього два робітника, включно з директором. За виходом адреси реєстрації підприємства встановлено, що за юридичною адресою останнє відсутнє. Згідно до реєстраційних даних, підприємство займається торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин. Вищевказані дані можуть свідчити, про те що у ДП «Дієппе Україна» відсутня матеріально - технічна база, яка необхідна для проведення ремонтних робіт.

Згідно даних ДПІ у м. Херсоні ГУ ДФС в Херсонській області, службові особи ДП «Дієппе Україна» у своїй господарській діяльності використовують банківський рахунок№ 26004497598 (валюта рахунку - 980-Українська гривня).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_7 Аваль» (МФО 300335) та становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунком № 26004497598

(валюта рахунку 980 - Українська гривня), у тому числі довіреностей на право управління рахунками ДП «Дієппе Україна» (код ЄДРПОУ 25378225);

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахункам

№ 26004497598 (валюта рахунку 980 - Українська гривня), із зазначенням дати і суми

перерахованих та отриманих коштів, контрагентів;

- видаткові ордери та касові чеки про отримання посадовими особами ДП «Дієппе Україна» (код ЄДРПОУ 25378225) готівкових грошових коштів через касу

банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства.

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів отриманих коштів підприємством по вищевказаним договірним відносинам з КЗ «Розвиток спорту» Херсонської міської ради. Зазначені відомості та документи, заплановано використати при приведенні судове - економічної експертизи, в ході якої буде встановлений розмір заподіяних збитків міському бюджету.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ «ОСОБА_7 Аваль» (МФО 300335) - ДП «Дієппе Україна» (код ЄДРПОУ 25378225), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017230040002534 від 12.05.2017, за фактом привласнення та розтрати посадовими особами КЗ «Розвиток спорту» Херсонської міської ради та службовими особами ДП «Дієппе Україна», ПП «Максимум 5» бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.