Постанова № 68633561, 20.01.2014, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/433/14-к

Провадження № 1-кс/520/53/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2014 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Коротаєва Н.О., при секретарі Максимовій В.В., за участю слідчого Волошенюк М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене зі старшим прокурором Одеської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Південного регіону України ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.01.2014 року до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий Волошенюк М.В. з зазначеним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що під час проведення перевірки додержання вимог закону України «Про Збройні Сили України» щодо цільового використання нових видів або модернізованих зразків озброєння, військової техніки, законності витрачання на зазначені цілі бюджетних коштів службовими особами державного підприємства «Одеський авіаційний завод» встановлено, що під час виконання державного контракту з оборонного замовлення №247/1/12/5 від 30.05.2012 року службові особи державного підприємства «Одеський авіаційний завод» внесено до офіційного документу «Контрольної карти» завідомо неправдиві відомості про начебто здійснення заміни 90 штук лопаток ротору турбіни високого тиску у авіадвигуні АИ-25ТЛ № 7082521300003.

За даним фактом 25.11.2013 року внесені відповідні відомості за № 42013171010000095 про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ст. 366 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно державного контракту №247/1/12/5 від 30.05.2012 р. на виконання робіт за державним оборонним замовленням, укладеного між Міністерством оборони України та ДП «Одеський авіаційний завод» при виконанні робіт з модернізації авіадвигуні АИ-25ТЛ № 7082521300003 в профіль АИ-25ТЛШ було забраковано та замінено 90 одиниць лопаток турбіни високого тиску 0150402002-05,-07 на загальну вартість 216 тисяч гривень. Головним представником замовника №621 було зроблено запит за вих. №1012 від 23.11.2012 р. до ДП «Одеський авіаційний завод» щодо підтвердження факту заміни даних лопаток з актом відбракування та представлення номерів забракованих лопаток, та після аналізу даних документів та аналізу справи виготовлення даного двигуна на АТ «Мотор Січ» було зясовано що номера цих лопаток, які забракувало підприємство ДП «Одеський авіаційний завод» при першому капітальному ремонті двигуна, не відповідають номерам лопаток, які були встановленні підприємством АТ «Мотор Січ» при виготовленні даного двигуна. Згідно договору №14/МТО-12 від 02.02.2012 р., укладеного між ДП «Одеський авіаційний завод» та МПП «Шаір-В» (код 32167555) та накладної № 224 від 31.05.2012 р. встановлено, що МПП «Шаір-В» поставило ДП «Одеський авіаційний завод» 90 одиниць лопаток турбіни високого тиску 0150402002-05,-07. Згідно видаткової накладної № РН-АС028336 від 29.05.2012 товариство з обмеженою відповідальність «Торговий дім «Антарес» (код 38018999) на підставі договору №08/05 від 08.05.2012 р. поставило МПП «Шаір-В» 90 одиниць лопаток турбіни високого тиску 0150402002-05,-07. Однак відповіддю АТ «Мотор Січ» №ДЄБ-32333 від 11.11.2013 р. встановлено, що воно не мало ніяких взаємовідносин с МПП «Шаір-В» по реалізації лопаток турбіни (номенклатурний №0150402002-07), а також по наданню будь-яких інших послуг та авіаційні запчастини, що призначені для виконання ремонту авіадвигуна, поставляються АТ «Мотор Січ» за угодою тільки авіаремонтним заводам, які мають право проводити такий ремонт.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності посадовими особами товариства з обмеженою відповідальність «Торговий дім «Антарес» (код ЄДРПОУ 38018999) був відкритий розрахунковий рахунок №26007202211 в ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168.

У своєму клопотанні слідчий просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168 юридична адреса: 65026, м.Одеса, Польський узвіз, 11, з можливістю тимчасового вилучення завіреної копії юридичної (обліково-реєстраційної) справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Антарес» (код 38018999), р/р № 26007202211 з ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168; роздруківку руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № 26007202211 з ПАТ «МАРФІН БАНК», Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Антарес» (код 38018999) із зазначенням реквізитів контрагентів (найменування та кодів ЄДРПОУ) та призначенням платежів, за період з 05.04.2012 р. по 04.06.2013 р.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Метою отримання вказаного тимчасового доступу є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема слідчий мотивує потребу отримання доступу необхідністю використання інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину, використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються, та необхідністю отримання відомостей, які потрібні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також належної кваліфікації.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, та відсутності інших можливостей отримання даної інформації, оскільки згідно з главою 10 Закону України «Про банківську таємницю та конфіденційність інформації» та ст. 62 Закону України «Порядок розкриття банківської таємниці» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмову вимогу суду або за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу; органам Державної податкової служби України на їх письмову вимогу з питань оподаткування або валютного контролю стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Вимогу відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинно бути викладено на бланку державного органу встановленої форми; бути подано за підписом керівника державного органу (або його заступника), скріпленим гербовою печаткою; містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до документів на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають або можуть перебувати у володінні вищевказаної установи. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-160, 163-165, 390 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Зобовязати співробітників Публічного Акціонерного Товариства «МАРФІН БАНК», МФО 328168, юридична адреса: 65026, м.Одеса, Польський узвіз, 11, надати старшому слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю їх тимчасового вилучення:

- завіреної копії юридичної (обліково-реєстраційної) справи товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Антарес» (код 38018999), р/р №26007202211 з ПАТ «МАРФІНБАНК», МФО 328168;

- роздруківку руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № 26007202211 з ПАТ «МАРФІН БАНК», товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Антарес» (код 38018999) із зазначенням реквізитів контрагентів (найменування та кодів ЄДРПОУ) та призначенням платежів, за період з 05.04.2012 р. по 04.06.2013 р.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 1 (один) місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями УПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коротаєва Н. О.