Постанова № 68632838, 03.03.2017, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/2466/17

Провадження № 1-кс/520/454/17

УХВАЛА

03.03.2017 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016162010000092 від 16.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 191 ч.3 КК України, щодо привласнення посадовими особами юридичних осіб приватного права під час надання послуг з геодезії та землеустрою на території Київського району м.Одеси грошових коштів, шляхом збільшення обємів запланованих робіт та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що під час надання послуг з землеустрою та геодезії закладам та установам системи освіти м.Одеси, посадові особи ТОВ «Геоконсалтинг», ПП «Бюро проектування, геодезії та оцінки», ТОВ «Південний інститут ґрунтів та ґрунтоведення» вносили до актів прийому-передачі виконаних робіт недостовірну інформацію, після чого використовували їх для отримання грошових коштів місцевого бюджету. Також встановлено, що ТОВ Геоконсалтинг» (код ЄДРПОУ 33138986) відкрито розрахункові рахунки у АТ "УкрСиббанк" (МФО банку 351005), а саме: 20.03.2012 рахунок № 26047347493600 та 01.09.2011 року рахунок № 26003347493600; ПП «Бюро проектування, геодезії та оцінки» (код ЄДРПОУ 35118055) відкрито розрахункові рахунки у АТ "УкрСиббанк" (МФО банку 351005), а саме: 27.11.2015 року № 26003591413500 та 27.11.2015 року рахунок № 26047591413500; ТОВ «Південний інститут ґрунтів та ґрунтоведення» (код ЄДРПОУ 33140382) відкрито розрахункові рахунки у АТ "УкрСиббанк" (МФО банку 351005), а саме: 01.09.2011 року №26002347422100 та 14.06.2012 року рахунок № 26047591413500.

Прокурор звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахункам оформленим в АТ "УкрСиббанк" (МФО банку 351005) № 26047347493600 та № 26003347493600 з усіма додатками з 01.01.2016 по 22.02.2017 року з вилученням відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам №26047347493600 та №26003347493600, що відкрито ТОВ «Геоконсалтинг» (код ЄДРПОУ 33138986) в АТ "УкрСиббанк" (МФО банку 351005) з 01.01.2016 по 22.02.2017 року; інформації про рух грошових коштів по рахункам оформленим в АТ "УкрСиббанк" (МФО банку 351005) № 26003591413500 та № 26047591413500 з усіма додатками з 01.01.2016 по 22.02.2017, з вилученням відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам №26003591413500 та №26047591413500, що відкриті ПП «Бюро проектування, геодезії та оцінки» (код ЄДРПОУ 35118055) в АТ "УкрСиббанк" (МФО банку 351005) з 01.01.2016 по 22.02.2017 року;інформації про рух грошових коштів по рахункам оформленим в АТ "УкрСиббанк" (МФО банку 351005) №26002347422100 та № 26047591413500 з усіма додатками з 01.01.2016 по 22.02.2017 року з вилученням відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам №26002347422100 та № 26047591413500, що відкрито ТОВ «Південний інститут ґрунтів та ґрунтоведення» (код ЄДРПОУ 33140382) в АТ "УкрСиббанк" (МФО банку 351005) з 01.01.2016 по 22.02.2017 року, мотивуючи клопотання тим, щовідомості у зазначених документах мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор наполягала на задоволенні клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та звернулася з заявою про розгляд клопотання без виклику представника АТ "УкрСиббанк", мотивуючи можливістю зміни або знищення зазначених відомостей.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора без виклику у засідання АТ "УкрСиббанк".

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 до інформації, яка зберігається в АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12, яка зберігається в АТ "УкрСиббанк" за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12, а саме:

-інформаціїпро рух грошових коштів по рахункам оформленим в АТ "УкрСиббанк" (МФО банку 351005) № 26047347493600 та № 26003347493600 з усіма додатками з 01.01.2016 по 22.02.2017 року з вилученням відомостей на паперових чи електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам №26047347493600 та №26003347493600, що відкрито ТОВ «Геоконсалтинг» (код ЄДРПОУ 33138986) в АТ "УкрСиббанк" (МФО банку 351005) з 01.01.2016 по 22.02.2017 року;

-інформаціїпро рух грошових коштів по рахункам оформленим в АТ "УкрСиббанк" (МФО банку 351005) № 26003591413500 та № 26047591413500 з усіма додатками з 01.01.2016 по 22.02.2017, з вилученням відомостей на паперових чи електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам №26003591413500 та №26047591413500, що відкриті ПП «Бюро проектування, геодезії та оцінки» (код ЄДРПОУ 35118055) в АТ "УкрСиббанк" (МФО банку 351005) з 01.01.2016 по 22.02.2017 року;

-інформаціїпро рух грошових коштів по рахункам оформленим в АТ "УкрСиббанк" (МФО банку 351005) №26002347422100 та № 26047591413500 з усіма додатками з 01.01.2016 по 22.02.2017 року з вилученням відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам №26002347422100 та № 26047591413500, що відкрито ТОВ «Південний інститут ґрунтів та ґрунтоведення» (код ЄДРПОУ 33140382) в АТ "УкрСиббанк" (МФО банку 351005) з 01.01.2016 по 22.02.2017 року,

Попередити посадових осіб АТ "УкрСиббанк", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.